Core Viewpoint - Nanjing Chemical Fiber Co., Ltd. has received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its major asset replacement, issuance of shares, cash payment for asset acquisition, and fundraising for related transactions [1][2]. Group 1 - The company’s board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions, and they bear individual and joint responsibility for the authenticity, accuracy, and completeness of the content [1]. - The inquiry letter was issued on July 8, 2025, and is related to the company's application for major asset replacement and associated transactions [1][2]. - The company, along with relevant intermediary institutions, will verify and address the issues raised in the inquiry letter and disclose responses within the specified timeframe [2]. Group 2 - The major asset replacement and related transactions are subject to approval by the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval and registration timeline [2]. - The company commits to timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations based on the actual progress of the transaction [2].

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-038 南京化纤股份有限公司 关于公司收到上海证券交易所《关于南京化纤股份有限公司重大 资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京化纤股份有限公司重大资产 置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询 函》（上证上审（并购重组）〔2025〕47 号）（以下简称"问询函"）。根据《公司 法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机构对公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文 件进行了审核，并形成了问询问题。 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对相关问题逐项核查、落实后在 规定期限内披露对 ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% of Nanjing Process Equipment Manufacturing Co., Ltd. through asset replacement, issuance of shares, and cash payment, along with raising supporting funds [1] - This transaction is classified as a major asset restructuring according to the regulations of the Management Measures for Major Asset Restructuring of Listed Companies, and it will not result in a change of the actual controller of the company [1] - The Shanghai Stock Exchange has accepted the application for the transaction, confirming that the application documents are complete and comply with legal requirements [1] Group 2 - The transaction is subject to approval from relevant regulatory authorities, and there is uncertainty regarding whether the necessary approvals will be obtained and the timeline for such approvals [2]

上海市锦天城律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易 之 法律意见书 邮编：200120 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 | 声明事项 | 3 | | --- | --- | | 释 | 义 5 | | 正 文 | 9 | | 一、 | 本次交易方案 9 | | 二、 | 本次交易相关各方的主体资格 35 | | 三、 | 本次交易的相关合同和协议 59 | | 四、 | 本次交易的批准和授权 60 | | 五、 | 本次交易的拟置出资产情况 61 | | 六、 | 本次交易的拟置入资产情况 79 | | 七、 | 本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 110 | | 八、 | 关联交易与同业竞争 112 | | 九、 | 信息披露 114 | | 十、 | 关于股票买卖情况的自查 115 | | 十一、 | 本次交易的实质条件 116 | | 十二、 | 证券服务机构 123 | | 十三、 | 结论 124 | 上海市锦天城律师事务所 法 ...

中信证券股份有限公司 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； 2-1-1-1 南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 二、独立财务顾问承诺 依照《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（2023 年修 订）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，中 信证券股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》，并作出如下承诺： （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-037 南京化纤股份有限公司 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过资产置 换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成 重组上市，构成关联交易。 公司于 2025 年 6 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通 知》（上证上审（并购重组）[2025] 38 号），并披露了《南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（申报稿）》（以下简称"重组报告书（申报稿 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-036 公司于 2025 年 6 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通 知》（上证上审（并购重组）[2025] 38 号）。上交所依据相关规定对申请文件进 行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审 核。 本次交易尚需经有权监管机构核准、批准或同意后方可正式实施，本次交易 能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，有关信息均 以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意 投资风险。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 南京化纤股份有限公司 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过资产置 ...

南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南京新工投资集团有限责任公司 | | 发行股份及支付 | 南京新工投资集团有限责任公司、南京新工并购股权投资基金合伙企业 | | | （有限合伙）、南京机电产业（集团）有限公司、南京艺工新合壹号企业 | | | 管理合伙企业（有限合伙）、南京艺工诚敬壹号企业管理合伙企业（有限 | | | 合伙）、南京艺工新合贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、南京艺工诚 | | 现金购买资产 | 敬贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海亨升投资管理有限公司、江 | | | 苏和谐科技股份有限公司、南京高速齿轮产业发展有限公司、南京埃斯顿 | | | 自动化股份有限公司、南京大桥机器有限公司、上海巽浩投资合伙企业 | | | （有限合伙）、上海渝华电话工程有限公司 | | 募集配套资金 | 包括南京新工投资集团有限责任公司在内的不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 上市地 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 20, 2025, at the company's office in Nanjing [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 49.5243% [1] - The meeting was presided over by Chairman Chen Jianjun, and the voting procedures complied with relevant laws and regulations [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with a high majority, with votes in favor ranging from 98.7324% to 98.7453% across different proposals [1][2][3] - The voting results for the proposals included: - Proposal 1: 179,154,289 votes in favor (98.7453%) [1] - Proposal 2: 179,150,489 votes in favor (98.7432%) [1] - Proposal 3: 179,138,289 votes in favor (98.7365%) [1] - Proposal 4: 179,135,889 votes in favor (98.7352%) [1] - Proposal 5: 179,137,589 votes in favor (98.7361%) [2] - Proposal 6: 179,131,089 votes in favor (98.7325%) [2] - Proposal 7: 179,130,789 votes in favor (98.7324%) [2] - Proposal 8: 179,126,689 votes in favor (98.7301%) [2] Financial Audit and Internal Control - The proposal for the annual financial audit and internal control audit institution was also approved with 179,147,789 votes in favor (98.7417%) [2][3] - The meeting confirmed the legal compliance of the procedures and resolutions passed during the shareholders' meeting [3]

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述 ...