上海张江高科技园区开发股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506565 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海张江高科技园区开发股份有限公司 (以下简称"张江高科") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 的独立董事，本人于 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任公司独立 董事。2024 年，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、 理性地行使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。现将本人 2024 年 的履职情况汇报如下： 上海张江高科技园区开发股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 高永岗， 男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 历任中芯国际董事长兼执行董事、江苏长电科技股份有限公司董事长、电信科学 技术研究院（大唐电信科技产业集团）总会计师、大唐控股集团高级副总裁、大 唐电信集团财务公 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）第八届、第 九届董事会的独立董事，2024 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、 客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持 续发展。现将本人 2024 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张鸣，男，1958 年 5 月出生,博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历任 上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长，本公司第八 届董事会独立董事。现任上海财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份 有限公司、上工申贝（集团）股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立 董事。 （一）出席董事会及 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）第八届、第九 届董事会的独立董事，2024 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发 表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。 现将本人 2024 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 吕巍，男，1964 年 12 月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教 授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，本公司第八 届董事会独立董事。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经 管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、浙江一鸣食品股份 有限公司独立董事。本公司第九届董事 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会的独立董事，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 28 日期间担任公司独立 董事。2024 年，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《公司独立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见， 审慎、理性地行使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。现将本人 2024 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 Li Ting Wei，男，1962 年 5 月出生，博士。1998 年 4 月至 2002 年 6 月任朗 讯科技技术代表，2002 年 7 月至 2010 年 5 月任美国 Qualcomm 公司上海分公司负 责人，2010 年 5 月至 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is reported at RMB 1,983,301,113.34, a decrease of 2.09% compared to RMB 2,025,737,630.73 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 982,421,581.11, reflecting a 3.64% increase from RMB 947,899,545.53 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 are reported at RMB 0.63, a 3.28% increase from RMB 0.61 in 2023[21]. - The company's total assets as of the end of 2024 amount to RMB 59,402,514,993.98, an increase of 16.46% from RMB 51,004,632,298.02 at the end of 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is reported at -RMB 2,401,101,827.62, an improvement of 13.80% compared to -RMB 2,785,411,690.76 in 2023[22]. - The company's total investment in real estate development during the reporting period amounted to 2,981,097.97 million RMB, with an average financing cost of 2.93%[76]. - The company achieved total sales revenue of 91,060.99 million RMB, with a total sold area of 42,053.56 square meters, and recognized revenue from sales of the same amount[72]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.48 per 10 shares, totaling RMB 229,206,053.40, which represents 31.53% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[3]. - The company approved a mid-term cash dividend of RMB 0.52 per 10 shares, amounting to RMB 80,531,856.6, which represents 30% of the net profit for the first half of 2024[131]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounted to RMB 851,779,252.5, with a cash dividend ratio of 93.85% based on the average annual net profit of RMB 907,558,009.26[135]. Investments and Projects - The company completed investments exceeding RMB 9.5 billion, with 56 direct investment projects totaling RMB 4.077 billion and 30 participating investment funds with a subscribed capital of RMB 5.464 billion[33]. - The investment direction includes 28% in integrated circuits, 20% in biomedicine and medical devices, 35% in new energy vehicles, and 8% in new generation information technology[33]. - The company has several ongoing projects, including the Shanghai Integrated Circuit Design Industrial Park, with a total planned construction area of 357,950.6 square meters[71]. - The company has ongoing construction projects with a total investment of 892,308.00 million RMB in the Central District 58-01 plot project[71]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from KPMG Huazhen[7]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[4]. - The company has established a clear governance structure, ensuring rights and responsibilities are well-defined[102]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, enhancing transparency and investor relations[104]. - The company has established specialized committees within the board to enhance governance and oversight, including Audit, Nomination, and Compensation Committees[118]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, with plans to release its first ESG report in 2025[37]. - The company invested RMB 30.4 million in environmental protection during the reporting period[141]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of information technology to enhance operational efficiency and reduce unnecessary carbon emissions[144]. - The company has prioritized the admission of advanced high-tech industries into its park, such as medical devices and artificial intelligence, while rejecting polluting industries[143]. Market Strategy and Future Outlook - The company is focusing on emerging industries such as integrated circuits, biomedicine, artificial intelligence, and new energy, aligning with national industrial policies[90]. - Zhangjiang Gaoke aims to transform from an "industrial space operator" to an "industrial investor" and "industry leader" during the 14th Five-Year Plan period[93]. - The company anticipates challenges from increased competition in the high-tech industry and aims to improve its product offerings to maintain market position[99]. - The company is set to navigate the upcoming economic landscape with a clear development strategy and core competitiveness, aiming for satisfactory achievements in technology innovation and industrial development[99]. Employee and Talent Management - The company has 20 ongoing projects with a total construction area of approximately 3.34 million square meters, and plans to complete all ongoing projects within the next three years[36]. - The company has recruited 24 new talents, with over 40% focusing on key business areas such as investment management and industrial services[42]. - The company has a total of 195 employees, with 57 in technical roles and 76 holding master's degrees[125]. - The company has developed various training programs to enhance employee capabilities in line with strategic goals[127].

公司代码：600895 公司简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

- 地址：上海市浦东新区松涛路 560 号张江大厦 17 楼 B 座 环境、社会及治理 (ESG) 报告 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report 股票代码： 600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2 - 3 邮编：201203 电话：021-3895 9000 邮箱：post@600895.com 官网：www.600895.com 上海张江高科技园区开发股份有限公司每年以独立报告形式公开披露可持续发展相关信息，已于 2010 年至 2024 年 连续发布十五期企业社会责任报告。 本报告是张江高科发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，于 2025 年 3 月 28 日经公司董事会审议通过，于 2025 年 3 月 29 日公开披露。 报告范围 01 报告编制说明 ABOUT THIS REPORT 本报告以上海张江高科技园区开发股份有限公司为主体，内容涵盖张江高科及其主要控股子公司，与 公司 2024 年年度报告合并财务报表范围 ...

一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照， 上海张江高科技园区开发股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 06 日与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）签订了 2024 年度审计业务约定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马 威华振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范 及中国注册会计师职业道德守则，结合上海市浦东新区国资委对本公司年度财务 决算的统一工作要求，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况、财务决算专项说明复核报告等专项审计报告执行了相关工作， 并出具了专项说明和鉴证报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 ...