证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 □特定对象调研 √分析师/投资者会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华创证券、西南证券 及人员姓名 时间 2024 年 3 月 12 日 10:00 地点 公司 402 会议室 董事会办公室总经理 谭杰 公司接待 董事会办公室业务副总经理 张松涛 领导姓名 董事会办公室职员 胡雅頔 董事会办公室职员 肖勇 主要对公司生产经营和业务发展等情况进行交 流。 1.贵公司已披露 2023 年业绩快报，请介绍一下相 ...

重庆燃气集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：重庆燃气集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：重庆燃气 股票代码：600917 信息披露义务人：国家开发银行 住所及通讯地址：北京市西城区复兴门内大街18号 股份变动性质：持股比例变动至5%以下 签署日期：2024年3月12日 重庆燃气集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 | 信息披露义务人声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 释义 | 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动的目的及持股计划 | 7 | | 第四节 | 权益变动方式 | 8 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 | 9 | | 第六节 | 其他重大事项 | 10 | | 第七节 | 备查文件 | 11 | | 第八节 | 信息披露义务人声明 | 12 | 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1. 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公 ...

| 企业名称 | 国家开发银行 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司（国有控股） | | 法定代表人 | 赵欢 | | 注册资本 | 42,124,836.5382万元人民币 | | 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街18号 | | 通讯地址 | 北京市西城区复兴门内大街18号 | | 统一社会信用代码 | 911100000000184548 | | 经营范围 | 吸收对公存款;发放短期、中期和长期贷款;委托贷款;依托中小金融 | | | 机构发放转贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债 | | | 券和其他有价证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债 | 1 / 3 本次权益变动为重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"重庆燃气" 或"公司"）持股5%以上股东减持后持股比例低于5%的情形，不触及 要约收购。 本次权益变动前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 本次权益变动后，公司股东国家开发银行持有公司股份78,566,929股， 占公司总股本的4.999995%。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-013 重庆燃气集团股份有 ...

600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二四年三月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临 时股东大会会议 资料之一 关于选举唐楚靖女士为公司董事的议案 各位股东： 经公司股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名， 公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十二 次会议审议通过，董事会同意唐楚靖女士为公司董事人选 （简历附后）。 根据公司《章程》等规定，现提请股东大会选举唐楚靖 女士为公司董事，本议案将实行非累积投票制方式投票。请 各位股东审议。 附件：唐楚靖女士简历 重庆燃气集团股份有限公司 二○二四年三月二十一日 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 附件： 唐楚靖女士简历 唐楚靖女士，1976 年生，中国国籍，大学本科学历，正 高级工程师。2022 年 11 月至今任重庆市城市建设投资（集 团）有限公司建设管理部副部长。历任湖北省荆门市交通局 质量监督站副站长、站长；重庆市中设市政工程设计有限公 司概预算主管；重庆两江新区财政投资评审中心专业技术七 级、六级；重庆市城市建设投资（集团） ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-012 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-009 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重 庆燃气集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 重庆燃气集团股份有限公司 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 5 日在公司2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长车德臣先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于制定公司《投资 ...

重庆燃气集团股份有限公司章程 （已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 2024 年 3 月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 - 2 - 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 劳动管理和职工工会组织 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第一章 总则 第一条 为规范国有企业公司治理，维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-010 重庆燃气集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 3 根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令 220 号），及公 司经营范围登记调整等实际情况，对现行《重庆燃气集团股份有限公司 章程》进行相应修订完善。该修订已经公司第四届董事会第十三次董事 会会议审议通过，修订对照表如下： | 序 号 | 原条文 | 修订后的条文 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：燃气 | | | 的经营范围: 燃气供应、输、 | 经营；石油、天然气管道储运；建设工程施工（除 | | | 储、配、销售以及天然气管网 | 核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、 | | | 设施设备的设计、制造、安装、 | 输电业务、供（配）电业务；燃气燃烧器具安装、 | | | 维修、销售、管理及技术咨询 | 维修；供暖服务；特种设备检验检测；特种 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-011 1. 关于制定公司《投资管理制度》的议案。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 重庆燃气集团股份有限公司 表决结果：通过。 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2. 关于修订公司《章程》并办理营业执照变更登记的议案。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议于 2024 年 3 月 5 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女士主 持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会 议事规则》的规定。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 表决结果：通过。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司监事会 表决结果：通过。 3. ...

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 特此公告 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-007 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了《关于提名唐楚靖女士为公司董 事人选的议案》议案。 重庆燃气集团股份有限公司监事会 二○二四年二月二十七日 ...