2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-035 南京化纤股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 399 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,430,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5243 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法 ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 致：南京化纤股份有限公司 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 2、 本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 20 日在南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室如期召开，由董事长陈建军先生主持。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司按照会 议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向人民币普通股（以下简称 "A 股"）股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

Core Viewpoint - Nanjing Chemical Fibre Co., Ltd. reported significant financial results for the year 2024, showing a 39.76% increase in revenue but also substantial losses due to increased costs and asset impairment [2][3][4]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached 662.51 million yuan, up from 474.04 million yuan in 2023, marking a 39.76% increase [2]. - The cost of goods sold increased to 728.03 million yuan, a rise of 38.62% compared to the previous year [2]. - The net profit for 2024 was -482.57 million yuan, compared to -227.46 million yuan in 2023, indicating a worsening loss situation [3][4]. Product Performance - Revenue from viscose staple fiber (including tow) increased by 45.11% to 480.75 million yuan, while PET foam materials and balsa wood saw a 59.45% increase to 44.30 million yuan [2]. - The gross margin for viscose staple fiber improved, with a sales price increase of 4.04% and a decrease in unit cost by 6.95% [3][4]. Asset and Liability Overview - Total assets decreased by 6.62% to 1,484.44 million yuan, while total liabilities increased by 55.79% to 1,067.33 million yuan [5][6]. - Cash and cash equivalents fell by 10.82% to 33.48 million yuan, and accounts receivable rose by 96.24% to 31.56 million yuan [5][6]. Cash Flow Situation - The net cash flow from operating activities was -154.16 million yuan, a decline from -170.48 million yuan in the previous year [6]. - Cash flow from investing activities also decreased significantly, showing a net outflow of -7.37 million yuan [6]. Strategic Developments - The company is advancing its Lyocell project, achieving production milestones and aiming for full production capacity by late 2025 [8][9]. - Nanjing Chemical Fibre is focusing on technology innovation to reduce costs and enhance efficiency in PET structural core materials, with a 50% increase in non-wind power business sales [9][10]. Corporate Governance - The board of directors has been actively involved in overseeing the company's operations, with multiple meetings held to discuss financial audits and strategic decisions [17][18]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [22][23].

南京化纤股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600889 2025 年 6 月 20 日 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 目录 | 2024 | 年年度股东大会议程 | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 公司 | 2024 | | 年度财务决算和 2025 年度预算 | | | 3 | | 公司 2 | 2024 | | 年度报告全文及摘要 | | | 7 | | 公司 3 | 2024 | | 年度独立董事述职报告 | | | 8 | | 4 公司 | 2024 | | 年度董事会工作报告 | | | 9 | | 公司 5 | 2024 | | 年度监事会工作报告 | | | 16 | | 6 | | 关于确认公司 2024 | 年 ...

Core Viewpoint - Nanjing Chemical Fiber has received shareholder approval for a significant asset restructuring, which includes the acquisition of 100% of Nanjing Craft Equipment Manufacturing Co., thereby shifting its main business focus to rolling functional components [2][3]. Group 1: Asset Restructuring Details - The restructuring plan involves a major asset swap, issuance of shares, and cash payments to acquire assets, effectively removing Nanjing Chemical Fiber's original business assets and liabilities [3]. - Nanjing Craft specializes in the research, production, and sales of rolling functional components, which are essential for servo drive systems and high-end equipment like CNC machine tools [3]. Group 2: Financial Implications - Following the restructuring, Nanjing Chemical Fiber's total assets are projected to increase from 1.484 billion to 1.527 billion yuan, while the net profit is expected to turn from a loss of 449 million yuan to a profit of 410 million yuan by the end of 2024 [4]. Group 3: Market Reaction and Stock Performance - Since the announcement of the restructuring plan in November, Nanjing Chemical Fiber's stock has experienced a surge, achieving 12 consecutive trading limits, with the stock price reaching 16.31 yuan per share, significantly higher than the issuance price of 4.57 yuan per share [2][5]. Group 4: Focus on Rolling Functional Components - The company emphasizes its commitment to rolling functional components, which have diverse applications across various industries, including photovoltaic equipment, semiconductor devices, and robotics [3][6]. - Nanjing Craft has over 60 years of experience in the rolling functional components industry and aims to establish a national brand while focusing on high-end development to support the quality growth of China's high-end manufacturing sector [6].

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-034 南京化纤股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年6月20日 9点 00分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月20日 至2025年6月20日 采用上海证券交易所网络 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 20, 2025, at 9:00 AM in Nanjing [1][2] - The voting will be conducted through a combination of on-site and online voting systems provided by the Shanghai Stock Exchange [2][3] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with specific time slots for each method [3][4] Group 2 - The agenda includes the approval of the financial audit institution and internal control audit institution for the year 2025 [2][5] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for personal identification and shareholder account information [4][6] - Proxy voting is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder of the company [4][5]

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-034 南京化纤股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：南京化纤股份有限公司 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-033 南京化纤股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 587 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,551,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.7195 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 ...