证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2024-039 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间 ...

特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 附件 1：职工代表监事简历 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-038 大晟时代文化投资股份有限公司 关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"或"大晟 文化"）第十一届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法 律法规及公司制度的规定开展监事会换届选举工作。经公司于2024年 10月28日召开的职工代表大会审议通过，同意选举巫文娜女士（简历见 附件）为公司第十二届监事会职工代表监事。 巫文娜女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共 同组成公司第十二届监事会，监事任期与第十二届监事会一致。 巫文娜女士，1986 年出生，会计学本科学历。2007 年 5 月至 2010 年 11 月，任广东永骏经济发展有限公司会计；2011 年 3 月至 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘英斌，已充分了解并同意由提名人唐山市文化旅游投资集团有限公司 提名为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明 提名人大晟时代文化投资股份有限公司董事会，现提名谷家忠先生、向旭家 先生为大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任大晟时代文化投资股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大晟时代文化投资股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-036 监事会同意提名傅海涛先生、林斌先生 2 人为第十二届监事会非 职工监事候选人。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。以 上两位非职工代表监事的简历详见公司于同日披露在上海证券交易 所的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-037）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次监事 会由林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于公 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-035 2.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 9 名，实到 9 名（含委托出席 1 名）。董事徐立坚因公务出 差未能亲自出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄苹女士 主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事候选人声明 本人向旭家，已充分了解并同意由提名人大晟时代文化投资股份有限公司董 事会提名为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-034 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份 结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：本次减持前，股东陈亮持有大晟时代 文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）股份 30,000,000 股，约占 公司总股本的 5.36%。 减持计划的实施结果情况：2024 年 6 月 19 日，公司披露了《持 股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-023）。公司 持股 5%以上股东陈亮先生因个人资金需求，计划在 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日期间，通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 250 万股，减持比例不超过公司总股本的 0.45%。截至本公告披露 日，陈亮先生上述减持计划时间已届满，其在减持计划期间通过大宗 交易方式累计减持了 2,026,800 股，占公司总股本的 0.36%。 大晟时代文化投资股份有限公司 一、减持主体减持前基本 ...

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年 半年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-030 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 1 2.审议通过《关于对外投资的议案》 表决结果：同意：9 票；反对 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-033 大晟时代文化投资股份有限公司 关于控股子公司核心管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于控股子公司核心管理人员离职的具体情况 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日获悉控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称"淘乐网络"） 董事兼产品总监王卿羽女士因个人原因申请辞去董事、产品总监职务， 王卿羽女士在淘乐网络将不再担任任何职务，其辞职不会影响淘乐网 络相关工作的正常进行。公司及董事会对王卿羽女士在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、核心管理人员激励的相关安排 淘乐网络通过多年技术积累和发展，已建立较为完善的研发、管理 体系，具备良好的人才梯队。研发团队结构完整，现有技术人员及研发 团队能够支撑淘乐网络未来的持续发展。目前，淘乐网络各项工作均处 于正常有序的推进状态。未来，淘乐网络将根据实际经营情况进一步加 大管理人员、技术人员的培养和引进。公司及子公司也将不断探索和完 善员工激 ...