江苏金融租赁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023年11月17日·江苏南京 | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023年第二次临时股东大会会议材料 | 7 | | 报告：2022年度大股东及主要股东评估报告 | 32 | 一、宣布会议开始 二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数 三、宣读股东大会会议须知 四、审议议案 江苏金融租赁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023年11月17日（星期五）14：00 会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金 融租赁股份有限公司405会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：公司董事会 主 持 人：熊先根董事长 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | | 累积投票议案 | | | 3.00 | 关于选举第四届董事会非独立 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-057 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 经中国人民银行批准，江苏金融租赁股份有限公司近日在全国银 行间债券市场成功发行"江苏金融租赁股份有限公司 2023 年绿色金 融债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2023 年 11 月 7 日簿记完成，并于 2023 年 11 月 9 日 缴款完毕，发行规模为人民币 15 亿元，品种为 3 年期固定利率债券， 票面利率 2.80%。 本期债券的慕集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于 《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》规定的绿色产业项目。慕集资 金闲置期间发行人可以将募集资金投资于非金融企业发行的绿色债 券以及具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具。 江苏金融租赁股份有限公司关于 特此公告。 2023 年绿色金融债券（第一期）发行完毕的公告 江苏金融租赁股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 11 月 10 日 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-056 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于"苏租转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 11 日发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 13 日开始 支付自 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间的利息。根 据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1.债券名称：江苏金融租赁股份有限公司可转换公司债券 2.债券简称：苏租转债 3.债券代码：110083 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 10 日 可转债除息日：2023 年 11 月 13 日 可转债兑息日:2023 年 11 月 13 日 4.证券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 122,847.92 million, representing an increase of 11.33% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 72,251.25 million, reflecting a growth of 12.40% year-over-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 72,025.40 million, up by 12.79% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.17, showing a growth of 6.25% compared to the same period last year[5]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.14, reflecting an increase of 7.69% year-over-year[5]. - The company reported a net profit margin of approximately 56% for Q3 2023, compared to 54% in Q3 2022[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 11,809,462.65 million, an increase of 8.35% from the end of the previous year[5]. - Total assets at the end of the reporting period reached RMB 11,809,462.65 million, an increase from RMB 10,899,167.92 million at the end of the previous year, representing a growth of approximately 8.34%[11]. - Total liabilities increased to RMB 10,088,048.22 million from RMB 9,302,163.59 million, reflecting a growth of about 8.43%[12]. - Total liabilities rose to ¥100.88 billion, up from ¥93.02 billion, marking an increase of about 8.93% year-over-year[18]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 1,721,414.43 million, which is a 7.79% increase year-over-year[5]. - The company reported a total of 61,502 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The top three shareholders held a combined total of 2,187,680,000 shares, representing 49.53% of the total shares[9]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥17.21 billion from ¥15.97 billion, an increase of about 7.8% year-over-year[18]. Capital and Ratios - The core Tier 1 capital adequacy ratio is reported at 14.34%, slightly down from 14.52% in the previous year[13]. - The total net capital at the end of the reporting period is RMB 1,853,388.06 million, up from RMB 1,715,527.10 million year-on-year[13]. - The total risk-weighted assets amounted to RMB 11,957,817.32 million, an increase from RMB 10,955,536.73 million in the previous year[13]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.29%, an increase of 0.02 percentage points compared to the previous year[5]. Financing and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥1,021,126,625.37, a significant improvement compared to a net outflow of ¥2,849,066,894.15 in the same period of 2022[23]. - The total cash inflow from operating activities reached ¥57,593,019,740.60, up from ¥51,578,820,263.07 in the previous year, indicating a year-over-year increase of approximately 11.6%[23]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥2,305,839,486.29, compared to a smaller outflow of ¥265,747,057.87 in the previous year[24]. - The company issued bonds, receiving cash of ¥1,500,000,000.00 during the third quarter of 2023[24]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,780,858,048.79, a decrease from ¥805,241,797.12 at the end of the previous year[24]. Business Growth and Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[20].

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-053 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-054 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会 计师 1088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人 民币 9 亿元，其他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入 共计超过人民币 19 亿元）。2022 年上市公司年报审计客户数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采 矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人江苏金融租赁股份有限公司董事会，现提名薛爽、于 津平、夏维剑、王海涛为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称 "江苏金租"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏金租第四届 董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏金租之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 江苏金融租赁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 江苏金融租赁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人薛爽，已充分了解并同意由提名人江苏金融租赁股份有 限公司董事会提名为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江 苏金租"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏金租 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人 江苏金融租赁股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《江苏金融租赁股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏金融 租赁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司重大事 项发表如下独立意见： （一）本次非独立董事候选人的提名符合有关法律法规的要求， 提名程序合法有效。 （四）我们同意提名第四届董事会独立董事候选人，并同意提交 股东大会审议。 三、关于续聘 2024 年度会计师事务所 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务从业资格，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，能够 为公司提供高质量的审计服务，能够按照注册会计师独立审计准则实 施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计 报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容；未发现 该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司 工作人员有试图影响其独立审计的行为。 （二）公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》审议程序合法有效。 （三）公 ...

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-051 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以书面形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。吴尚岗董事因工作原因未能出席本次会议， 已书面委托夏维剑董事代为行使表决权。会议由董事长熊先根先生主持。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 二、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 （一）提名熊先根为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意【 11 】票，反对 ...