股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-056 南京化纤股份有限公司 华泰联合证券原委派耿玉龙先生、范蒙卓先生担任公司本次交易的独立财务 顾问主办人。近日，公司收到华泰联合证券《关于更换独立财务顾问主办人的函》， 本项目原财务顾问主办人范蒙卓先生因工作变动不再担任本次交易独立财务顾 问主办人，华泰联合证券现委派顾金池先生接替范蒙卓先生担任本次交易的独立 财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人职责。 本次变更后，公司本次交易的财务顾问华泰联合证券主办人为耿玉龙先生和 顾金池先生。顾金池先生简历见附件。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 附件：顾金池个人简历 顾金池先生，华泰联合证券投资银行业务线经理，硕士研究生学历，曾荣 获 2020 年度中国证券业协会优秀重点课题。作为项目组主要成员参与申昊科技 可转债项目、通威股份 2022 年可转债项目、用友金融北交所 IPO 项目，具有 较为扎实的财务、法律基础。 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-055 南京化纤股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2025年第三季度主要经营数 据披露如下： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 （含长丝束）（吨) | 2025 年 | 796 | 246 | 796 | 267.51 | | | 2024 年 | 7,305 | 10,641 | 726 | 12,169.45 | | 莱赛尔纤维(吨) | 2025 年 | - | - | 0.31 | - | | | 2024 年 | 2,681 | 2,309 | 706 | 2,432.46 | | 城市生态补水 | 2025 年 | 1,360 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京化纤股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 南京化纤股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 37,338,751.47 | -78.56 | 163,767,659.37 | -64.23 | | 利润总额 | 34,476,090.36 | 不适用 | -57,502,824.25 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 36,873,235.65 | 不适用 | -52,058,474.52 | 不适用 | | 归属于上市公司股 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-054 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 10 月 23 日以电子文 档方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年三季度报告》； 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理：第六号定期报告》等有关 规定，公司编制了 2025 年三季度报告。 具体内容详见与本公告同日披露的《600889_南京化纤_2025 年_三季度报 告》。 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意 提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一 ...

Core Viewpoint - Nanjing Chemical Fiber reported a significant decline in revenue and a net loss for the third quarter and the first three quarters of the year [1] Financial Performance - The revenue for the third quarter was 37.34 million yuan, representing a year-on-year decrease of 78.56% [1] - The net profit for the third quarter was 36.87 million yuan [1] - For the first three quarters, the revenue totaled 164 million yuan, down 64.23% year-on-year [1] - The net profit for the first three quarters was a loss of 52.06 million yuan [1]

Group 1 - Nanjing Chemical Fiber announced the convening of its 12th meeting of the 11th board of directors on October 24, 2025, via communication voting [1] - The meeting reviewed the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association and its attachments [1] - For the year 2024, Nanjing Chemical Fiber's revenue composition is as follows: industrial sector accounts for 96.12%, other businesses for 2.29%, and tourism and food services for 1.59% [1] Group 2 - As of the report date, Nanjing Chemical Fiber has a market capitalization of 5.6 billion yuan [1]

南京化纤股份有限公司独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范南京化纤股份有限公司（以下简称"公 司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董事行为， 提高公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》以及《南京化纤股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法应当符合法律、行政法规、中国证监会规 定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展， 不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保 障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

南京化纤股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事和决策行为，保障董事会决策 合法化、科学化、制度化、根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》及《公司章程》 的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会会议制度 第二条 公司董事会会议须由过半数董事出席方可举行。董 事会会议除董事和董事会秘书须出席外，公司总经理可列席董 事会会议，必要时经董事长提名其他人员也可以列席董事会会 议。董事会会议议题由董事长确定。 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事。 第四条 有下列情形之一的，董事长应当在七个工作日内召 集临时董事会会议； （一）董事长认为必要时； （三）董事会审计委员会提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （四）总经理提议时； （五）过半数独立董事提议时。 第五条 前条提议召开董事会临时会议者，应当签署一份要 -1- 求召开董事会临时会议并有具体会议议题的书面提议。 第六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件方 式、电子文档方式，在条件允许时也可采取专人送达书面通知 的方式。通知时限为： ...

南京化纤股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控 制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和自律规则，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满 足以下条件： （一）由三名董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当 继续履行职责。 -2- 第六条 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管 政策等方面的学习和培训，不断提高履职能力。 第七条 公司为审计委员 ...

南京化纤股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...