经公司自查并与控股股东核实，截至本公告日，不存在应披露而未披露 的重大信息。 公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制 造股份有限公司100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。2024年11月15日，公司召开第十一届董事 会第十四次会议审议了《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议 案。公司本次交易的审计、评估工作尚未完成。本次交易尚需履行必要的内 部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易实施存在 不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续两个交易日（2024年11月18日、2024年11月19日）收盘价格涨 幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2024-057 南京化纤股份有限公司股票价格异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发 行股份及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京 工艺"）100%股份，并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"或"本 次重大资产重组"）。 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌本次重 大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内 不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司的重大资产重组的情形。 特此说明。 南京化纤股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 南京化纤股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-051 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟以其全部资产、负债（以下简称"置出资产"或"拟置出资产"）与南京新 工投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"）持有的南京工艺装备制造股份有限 公司（以下简称"南京工艺"或"标的公司"）52.98%股份中的等值部分进行资产置换 （以下简称"本次重大资产置换"），差额部分由南京化纤以发行股份的方式购买；公司 拟以发行股份及支付现金的方式购买南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"新工基金"）持有的南京工艺 13.87%股份、上海亨升投资管理有限公司（以 下简称"亨升投资"）持有的南京工艺 6.50%股份、江苏和谐科技股份有限公司（以下 简称"和谐股份"）持有的南京工艺 4.71%股份、南京高速齿轮产业发展有限公司（以 下简称"南京高发"）持有的南京工艺 4.21%股份、南京埃斯顿自动化股份有限公司（以 下简称"埃斯顿"）持有的南 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-055 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 129,709,768 | 35.41 | | 2 | 南京轻纺产业（集团）有限公司 | 24,000,000 | 6.55 | | 3 | 南京国资混改基金有限公司 | 23,584,905 | 6.44 | | 4 | 江苏弘景医药投资有限公司 | 6,505,800 | 1.78 | 南京化纤股份有限公司 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发行股份及支 付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京工艺"）100%股份， 并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性。为保证公平信息披露，维护 ...

南京化纤 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 上市地：上海证券交易所 南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南京新工投资集团有限责任公司 | | | 南京新工投资集团有限责任公司、南京新工并购股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、南京机电产业（集团）有限公司、南京艺工新合壹号企 | | | 业管理合伙企业（有限合伙）、南京艺工诚敬壹号企业管理合伙企业（有 | | 发行股份及支付 | 限合伙）、南京艺工新合贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、南京艺 | | 现金购买资产 | 工诚敬贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海亨升投资管理有限公 | | | 司、江苏和谐科技股份有限公司、南京高速齿轮产业发展有限公司、南 | | | 京埃斯顿自动化股份有限公司、南京大桥机器有限公司、上海巽浩投资 | | | 合伙企业（有限合伙）、上海渝华电话工程有限公司 | 募集配套资金 包括南京新工投资集团有限责 ...

南京化纤股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 1 所。 综上所述，上市公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关 内幕信息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的 情形。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发 行股份及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京 工艺"）100%股份，并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管 理制度的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必 要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格 控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次 交易过程中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保 密。 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密 义务，在内 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-054 南京化纤股份有限公司 2024 年 11 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议审议了《关于< 南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，并在上海证 券交易所网站及指定信息披露媒体进行相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后， 公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布 股东大会通知，提请股东大会审议本次重组相关事项。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发行股份 及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京工艺"）100% ...

1 资料来源：WIND 剔除大盘因素及同行业板块指数影响后，上市公司股票价格的相 对涨幅超过 20%。为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易 对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保 密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播， 及时编制并签署交易进程备忘录。自申请股票停牌后，公司及时对本 次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单 上报上海证券交易所。在重组报告书披露后，公司将向证券登记结算 机构提交内幕信息知情人名单，查询相关单位及自然人二级市场交易 情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。 南京化纤股份有限公司董事会 因筹划本次重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：南京 化纤，证券代码：600889.SH)自 2024 年 11 月 4 日开市起停牌，并公 告了《关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的停牌的公告》（公告编号：2024-048）。本次停牌前一交易 日（2024 年 11 月 1 日)，公司收盘价格为 7.00 元/股，停牌前第 21 个交易日（2024 年 9 月 27 日）收盘价格为 5.35 ...

第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-052 南京化纤股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）召开本次监事会议的通知及会议材料于 2024 年 11 月 12 日以电子文档方式 送达。 （三）本次监事会于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事张家梁先生 主持召开。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》；（表决结果：同意 2 票，反 对 0 票，弃权 0 票，关联监事周维回避了表决） 公司拟以其全部资产、负债（以下简称"置出资产"或"拟置出资产"）与南京新 工投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"）持有的南京工艺 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-056 划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》 （公告编号：2024-049）。 南京化纤股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨 公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600889 | 南京化纤 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发行股份 及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京工艺"）100% 股份，并募集配套资金事项（ ...