关于完成公司法定代表人工商变更登记并换领营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举路明先生担任公司第五届董事会董事长，并增补路明先生为 第五届董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-057 安徽华塑股份有限公司 成立日期：2009 年 3 月 30 日 住所：安徽省滁州市定远县炉桥镇 二、工商变更登记及备案情况 近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了由滁州市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下： 名称：安徽华塑股份有限公司 统一社会信用代码：91341100686874334U 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 注册资本：叁拾伍亿零柒佰肆拾万壹仟捌佰壹拾贰圆整 法 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在新任董事会秘书 聘任之前，由公司董事长路明先生代为履行董事会秘书职责。同时根 据《公司章程》规定，董事长路明先生为公司法定代表人，公司将尽 快办理法定代表人的工商登记手续。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-054 安徽华塑股份有限公司 关于选举公司第五届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》。公司董事会同意选举路明先生担任公司第 五届董事会董事长，并增补路明先生为第五届董事会战略委员会主任 委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-052 因公司原董事、董事长赵世通先生辞职，经公司 2023 年第二次临时股东大 会补选路明先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期一 致。为保证董事会规范运作，会议选举路明先生担任公司第五届董事会董事长， 并担任公司战略委员会主任委员；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 在新任董事会秘书聘任之前，由公司董事长路明先生代为履行董事会秘书职责； 同时根据《公司章程》规定，董事长路明先生为公司法定代表人。 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 9 月 14 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事赵凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 独立董事: bst K. B 王素玲 李姚矿 朱 超 2023年9月20日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司章 程》等有关规定,我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,基于独立客观地判断立场,对公司第五届董事会第十三次 会议的相关事项进行认真审阅及核查,发表如下独立意见: 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》独立 意见 我们认为,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项, 不会影响募集资金投资项目的正常建设,也不存在改变或变相改变募集 资金用途的情形,并有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,降 低公司的经营成本,不存在损害公司和全体股东的利益,尤其是中小股 东利益的情形。综上,我们同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元闲置 募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第五届董事会第十三次会议审 议通过之日起不超过 12 个月。 (以下无正文) ( ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-051 安徽华塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,840,720,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 80.9921 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中董事朱超先生以视频方式出席本次会议, ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-056 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四) 至 09 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 board@hwasu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日 上午 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-053 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司监事会 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 9 月 14 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实际 出席监事 6 人，公司职工监事张如洋先生因工作原因请假未出席本次会议。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提 高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要，不会影响相 关募集资金投资项目的进度，不存 ...

的法律意见书 地址:安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话:(0551) 2642792 传真:(0551) 2620450 F 安徽天禾律师事务所 华塑股份 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 关于安徽华塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》和《安徽华塑股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽 华塑股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派李刚、章钟锦律师(以下 简称"天禾律师")见证公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。 安徽天天律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 致:安徽华塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 E 安徽天禾律师事务所 天律意 2023 第 02391 号 华塑股份 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 的法律意见书 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国元证券")作为安徽 华塑股份有限公司(以下简称"华塑股份"或"公司")2021年首次公开发行A 股股票的保荐机构,根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定,对华塑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查,具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]3335 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股 股票 38.599 万股,每股发行价格为人民币 3.94 元,募集资金总额为人民币 152.080.06 万元,扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后,实际募 集资金净额为人民币 140,192.00 万元。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年 11 月 23 日对公司首次公开 发行 股票的资金到位情况进行审验,并出具《验资报 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-055 安徽华塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 计不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。截至 2022 年 11 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6 亿元全部 归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于提前归还用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-058）。 2022 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会 ...