证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-049 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长谢建龙先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,243,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受大晟时代文化投资股份有限 公司（以下简称"大晟文化"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（不含港澳台地区）现 行有效法律、法规和其他规范性文件以及公司《章程》的规定，指派陈晓玲、王 颖欣律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司《章程》； 2.公司《第十二届董事会第一次会议决议公告》； 3.公司《第十二届监事会第一次会议决议公告》； 广东连越律师事务所 关于大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大晟时代文化投资股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 经本所律师查验，大晟文化本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 11 月 13 日召开的第十二届董事会第一次会议决议召集。公司董事会已于 2 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 ~ 1 ~ 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年 11 月 22 日 ~ 2 ~ 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 三、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； （三）推选监票人； （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： 1.《关于向控股股东申请借款的议案》； （五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问； （六）宣布股东大会表决办法； （七）现场投票表决并进行监票、计票工作； （八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果； （九）监票人宣布会议表决结果； （十）主持人宣读股东大会决议； （十一）见证律师宣读法律意见书； ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-048 大晟时代文化投资股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 | 周镇 科 | 35,000,000 | 2024 | 年 | 79.00% | 6.26% | 44,306,083 | 7.92% | 0 | 0.00% | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 11 13 | 月 | | | | | | | | | 大晟 资产 | 24,000,000 | | 日 | 97.95% | 4.29% | 24,502,752 | 4.38% | 0 | 0.00% | 0.00% | 注：周镇科先生和大晟资产对本次解除质押的股份进行了再次质押登记。 持股 5%以上股东周镇科先生持有大晟时代文化投资股份有限 公司（以下简称"公司"或"大晟文化" ...

广东连越律师事务所 关于大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司《章程》； 2.公司《第十一届董事会第二十八次会议决议公告》； 3.公司《第十一届监事会第二十五次会议决议公告》； 4.公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 5.本次股东大会会议材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复 印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根 ...

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并经董事会成员一致同 意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开 前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议应到董事9名，实到9名。 全体董事共同推举崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议 审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长及副董事长的议 案》 经公司董事会审议通过，同意选举崔洪山先生担任公司第十二届 董事会董事长，谢建龙先生担任副董事长，任期与第十二届董事会任 期相同。根据《公司章程》规定，公司副董事长为 2 名，另一名副董 事长将在公司后续召开的董事会会议中选举产生。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授 权管理层办理相关工商变更登记事宜。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 二、审议通过《关于选举第十二届董事会各 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-046 大晟时代文化投资股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易事项概述 （一）基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资 金需求，确保各项经营业务的顺利开展。公司拟向控股股东唐山文旅申 请不超过人民币6,000万元的借款，借款额度有效期自公司股东大会审 议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根据实 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司拟向控股股东唐山市文化旅游投资集团有 限公司（以下简称"唐山文旅"）申请不超过人民币6,000万元 的借款。 唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水 平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担 保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于 按照关联交易的方式进行审议和披露。 本次向控股股东借款事项已经公司第十二届董事会第一次会 ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-041 大晟时代文化投资股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,166,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-045 大晟时代文化投资股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月13日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十二届 董事会、监事会成员。同日，公司分别召开了第十二届董事会第一次会 议、第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十二届董事会 董事长及副董事长的议案》《关于选举第十二届董事会各专门委员会成 员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总 经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第十二届监 事会主席的议案》，具体情况如下： 一、第十二届董事会董事长、副董事长 1.董事长：崔洪山先生 2.副董事长：谢建龙先生 第十二届董事会董事长、副董 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-044 大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，并经监事会成员一致同 意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开 前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应到 3 人，实到 3 人。 全体监事一致推举傅海涛先生主持本次会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 经监事会审议通过，同意选举傅海涛先生为第十二届监事会主席。 任期与第十二届监事会任期相同。关于傅海涛先生的简历详见公司于 同日披露在上海证券交易所的《关于选举董事长、副董事长、董事 ...