证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-065 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 11 月 17 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实 际出席监事 6 人，公司职工监事张朗先生因工作原因请假未出席本次会议。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》 公司与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元"年产 12 万 吨生物可降解新材料项目"专项资金 ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立客观地判断立场,对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关 于与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000万元"年产 12万吨生物 可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》,发表如下独立意见; 经核查,我们认为,公司与控股股东淮北矿业(集团)有限责任公 司签订 7000万元的专项资金借款合同,符合公司经营实际情况,不存 在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形,董事会在审议该项 议案时,关联董事进行了回避表决,表决程序符合相关法律、法规和规 范性文件的规定。综上,我们同意公司与淮北矿业(集团)有限责任公 司签订 7000万元"年产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款 合同的议案。 (以下无正文) （本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: 王素玲 李姚矿 朱 超 2023 年 11月 28 日 (本页无正文,为《安 ...

独立董事: 安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,甚 于独立客观地判断立场,审阅了拟提交公司第五届董事会第十五次会 议审议的《关于与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》的相 关材料,经认真审阅后,现发表如下事前认可意见: 我们认为:公司根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管 理暂行办法》及项目建设情况,与公司控股股东淮北矿业(集团)有 限责任公司签订 7000万元"年产 12 万吨生物可降解新材料项目"专 项资金借款合同符合公司现阶段经营发展实际情况,有助于加快重大 项目建设,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上,我们同意将上述议案提交公司董事会审议,公司董事会在审议 本议案时,关联董事应当回避表决。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页) 李姚矿 朱 超 王素 ...

安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司 章程》及《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相 关规定,作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会委员,我们就公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于 与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000万元"年产 12 万吨生物 可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》进行了认真核查,发 表书面审核意见如下: 公司本次与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000 万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同是基于《安徽 省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》及项目建设情况, 符合公司现阶段的实际情况,不存在损害公司和其他股东特别是中小 股东利益的情形。董事会审计委员会委员同意上述与淮北矿业(集团) 有限责任公司签订 7000 万元"年产 12 万吨生物可降解新材料项目" 专项资金借款合同事项,同意将本议案提交公司第五届董事会第十五 次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-063 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，建信金融资产投资有限公司（以下简称"建信金融"） 持有安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）280,172,524 股，占公司总股本的 7.99%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持 有的股份，且已解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 12 日披露了《安徽华塑股份有限公司关于持股 5%以上 股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-037）。建信金融在减持期间 内，通过集中竞价方式累计减持公司股份 10,440,089 股，占公司总股本的 0.30%。 截至本公告披露日，建信金融本次减持计划减持时间已届满。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 建信金融 5%以上非第一 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for the current period is CNY 0.0005, down 85.71% year-on-year, primarily due to a decrease in the sales price of main products[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the current period decreased by 85.06% compared to the same period last year[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the year-to-date decreased by 110.24% compared to the same period last year[9] - The diluted earnings per share for the current period is CNY -0.0134, down 110.26% year-on-year[9] - Operating revenue for the current reporting period was CNY 1,404,661,898.25, a decrease of 25.44% compared to the same period last year[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 46,904,253.64, representing a decline of 110.24% year-on-year[22] - The basic earnings per share for the third quarter of 2023 was -0.01 RMB/share, compared to 0.13 RMB/share in the same quarter of 2022[49] - The company reported a net loss attributable to shareholders of the parent company of RMB -46,904,253.64 for the third quarter of 2023, contrasting with a net profit of RMB 458,143,383.25 in the same quarter of 2022[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date is CNY 343,973,874.30, a decrease of 61.37% compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities for the year-to-date has decreased by 61.37% compared to the previous year, attributed to lower sales prices of main products[9] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 3,621,227,954.49, down from RMB 3,939,721,227.59 in the same period of 2022, representing a decrease of 8.1%[50] - Operating cash inflows totaled approximately $3.78 billion, a decrease from $4.03 billion in the previous period, reflecting a decline of about 6.1%[52] - Net cash flow from operating activities was approximately $344 million, down significantly from $890 million, indicating a decline of about 61.2%[52] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period are CNY 9,002,165,366.12, reflecting a 0.50% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 9,002,165,366.12, up from CNY 8,957,246,921.94, reflecting a growth of approximately 0.5%[15] - The total liabilities rose to CNY 2,703,731,662.40, compared to CNY 2,477,974,162.37, marking an increase of about 9.1%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company as of September 30, 2023, was RMB 6,298,433,703.72, a decrease from RMB 6,479,272,759.57 at the end of 2022, reflecting a decline of 2.8%[34] - The total liabilities and equity as of September 30, 2023, amounted to RMB 9,002,165,366.12, slightly up from RMB 8,957,246,921.94 at the end of 2022[34] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 45,370,901.28 from CNY 25,805,273.54 at the end of the previous year[14] - The company's inventory increased to CNY 389,368,852.81 from CNY 275,296,200.19, indicating a growth of approximately 41.3%[15] Investment Activities - Cash inflows from investment activities were approximately $2 million, a sharp decrease from $328 million, reflecting a decline of about 99.4%[52] - Cash outflows for investment activities rose to approximately $274 million from $727 million, indicating a decrease of about 62.3%[52] Financing Activities - Net cash flow from financing activities was approximately $79.6 million, a significant improvement compared to a net outflow of approximately $1.03 billion in the previous period[53] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately $150.8 million, contrasting with a decrease of about $535.9 million previously[53] - The company received approximately $210.5 million from borrowings, contributing to the financing cash inflows[53] - Cash paid for debt repayment was approximately $738.3 million, highlighting the company's ongoing debt management strategy[53] Research and Development - Research and development expenses increased to RMB 229,820,524.69 in the first three quarters of 2023, compared to RMB 189,877,192.59 in the same period of 2022, marking an increase of 21.0%[47]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-061 安徽华塑股份有限公司 以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司 生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预 测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》 的有关规定，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 2023 年前三季度主要经营数据公告 主要产品 2023 年 1-9 月产量 （万吨） 2023 年 1-9 月销量 （万吨） 2023 年 1-9 月营业收入 （万元） PVC 44.21 42.57 224,862.73 烧碱 36.54 34.24 81,999.79 水泥 85.47 84.56 21,853.70 灰岩 1,124.97 1,059.66 38,835.82 石灰 32.75 32.60 5,703.55 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （一）主要产品价格变 ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 及《公司章程》等有关规定,我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,基于独立客观地判断立场,对公司第五届董 事会第十四次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》,发表如下独 立意见: 我们审慎核查了毕刚先生的教育背景、个人履历和工作经历等,认 为其具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力,未发现存在不 得担任公司董事会秘书规定的情形,亦不存在其被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任董事会秘书的提名和审议 程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任程序合法有效。 综上,我们同意聘任毕刚先生担任公司董事会秘书。 李姚矿 朱 超 2023 年 10月 27 日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页) (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页 > 独立董事: 王素玲 李姚矿 (本页无 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 10 月 19 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-059 安徽华塑股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 现因工作需要，经公司董事长 ...

特此公告。 毕刚先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，并通过上海 证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 毕刚先生具备履行职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关于聘任董事会秘书的事 项发表了同意的独立意见。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-062 安徽华塑股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司董事会 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董 事长提名和第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任毕刚先生（简历 见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 附件： 毕刚先生简历 毕刚，男 ...