上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，公司紧紧围绕"大力 提高上市公司质量，坚决将投资者利益放在更加突出位置"的目标要求，结合公司 发展战略、经营情况及财务状况，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共 同促进资本市场平稳健康发展，特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 具体如下： 一、助力科技创新，加快转型发展 近年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻 党的二十大精神，围绕服务国家战略性新兴产业、牢牢把握高质量发展主题，围绕 价值创造、提升产业服务能级和核心竞争力，以集成电路为核心领域，生物医药、 人工智能等高潜能未来产业为储备，逐步实现"科技产业投资控股集团"的战略转 型目标，并把深耕产业作为公司的使命与职责，为建设现代化产业体系提供新动力。 （一） 科技产业投资 2024 年，公司将充分发挥张江高科园区品牌和产业基因优势，锁定集成电路等硬 科技领域作为主要赛道，通过投孵联动培育项目、深入产业链找寻项目、打造基金 矩阵覆盖项目、延伸投后赋能项目等方式不断助力产业技术实现突破 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海张江高科技园区开发股份有限公司（"公司"）董事 会战略委员会的议事方式及决策程序，适应战略发展需要,增强公司核心竞争 力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决 策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 第三章 人员组成 第六条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立 董事。 第七条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,建议由公司董事长担任。 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海张江高科技 园区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则适用于公司董事会战略委员会管理，公司下属 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、2024 年度"提质增效重回报"行动方案 该议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 四、关于修订公司部分管理制度的议案 为提升上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及监管要求并结合公司实际 情况和经营发展要求，公司拟对部分管理制度进行修订。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和通讯表决方式相结合的方式在张江大厦召开，本次会议应参 加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案: 一、2024 年半年度报告 该项议案已经公司第九届董事会审计委员 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 本议事规则适用于公司董事会审计委员会管理，公司下属全资子 公司及控股公司的审计委员会管理可参照执行。 第二章 职责分工 第四条 公司审计委员 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-035 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于以民生证券股份认购国联证券新发行股份暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 出资 1 亿元，受让民生证券股份有限公司 73,475,386 股股份。公司将与国联证 券股份有限公司签署《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产协议》， 以持有的民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）股份作价，向国联证 券股份有限公司（以下简称"国联证券"）认购其新增发行的 A 股股份。本次交 易完成后，公司可取得 17,184,544 股国联证券股份。 2、 由于本公司控股股东----上海张江（集团）有限公司亦将以持有的民生 证券股份作价向国联证券认购其新增发行的 A 股股份，因此本次交易事项构成关 联交易。本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易申请豁免提交公 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-034 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.19 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/7 | － | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工 具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2024]MTN286 号《接受注册通知书》，决定接受公司中期票据注册金额为 18 亿元，注册额度 自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发 行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司于近日完成了"上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度第二 期中期票据"的发行，现将发行结果公告如下： 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-033 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）刊登。 特此 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-032 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 23 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工 具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]SCP264 号《接受注册通知书》，决定接受公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册 额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融 资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 | 债券名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限 债券简称 张江高科 24 SCP001 | | --- | --- | | | 公司 2024 年度第一期超短期融资券 | | 债券代码 | 期限 日 ...

公司深度报告●房地产行业 2024 年 7 月 10 日 产投为矛地产为盾,科技园区新篇章 --商业地产系列报告一 核心观点: 报告中核心问题说明 1:简要说 的问题,结论,判断依括。 报告中核心问题说明 2:简要说 的问题,结论,判断依括。 报告中核心 fWind 函数 的问题,结论 报告中核心 山 Wind 图表 的问题,结论 投资建议: 截图识别 [Table_Header] [Table_Summary] ⚫ 立足科技产业:公司成立于 1996 年,同年挂牌上市,是主营房地产园区开 发、运营和产业投资的公司,实控人为上海浦东新区国资委。经过 30 余年的 发展,公司立足科技产业的发展,围绕科技地产打造全生命周期发展模式,为 科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业发展载体,为科创公司提供物 理空间、产业投资等各方面资源。2023 年,公司实现营业收入 20.26 亿元,归 母净利润 9.48 亿元,其中房地产业务实现收入 20.02 亿元、投资相关业务实 现收益 8.51 亿元。 ⚫ 汇集高科技产业的国家级园区:公司主要资产为位于上海浦东新区的张江科 学城的高科技园区。张江科学城规划面积 220 平方 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-030 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍 纯谦监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第九届监事会 主席的议案》。 选举鲍纯谦先生担任公司第九届监事会主席。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 2024 年 6 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 ...