证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-011 大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司监事 和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 2.审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 3.审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2025-018 大晟时代文化投资股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负且合并报 表、母公司报表未分配利润均为负，不触及《上海证券交易所股票上 市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 二、2024年度不进行利润分配的情况说明 本次利润分配预案已经过公司第十二届董事会第四次会议和 第十二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -6,368.71万元，母公司实 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700661号 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700661 号 大晟时代文化投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"大晟文化公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、大晟文化公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大晟文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,大晟文化公司于 2024年 12月 3 ...

关于大晟时代文化投资股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 众环专字（2025）2700509号 目 录 关于大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)2700509 号 大晟时代文化投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"大晟文化公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度 财务报表"）的基础上，对后附的《大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是大晟文化公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邵少敏） 作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《公司独立董事制度》等的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及 专门委员会会议，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实 维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 邵少敏先生，1964 年 7 月生，经济学博士，注册会计师，高级 会计师，浙江大学金融专业兼职导师，杭州市仲裁委员会仲裁员。 1988 年 7 月参加工作，先后任德清县副县长，浙江省体改委证券处 副处长，中国证券监督管理委员会浙江证监局（原杭州特派办）上 市公司监管处处长和稽查处处长，浙商证券有限公司（原金信证券） 党委书记、副董事长、总裁，浙江上三高速 ...

本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和 信誉损失； 第 1页，共 8 页 大晟时代文化投资股份有限公司对外担保管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司对担保业务的内部控制，规范公司担保行 为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《企业内部控制应用指引》等有关法律、法规、规 范性文件及《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司依据《中 华人民共和国担保法》和担保合同协议或者协议，按照公平、自愿、 互利的原则与债权人约定，以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议 ...

大晟时代文化投资股份有限公司独立董事制度 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保 障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第 1 页 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（向旭家） 二、独立董事年度履职情况概述 （一）本年度出席董事会、股东大会的情况 2024 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会。其中： 出席公司董事会 6 次，其中：以现场方式出席董事会 2 次，通讯方 式出席董事会 4 次；出席股东大会 3 次。经对董事会议案认真核查 审阅后，董事会表决均投同意票，未投反对或弃权票；本人对公司 董事会提出的各项议案均进行了认真的核查，积极有效的履行了自 己的职责。 （二）参加董事会专门委员会情况 2024 年，本人作为第十一届董事会、第十二届董事会审计委员 会委员，第十一届董事会提名委员会委员及召集人，第十二届董事 会战略委员会委员及召集人，第十二届董事会薪酬与考核委员会委 员。参加审计委员会 5 次、组织召开提名委员会 2 次，参加独立董 事专门会议 2 次。本人依据相关规定组织召开并出席会议，认真审 议各项议案，积极参与会议讨论，对公司的规范发展提供合理化建 议。 （三）独立董事履职情况 作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘英斌） 作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《公司独立董事制度》等的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及 专门委员会会议，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实 维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 刘英斌先生，1963 年出生，本科学历。曾任河北永正得会计师 事务所副所长、唐山三友集团有限公司总会计师、河北永正得会计 师事务所总经理、河北光华会计师事务所副所长。现为中兴财光华 会计师事务所副所长、管委会秘书，2024 年 11 月起任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，不在公司担任除独立董事之外的其他 任何职务，未持有公司股份，没有在直接或间接持 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谷家忠） 作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《公司独立董事制度》等的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地 行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及 专门委员会会议，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实 维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 谷家忠先生，1961 年出生，高级经济师、注册律师，中国人民 大学经济学硕士。现为广东广和（北京）律师事务所律师，现任公 司独立董事。 本人作为公司独立董事，不在公司担任除独立董事之外的其他 任何职务，未持有公司股份，没有在直接或间接持有公司 5%或 5% 以上已发行股份的股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合 ...