大晟时代文化投资股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会及其职权范围 大晟时代文化投资股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大晟时代文化投资股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范性文 件，以及《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》等规 定和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 ...

第一章 总则 大晟时代文化投资股份有限公司提名委员会工作制度 大晟时代文化投资股份有限公司 提名委员会工作制度 第一条 为规范大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成， 提升公司高级管理人员队伍素质，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本制度所称董事是指在本公司的全体董事，高级管理人 员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员的组成 第四条 提名委员会成员为 3-5 人。委员会委员由董事长或者全 体董事三分之一提名，并由董事会选举并任命。 独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，且独立 第 1页，共 5 页 大晟时代文化投资股份有限公司提名 ...

大晟时代文化投资股份有限公司会计师事务所选聘制度 大晟时代文化投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财 务信息质量，切实维护股东利益，根据证券监督管理部门的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所 相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股 东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事 ...

大晟时代文化投资股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 大晟时代文化投资股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立健全大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和业绩考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门机构，对董事会 负责。委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和考 核办法，并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬方案，并提交董事会或股东会批准。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员为 3-5 人。委员会委员由董事长 或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第 1页，共 5 页 （四）法律、行政法规、 ...

大晟时代文化投资股份有限公司子公司综合管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《大晟时代文化投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及各子公司章程 等法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提 高公司竞争力需要而依法设立或合并的具有独立法人资格主体的公 司，包括全资子公司、控股子公司及其下属公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公 司。 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能决定其董事会半数以上成员的组成，或者能通过协议或 其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公 司整体运作效率和抗风险能力。 ...

1.2.5 大晟时代文化投资股份有限公司战略委员会工作制度 大晟时代文化投资股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）战略发展需要，健全战略与投资决策程序，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员 会，并制定本工作制度。 第五条 战略委员会下设工作组。工作组是委员会的主要办事机 构，负责向委员会提供决策支持和筹备委员会会议。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略进行研究并向董事会提出议案； 第二条 战略委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。 委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大固定资产和无形资产投 资项目对外股权投资项目、资本运营项目进行评估，以及就公司中长 期发展战略提请董事会审议批准。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员为 3-5 人。委员会委员 ...

大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书工作细则 大晟时代文化投资股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法 规及规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）相关规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司与上海证券交 易所（以下简称"证券交易所"之间的指定联络人，是公司聘用的高 级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员履行以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第 1 页，共 7页 大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘 ...

大晟时代文化投资股份有限公司独立董事制度 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保 障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第 1 页 ...

大晟时代文化投资股份有限公司股东会议事规则 大晟时代文化投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为了完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称 公司）股东会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《公 司章程》以及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 ...

大晟时代文化投资股份有限公司董事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 董事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法规、规范性文件以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违 规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第 1 页，共 8页 第四条 公司董事 ...