大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度暨第三季度业绩说明会于2024年11月11日下午15:00-16:00通过"价 值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开。针对公司 2024 年半年度及第三季度业绩和经营情况等事项与投资者进行互动交流和 沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题与投资者进行 了充分交流。现将本次业绩说明会有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于召开 2024 年半年度暨第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-040），公告具体内容详 见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-042 大晟时代文化投资股份有限公司 关于2024年半年度暨第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长、总经理黄苹女士， ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-047 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 ~ 1 ~ 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 三、会议议程 ~ 2 ~ （一）主持人宣布会议开始； （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； （三）推选监票人； （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： 1.00《关于选举董事的议案》； 1.01《关于选举崔洪山先生为公司董事的议案》； 1.02《关于选举黄苹女士为公司董事的议案》； 1.03《关于选举谢建龙先生为公司董事的议案》； 1.04《关于选举鲍庆先生为公司董事的议案》； 1.05《关于选举朱家霖先生为公司董事的议案》； 1.06《关于选举刘成东先生为公司董事的议案》； 2.00《关于选举独立董事的议案》； 2.01《关于 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-040 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2024半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事长、总经理黄苹女士，董事、副总经理陈胜金女士（代行财 务总监），董事会秘书曾庆生先生，独立董事向旭家先生。 四、投资者参与方式 1.本次说明会采用网络文字互动的方式，投资者可于 2024 年 11 月 11 日 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1jb2in2ShI4 或使用微信扫描 下方小程序码即可进入参与互动交流。 2.投资者可于 2024 年 11 月 11 日前，将需要了解的情况和关注的 重要内容提示： 一、说明会类型 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 30 日、10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-035 2.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 9 名，实到 9 名（含委托出席 1 名）。董事徐立坚因公务出 差未能亲自出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄苹女士 主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人唐山市文化旅游投资集团有限公司，现提名刘英斌先生为大晟时代文 化投资股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大晟时代文化投资股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明 提名人大晟时代文化投资股份有限公司董事会，现提名谷家忠先生、向旭家 先生为大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任大晟时代文化投资股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大晟时代文化投资股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2024-039 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘英斌，已充分了解并同意由提名人唐山市文化旅游投资集团有限公司 提名为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-037 大晟时代文化投资股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔洪山 先生、黄苹女士、谢建龙先生、鲍庆先生、朱家霖先生、刘成东先生为 第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘英斌先生、向旭家先生、 谷家忠先生为第十二届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历 见附件）。上述独立董事候选人的履职能力和独立性尚需经上海证券交 易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司于2024年10月28日召开了第十一届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十二届监事会由3 名监事组成，其中1名职工代表监事，2名非职工代表监事。第十二届监 事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司监事会同意提名傅海涛先生、林斌先生为公司第十二届监事 会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 经公司于2024年10月28日 ...