股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-017 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 南京化纤股份有限公司 1、《公司 2024 年第一季度报告》； 本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于全资子公司签订征收补偿协议的议案》。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-016 南京化纤股份有限公司 关于公司召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二) 至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 njhxwz@viscosefibre.c ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-015 南京化纤股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况 为支持全资子公司金羚生物基的经营发展，并根据其资金需求情况，为金羚 生物基在上海银行股份有限公司南京分行贷款 3,000 万元提供 3,000 万元连带 责任担保。 （二）董事会审议情况 公司分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 8 日召开第十届董事会第二十 七次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公 被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为金羚生物基 提供 3,000 万元连带责任担保，担保期限 13 个月。公司已实际为金羚 生物基提供的担保余额为 48,000 万元（含本次新增担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司对外担保金额合计不超过人民币 68,800 万元，超 过上市公司最近一期经审计净资产 50%，其中为资产负债 ...

公司董事会对袁彬先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司总经理助理袁彬先生递交的书面辞职报告。 因工作原因，袁彬先生请求辞去南京化纤股份有限公司总经理助理职务。根 据其工作所长，公司将另有任用。 根据《中华人民共和国公司法》及《南京化纤股份有限公司章程》等有关规 定，袁彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-014 南京化纤股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 474.04 million, a decrease of 8.82% compared to CNY 519.89 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 184.94 million, compared to a loss of CNY 176.99 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.50 CNY, slightly worse than -0.48 CNY in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1.59 billion, down 17.36% from CNY 1.92 billion at the end of 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 17.12% to CNY 872.46 million from CNY 1.05 billion in 2022[22]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 170.48 million, worsening from a net outflow of CNY 78.02 million in 2022[22]. - The company reported a significant decline in revenue from core business activities, with a decrease of 18.64% to CNY 397.44 million[22]. - The company reported a significant increase in net cash flow from investing activities, rising by 269.20% to 30.48 million RMB[45]. - The operating costs decreased by 1.93% to 525.20 million RMB, while sales expenses increased by 24.93% to 6.61 million RMB[45]. - The gross margin for viscose staple fiber was -22.22%, a decrease of 2.82 percentage points compared to the previous year[47]. Revenue and Sales - In Q1 2023, the company reported a revenue of approximately ¥104.23 million, which increased to ¥159.91 million in Q2, but dropped to ¥87.24 million in Q3, and then rose again to ¥122.66 million in Q4[24]. - The company’s PET structural core materials sales reached 9,212 cubic meters in the reporting period, generating revenue of 27.36 million yuan[41]. - The sales revenue for viscose short fibers (domestic) was CNY 33,129.27 million, a decrease of 5.03% year-on-year[85]. - The sales revenue for PET structural core materials (domestic) was CNY 2,718.38 million, a significant decrease of 70.05% year-on-year[85]. - The sales revenue for PET structural core materials (export) was CNY 59.72 million, down 15.43% year-on-year[85]. Research and Development - The company is focusing on the Lyocell project, which successfully completed the production process on January 3, 2024, and aims to accelerate full production capacity[29]. - The company is enhancing its product differentiation by developing functional and differentiated viscose fiber products, achieving over 90% first-class product rate in viscose short fiber production[32]. - The company has initiated R&D projects for Lyocell fiber variants, including flame-retardant and antibacterial types, leveraging its new materials research institute[31]. - R&D expenses totaled ¥10,470,387.59, representing 2.21% of operating revenue[53]. - The company employed 80 R&D personnel, accounting for 7.02% of total staff[54]. - The company has established a new materials research institute and has three provincial-level R&D institutions, enhancing its research and development capabilities[42]. Strategic Initiatives - The company aims to strengthen its supply chain by focusing on green and high-quality development, targeting emerging markets through technological innovation and new product development[30]. - The company is focusing on technological innovation and has established a new materials research institute to support the development of Lyocell fibers and PET structural core materials[70]. - The company has established partnerships with universities for talent cultivation and technological innovation[71]. - The company is actively promoting the Lyocell product line and has accumulated numerous potential customers[67]. - The company is enhancing its competitive edge through technology innovation, resource integration, and market expansion[67]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 14.14 million yuan in environmental protection during the reporting period[145]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, ensuring compliance with fair market practices[162]. - The company reported a COD emission concentration of 14.32 mg/L, with a total discharge of 19.4 tons in 2023, and no exceedance of discharge standards[151]. - The company completed the automatic monitoring facility registration by the end of August 2023, ensuring normal operation of pollution prevention facilities[154]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, which have been reviewed and filed with environmental authorities[156]. Governance and Compliance - The company adheres to the Shanghai Stock Exchange listing rules and ensures timely and accurate information disclosure to all shareholders[110]. - The company has established a dedicated team for investor relations to manage inquiries and maintain transparency[110]. - The company is focused on maintaining compliance with governance regulations set by the China Securities Regulatory Commission[110]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations[142]. - The company has no significant deficiencies in internal control during the reporting period[143]. Future Outlook - The company aims to achieve operating revenue of 800 million yuan and operating costs of 650 million yuan in 2024[95]. - The domestic lyocell fiber capacity is expected to reach approximately 500,000 tons by the end of 2023, with significant growth anticipated in the market size by 2024[92]. - The company plans to fully promote the annual production of 40,000 tons of lyocell engineering projects and further consolidate its market share in the PET structural core material sector[97]. - Future outlook remains positive with ongoing investments in new product development and market expansion strategies[117]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting firms with complementary technologies[119].

南京化纤股份有限公司 关于 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2023年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天职国际 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估,公司认为天职国际资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 陈柏林 | 2021 年 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 青岛建邦供应链股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2022 年 | 方正科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年-- 2022 年 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021年-- 2023年 | 南京化纤股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021年-- 2023年 | ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司(以下简称"公司"、"南京化纤")的独立董 事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求,在 2023 年度的工作中,本人本着"诚信勤勉"的原则出席相关会议,认真审阅公司各项 议案,对重大事项发表独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域 积累了丰富的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 石红梅:女,1967年12月出生,中国国籍,中共党员。南京财经大学会计 系会计信息技术专业本科毕业,南京大学高级工商管理硕士,正高级会计师,国 际注册会计师,2015年江苏省财政厅首批管理会计专家,教育部全国行业职业 教育教学指导委员会(2021年至2025年)委员,南京信息工程大学校外实习指 导老师。曾任江苏省粮食集团有限责任公司财务部总经理、江苏省粮食集团有限 责任公司如皋港粮油产业园财务总监、江苏省苏粮投资有限公司董事、江苏 ...

公司代码：600889 公司简称：南京化纤 南京化纤股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京化纤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

南京化纤股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》,结合公司 2023年年报工作安排,天职国际对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,天职国际认为公司财 务报表公允反映了公司 2023年度的经营情况,公司各方面保持了有效的财务报 告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-013 南京化纤股份有限公司公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，南京化纤股份有限公司（以下简称 "公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的 会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并 ...