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张江高科(600895) - 2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-03-28 11:35
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会成员,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等各项规定要求, 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,关注公司发展状况,充分 发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2024 年履职情况汇报如下: 一、审计委员会成员个人基本情况: 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为张鸣先生、Li Ting Wei 先生、吕巍先生,审计委员会主任委员由张鸣先生担任。 2024 年 6 月 28 日,公 司 2023 年年度股东大会进行公司董事会换届选举,产生第九届董事会成员。2024 年 6 月 28 日,公司第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会各专门委 员会成员。其中,审计委员会由张鸣先生、高永岗先生、吕巍先生组成,主任委 员由具有丰富会计和财务管理经验的独立董事张鸣先生担任。公司董事 ...
张江高科(600895) - 2024年四季度房地产经营数据公告
2025-03-28 11:35
2024年第四季度房地产业务主要经营数据公告 股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2025-008 上海张江高科技园区开发股份有限公司 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 4、 2024年12月末,公司出租房地产总面积163.4万平方米;2024年1--12月, 公司房地产业务取得租金总收入10.49亿元,同比增加0.25%。 其中2024年10--12月,公司房地产业务取得的租金总收入2.89亿元,同 比增加4.67%。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求,特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简 称"公司")2024年第四季度房地产业务相关经营数据。 1、 2024年1--12月,公司无新增房地产项目储备。 2、 2024年1--12月,公司房地产业务新开工面积33.80万平方米,竣工项目 95.09万平方米。 其中2024年10--12月,公司房地产业务新开工面积14.38万平方米, ...
张江高科(600895) - 公司2025年度日常关联交易公告
2025-03-28 11:35
股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2025-007 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 由于日常经营的需要,本公司及其附属公司与关联公司之间发生各项经常性的 关联交易。为进一步规范公司及其附属公司与关联公司之间的日常关联交易,公司 回顾了2024年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2025年度将发生日常关 联交易的类别和金额。 (一)日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易由公司九届八次董事会审议通过。会议召开前,全体独立董事 已召开独立董事专门会议,全票审议通过了此项日常关联交易,同意将此议案提交 公司董事会审议。 关联交易类型 关联人 收/付 2024 年预计发 生金额(万元) 2024 年实际发生 金额(万元) 向关联人出租房产 上海张江(集团) 有限公司 收 2,177.54 2,095.23 上海张江科技创业 投资有限公司 收 238.53 227.18 接受 ...
张江高科(600895) - 续聘会计师事务所公告
2025-03-28 11:35
股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临 2025-006 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家,上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融 业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术 服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业, 以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业 ...
张江高科(600895) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025-03-28 11:35
毕马威华振专字第 2501506 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海张江高科技园区开发股份有限公 司 (以下简称"张江高科") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 关于上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:10 ...
张江高科(600895) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-03-28 11:35
上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,上海张江高 科技园区开发股份有限公司("本公司")审计委员会对本公司 2024 年度的财务 及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马 威华振")履行监督职责情况报告如下: 振出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,毕马威华振就 会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与本公司管理层和治理层进行了沟通。毕马威华振就本公司的所有重大会 计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据本公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下: (一) 审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为本公司 提供审计工作的资质和专业能力,能够满 ...
张江高科(600895) - 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见
2025-03-28 11:35
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《 上市公司独 立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定,上海张江高科技园区开发股份有限公司《 以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事高永岗先生、张鸣先 生、吕巍先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经核查高永岗先生、张鸣先生、吕巍先生的任职经历以及所签署 的自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...
张江高科(600895) - 2024 Q4 - 年度业绩
2025-03-13 08:40
Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 1,976,365,912.23, a decrease of 2.44% compared to the previous year[3] - Operating profit for 2024 was CNY 1,213,557,079.05, down 9.94% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 971,028,282.52, an increase of 2.44% from the previous year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 913,559,411.75, a decrease of 4.13% year-on-year[3] - Basic earnings per share rose to CNY 0.63, a 3.28% increase compared to the previous year[3] - The weighted average return on net assets decreased by 0.38 percentage points to 7.47%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 59,296,909,623.10, reflecting a growth of 16.26%[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 18.50% to CNY 14,743,972,071.60[3] Financial Reporting - The company emphasizes that the financial data is preliminary and unaudited, urging investors to be cautious[5] - The financial report will be finalized in the 2024 annual report, which will provide more detailed and audited figures[5]
张江高科(600895) - 关于2025年度第一期中期票据发行结果公告
2025-02-17 09:46
股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临 2025-001 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2025 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 债券名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限 25 张江高科 债券简称 | | --- | --- | | | 公司 年度第一期中期票据 2025 MTN001 | | 债券代码 | 102580536 期限 3+N 年 | | 起息日 | 2025 年 2 月 14 日 兑付日 2099 年 12 月 31 日 | | 计划发行总额 | 实际发行总 70,000.00 70,000.00 | | (万元) | 额(万元) | | 发行利率% | 发行价(百元 2.15 100.00 | | | 面值) | | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司 | 本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网(www.chinamoney ...
张江高科:关于2024年度第四期中期票据发行结果公告
2024-11-15 07:51
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临 2024-049 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2024 年度第四期中期票据发行结果公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 28 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接融资工具的 议案》,该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2024]MTN949 号《接 受注册通知书》,决定接受公司中期票据注册金额为 30 亿元,注册额度自通知 书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据,发行完成 后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司于近日完成了"上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度第四 期中期票据"的发行,现将发行结果公告如下: | 债券名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限 张江高科 24 债券简称 | | | --- | --- | --- | | | 公司 2024 年度第四期中期票据 ...