国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽华塑 股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）2021年首次公开发行A股股票的 保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对华塑股份向控股股东申请借款 暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）为支持公司发展，根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理 暂行办法》，淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮矿集团"）将收到 的"年产12万吨生物可降解新材料项目"的国有资本经营预算资金人民币7,000万 元整拨给公司用于项目建设，贷款年利率为3.45%，按季计息。如遇国家调整利 率，按新规定计算。同时，根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂 行办法》第七条规定"省属企业将资本性预算资金拨付所属全资或控股法人企业 使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-064 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 11 月 17 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》 根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》及项目建设情 况，公司向控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司申请专项资金借款，并将上 述资金用于公司"年产 12 万 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-065 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 11 月 17 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实 际出席监事 6 人，公司职工监事张朗先生因工作原因请假未出席本次会议。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》 公司与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元"年产 12 万 吨生物可降解新材料项目"专项资金 ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立客观地判断立场,对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关 于与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000万元"年产 12万吨生物 可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》,发表如下独立意见; 经核查,我们认为,公司与控股股东淮北矿业(集团)有限责任公 司签订 7000万元的专项资金借款合同,符合公司经营实际情况,不存 在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形,董事会在审议该项 议案时,关联董事进行了回避表决,表决程序符合相关法律、法规和规 范性文件的规定。综上,我们同意公司与淮北矿业(集团)有限责任公 司签订 7000万元"年产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款 合同的议案。 (以下无正文) （本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: 王素玲 李姚矿 朱 超 2023 年 11月 28 日 (本页无正文,为《安 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-063 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，建信金融资产投资有限公司（以下简称"建信金融"） 持有安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）280,172,524 股，占公司总股本的 7.99%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持 有的股份，且已解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 12 日披露了《安徽华塑股份有限公司关于持股 5%以上 股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-037）。建信金融在减持期间 内，通过集中竞价方式累计减持公司股份 10,440,089 股，占公司总股本的 0.30%。 截至本公告披露日，建信金融本次减持计划减持时间已届满。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 建信金融 5%以上非第一 ...

单位：元 币种：人民币 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 年初至报告期末比上 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------| | 经营活动产生 \n的现金流量净 额 基本每股收益 | 不适用 | 不适用 | 343,973,874.30 | -61.37 | | （元/股） 稀释每股收益 | 0.0005 | -85.71 | -0.0134 | -110.26 | | （元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 加权平均净资 产收益率（ %） | 0.03 | 减少 0 ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 及《公司章程》等有关规定,我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,基于独立客观地判断立场,对公司第五届董 事会第十四次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》,发表如下独 立意见: 我们审慎核查了毕刚先生的教育背景、个人履历和工作经历等,认 为其具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力,未发现存在不 得担任公司董事会秘书规定的情形,亦不存在其被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任董事会秘书的提名和审议 程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任程序合法有效。 综上,我们同意聘任毕刚先生担任公司董事会秘书。 李姚矿 朱 超 2023 年 10月 27 日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页) (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页 > 独立董事: 王素玲 李姚矿 (本页无 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-061 安徽华塑股份有限公司 以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司 生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预 测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》 的有关规定，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 2023 年前三季度主要经营数据公告 主要产品 2023 年 1-9 月产量 （万吨） 2023 年 1-9 月销量 （万吨） 2023 年 1-9 月营业收入 （万元） PVC 44.21 42.57 224,862.73 烧碱 36.54 34.24 81,999.79 水泥 85.47 84.56 21,853.70 灰岩 1,124.97 1,059.66 38,835.82 石灰 32.75 32.60 5,703.55 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （一）主要产品价格变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 10 月 19 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-059 安徽华塑股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 现因工作需要，经公司董事长 ...

特此公告。 毕刚先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，并通过上海 证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 毕刚先生具备履行职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关于聘任董事会秘书的事 项发表了同意的独立意见。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-062 安徽华塑股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司董事会 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董 事长提名和第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任毕刚先生（简历 见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 附件： 毕刚先生简历 毕刚，男 ...