安徽华塑股份有限公司 董事会审计委员会关于第五届董事会第十七次会议 相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司 章程》及《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等 相关规定,作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会,我们就公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于 2024年度目常关联交易预计的议案》进行了认真核查,发表书面审 核意见如下: t P 1711 赵 凯 王素玲 李姚矿 朱 超 2024年1月12日 公司本次 2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营 需要而进行的业务,交易定价原则按照市场价格定价,符合公平合理 原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会委 员同意上述 2024年度日常关联交易预计事项,同意将本议案提交公 司第五届董事会第十七次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于第 五届董事会第十七次会议相关事项的书面审核意见》之签字页) 审计委员会委员(签字): 王素玲 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于第 五届董事会第十七次会议相 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业 务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-003 安徽华塑股份有限公司 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事潘仁勇先生、马超先生进行回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 2、公司独立董事召开专门会议并发表审核意见如下： 经审核，我们认为： ...

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董 事本着客观公正的立场，就相关事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司本次对 2024 年度日常关联交易的预计 符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主 要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独 立性。该关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件 的规定。我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表 决。 （以下无正文） (本页无正文,为《安徽华塑股 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-001 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 1 月 5 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2024 年生产经营实际情况测算，2024 年公司预计从关联方采购产 品、商品 63,300.00 万元，从关联方接受服务 31,725.52 万元，向关联方销售产 品、商品 20,253. ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-070 安徽华塑股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附件： 个人简历 井金旺先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 6 月出生，专科学历。 历任齐化集团有限责任公司氯碱厂烧碱车间工艺专工，陕西金泰氯碱化工有限公 司氯碱分厂氯氢工段工艺专工、生产技术副厂长、生产技术部副部长，东方希望 包头海平面高分子化工有限公司生产技术部部长，东方希望东海新能源有限公司 烧碱分厂厂长、烧碱项目负责人，陕西金泰神木化工有限公司项目办主任，安徽 华塑股份有限公司烧碱车间主任、氯碱厂总工程师、二期建设指挥部综合组组长 兼技术中心副主任、总工程师。现任安徽华塑股份有限公司副总经理。 王勇利先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年 5 月出生，硕士研究生 学历，高级工程师。历任江苏清泉杭州研发中心研发工程师；延长石油西北化工 研究院研发工程师；安徽嘉玺新材料科技有限公司总经理助理、商务总监及技术 总监。现任安徽华塑股份有限公司总工程师。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-069 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据公司安排，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会 2023 年第七 次会议审议通过，聘任井金旺先生为公司副总经理，同时，井金旺先生不再担任 总工程师职务；聘任王勇利先生为公司总工程师，上述人员的任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。全文详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人 员的公告》（公告编号：2023-070）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 12 ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）工会委员会于2023 年12月5日召开职工代表大会联席会议，因工作变动，张朗先生不再 担任公司职工代表监事，会议选举王士峰先生（简历见附件）为公司 第五届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。 王士峰先生任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司监事会 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-068 安徽华塑股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月7日 附件： 王士峰先生简历 王士峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 9 月出生，研究生学历，高级政工师。历任淮北矿业股份有限 公司许疃煤矿政工部组织干事、副科级组织员、副科级组织 员兼团委负责人、副部长，党群工作部组织主管、副部长， 安监处综合主管兼车间工会主席，党群工作部部长；淮北矿 业 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-067 安徽华塑股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）原信息披露媒体为《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）。 鉴于公司与《证券时报》的信息披露服务协议于 2023 年 11 月 30 日到期。 到期后，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以 在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。 公司对《证券时报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

独立董事: 安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,甚 于独立客观地判断立场,审阅了拟提交公司第五届董事会第十五次会 议审议的《关于与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》的相 关材料,经认真审阅后,现发表如下事前认可意见: 我们认为:公司根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管 理暂行办法》及项目建设情况,与公司控股股东淮北矿业(集团)有 限责任公司签订 7000万元"年产 12 万吨生物可降解新材料项目"专 项资金借款合同符合公司现阶段经营发展实际情况,有助于加快重大 项目建设,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上,我们同意将上述议案提交公司董事会审议,公司董事会在审议 本议案时,关联董事应当回避表决。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页) 李姚矿 朱 超 王素 ...

安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司 章程》及《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相 关规定,作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会委员,我们就公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于 与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000万元"年产 12 万吨生物 可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》进行了认真核查,发 表书面审核意见如下: 公司本次与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000 万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同是基于《安徽 省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》及项目建设情况, 符合公司现阶段的实际情况,不存在损害公司和其他股东特别是中小 股东利益的情形。董事会审计委员会委员同意上述与淮北矿业(集团) 有限责任公司签订 7000 万元"年产 12 万吨生物可降解新材料项目" 专项资金借款合同事项,同意将本议案提交公司第五届董事会第十五 次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计 ...