上海张江高科技园区开发股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会,现提 名高永岗先生、张鸣先生、吕巍先生为上海张江高科技园区开发 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海张江高科技园 区开发股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海张江高科技园区开发股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-027 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙） 之合伙协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 4 亿元参与设立"上海浦东科技 创新投资基金"（以下简称"浦东科创投资基金"或"基金"），并签署《上 海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"基 金合伙协议"）。浦东科创投资基金认缴出资总额为人民币 55.01 亿元。经浦 东科创投资基金合伙人充分协商，拟将浦东科创投资基金存续期限由十年变更 为十二年，其中：投资期限由五年变更为七年，同时更新部分合伙人信息并修 订基金合伙协议。 2、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、 行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环 境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。 3、本次变更事项构成关联交易，但不属于重大资产重 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕巍,已充分了解并同意由提名人上海张江高科技园区 开发股份有限公司董事会提名为上海张江高科技园区开发股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海张江高 科技园区开发股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司（（以下简称"公司"）第八届监事 会即将任期届满，拟进行换届改选。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定，本公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-023 近日，公司职工代表大会选举姚佳怡女士为公司第九届监事会职工监事，本 次选举产生的职工监事将和公司股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公 司第九届监事会。 特此公告。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 2024 年 5 月 25 日 附：第九届监事会职工监事简历 姚佳怡，女，1982 年 12 月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任上 海张江高科技园区开发股份有限公司办公室秘书、综合办公室总经理秘书、人 力资源部副经理、党委办公室副主任、行政办公室副主任（主持工作）、资产 运管部副总经理。现任上海张 ...

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2024-022 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于为公司全资子公司----上海思锐置业有限公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：公司全资子公司----上海思锐置业有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 14,603.1661 万元。截至本次担保前，公司未向上海思锐置业有限公司提供过担保。 一、 担保情况概述 根据公司第八届董事会第三十四次会议决议，公司全资子公司----上海思锐置 业有限公司持有的上海市浦东新区张江镇 10 街坊 25/6 丘地块（即张江中区 C-6-7 地块）在建项目于 2024 年 4 月 17 日至 4 月 23 日在上海联合产权交易所有限公司公 开挂牌转让，挂牌底价为人民币 14,603.1661 万元。截至挂牌期满，上海思锐置业 有限公司征集到一名意向受让方——上海东开事实业有限公司。 按照上海联合产权交易所有限公司的相关流程，双方于 2024 年 5 月 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][5]. Core Views - The company reported significant revenue growth driven by the sales of industrial space, but fair value changes negatively impacted performance. The rental business remains stable, and the company continues to enhance its industrial investment efforts. Profit forecasts for 2024-2026 are maintained, with expected net profits of 1.125 billion, 1.334 billion, and 1.461 billion yuan, respectively, corresponding to EPS of 0.73, 0.86, and 0.94 yuan [5][6]. Revenue and Profit Analysis - In Q1 2024, the company achieved revenue of 980 million yuan, a year-on-year increase of 295.5%. However, the net profit attributable to shareholders was 119 million yuan, a decline of 39.9%. The operating cash flow was negative at -1.817 billion yuan, down 118.8% year-on-year. The sales net profit margin dropped from 80.6% to 12.2% due to a decrease in gross profit margin and significant declines in fair value changes of financial assets [6][7]. Sales and Leasing Performance - The company recorded rental income of 248 million yuan in Q1 2024, a year-on-year increase of 3.6%. The total leased area reached 1.462 million square meters by the end of March 2024. The sales area was 24,300 square meters, generating sales revenue of 726 million yuan, marking a significant increase compared to Q1 2023 when no sales were recorded [7][8]. Investment and Financing - The company has effectively promoted industrial development through a combination of direct investment, funds, and incubation. In Q1 2024, investment income from joint ventures was -100 million yuan, compared to 133 million yuan in Q1 2023. The company completed 52 direct investment projects in 2023 with a total investment of 3.86 billion yuan. Financing remains smooth, with the issuance of 1 billion yuan in medium-term notes at a low interest rate of 2.57% in April 2024 [8][9]. Financial Forecasts - The company’s financial forecasts indicate a steady increase in revenue and net profit over the next few years. Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 2.295 billion, 2.514 billion, and 2.657 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 1.125 billion, 1.334 billion, and 1.461 billion yuan. The gross margin is expected to stabilize around 57.4% to 58.3% during this period [9][10].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 980,182,506.88, representing a significant increase of 295.48% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 119,033,432.68, a decrease of 39.86% year-on-year[4]. - The basic earnings per share were CNY 0.08, a decrease of 38.46% year-on-year[4]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 119,458,725.81, down from CNY 199,746,090.93 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 40%[21]. - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 12,565,237,233.91, compared to CNY 12,442,363,469.88 in the same period last year, showing a slight increase of about 1%[18]. - The company's operating profit for Q1 2024 was reported at -¥69,086,811.38, compared to -¥55,703,843.56 in Q1 2023, indicating worsening operational performance[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1,816,570,317.91, reflecting a decline of 118.81% compared to the previous year[4]. - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of -1,816,570,317.91 RMB, compared to -830,212,032.51 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline in operational cash flow[24]. - The company reported a significant increase in cash outflows for operating activities, totaling 2,137,129,103.24 RMB in Q1 2024, compared to 1,223,473,541.04 RMB in Q1 2023[24]. - The cash flow from operating activities was negatively impacted by a substantial increase in cash payments for goods and services, which rose to 1,939,192,439.95 RMB from 897,496,193.76 RMB year-over-year[24]. - The net cash outflow from operating activities was $61,507,470.64, improving from a net outflow of $77,041,957.20 in the same period last year[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 52,213,004,689.64, an increase of 2.37% from the end of the previous year[5]. - The total assets as of Q1 2024 were CNY 52,213,004,689.64, up from CNY 51,004,632,298.02 in the previous year, indicating a growth of approximately 2.4%[18]. - The total liabilities increased to approximately ¥29.70 billion from ¥28.00 billion, indicating a rise of about 6.07%[17]. - The company's total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 36,074,973,695.81, an increase from CNY 34,989,900,361.35 in the previous year[18]. - The total liabilities decreased to ¥19,587,832,877.02 from ¥20,005,448,273.30, showing a decline of approximately 2.1%[28]. Investments and Expenses - The company reported a significant investment loss of CNY -100,769,686.71 in Q1 2024, contrasting with a profit of CNY 133,062,722.19 in Q1 2023[20]. - The financial expenses for Q1 2024 totaled CNY 120,068,419.32, an increase from CNY 107,370,239.65 in Q1 2023, representing a rise of about 12%[20]. - The company's interest expenses increased, with interest costs reported at ¥127,226,943.39 compared to ¥114,316,464.56 in the previous year, reflecting a rise of approximately 11.5%[29]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 169,205, with the largest shareholder holding 50.75% of the shares[10]. - The company's total equity as of March 31, 2024, was approximately ¥22.54 billion, up from ¥22.00 billion, indicating an increase of about 2.45%[17]. Operational Metrics - The company experienced a 44.34% increase in accounts receivable, primarily due to an increase in rental and utility fees[8]. - The company reported a significant increase in operating costs by 324.17%, correlating with the rise in sales of industrial space[9]. - The company's long-term equity investments decreased to approximately ¥2.70 billion from ¥2.81 billion, a decline of about 3.93%[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately ¥2.73 billion from ¥2.88 billion, representing a decline of about 5.19%[16].

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-021 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年第一季度房地产业务相关经营数据。 1. 2024年1—3月，公司无新增房地产项目储备。 2. 2024年1--3月，公司房地产业务无新开工项目，竣工项目面积28.79万 平方米。 2024 年 4 月 30 日 3. 2024年1--3月，公司房地产业务合同销售面积2.43万平方米，实现合同 销售金额7.26亿元。去年同期公司未实现销售。 4. 2024年3月末，公司出租房地产总面积146.2万平方米；2024年1—3月公 司房地产业务取得租金总收入2.48亿元，同比增加3.57%。 以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。 特此公告。 上海张江高科技园区开发股份有 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号： 临 2024-018 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（周一）至 2024 年 5 月 9 日（周四）16:00 前 通过公司邮箱 investors@600895.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，将于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一 季度报告，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 15:00-16:00 参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就 投资者关心的问题进行 ...