上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海张江高科园区开发股份有限公司 致：上海张江高科园区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海张江高科园区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海张江高科园区开发股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以 及《上海张江高科园区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-029 上海张江高科技园区开发股份有限公司 选举刘樱女士为公司第九届董事会董事长，选举何大军先生为公司第九 届董事会副董事长。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、 关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案 公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会：刘樱（主任委员）、何大军、俞家祥、高永岗、吕巍 审计委员会: 张鸣（主任委员）、高永岗、吕巍 提名委员会：高永岗（主任委员）、何大军、吕巍 薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、刘樱、高永岗 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、 关于聘任公司高级管理人员的议案 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在张江大厦召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参 加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会 全体审议，会议 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-030 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍 纯谦监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第九届监事会 主席的议案》。 选举鲍纯谦先生担任公司第九届监事会主席。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 2024 年 6 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-031 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于发起设立上海张江燧锋二期创业投资合伙企业（有限合伙） 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易基本情况 经上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议审议通过，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元，发起设立"上 海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"燧锋二期基金"）。 上述事宜具体情况详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《关于发起设立"上海张江 燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）"的公告》（公告编号：临 2023-042）。 成立日期：2024 年 03 月 27 日 经营范围：股权投资，创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 2、基金备案情况 二、交易进展情况 后经工商部门核准，该基金核定名称为"上海张江燧锋二期创业投资合伙企业 （有限合伙）"。截至本公告披露之日，公 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-028 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 799,367,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6157 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的 召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海 张江高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定，为维护投资者 的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东 大会全体人员遵守: 一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数， 登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。 二、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人 出席会议的，应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证。 三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东 单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。 四、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 五、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益, ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-025 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认 真审议，会议一致表决通过《关于监事会换届的议案》。 公司第八届监事会任期将届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关 规定，公司监事会提名鲍纯谦先生、夏杰先生为公司第九届监事会监事候选人， 该议案将提交股东大会表决。 公司职工代表大会已选举姚佳怡女士为公司第九届监事会职工监事。姚佳怡 女士将和公司股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公司第九届监事会。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 附：第九届监事会监事候选人简历 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张鸣,已充分了解并同意由提名人上海张江高科技园区 开发股份有限公司董事会提名为上海张江高科技园区开发股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海张江高 科技园区开发股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高永岗,已充分了解并同意由提名人上海张江高科技园 区开发股份有限公司董事会提名为上海张江高科技园区开发股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海张江 高科技园区开发股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加 董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全 体审议，会议审议通过了以下议案: 一、关于董事会换届的议案 公司第八届董事会将任期届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关 规定，公司董事会提名刘樱女士、何大军先生、俞家祥先生为公司第九届董事 会董事候选人；公司董事会提名高永岗先生、张鸣先生、吕巍先生三人为公司 第九届董事会独立董事候选人。 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-024 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 该议案将提交公司股东大会审议。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案 依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公 ...