安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月14日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第五届董事会第六次 会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司2022年11月15日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-061）。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全 部提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保 荐机构及保荐代表人。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 安徽华塑股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 14 日 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-046 安徽华塑股份有限公司 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以现场结合 通讯方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 8 月 28 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。 会议由董事赵凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 因公司董事长赵世通先生工作变动，辞去公司第五届董事会董事、董事长、 第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事 会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何 ...

(本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: 安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司章 程》等有关规定,我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,基于独立客观地判断立场,对公司第五届董事会第十二次 会议的相关事项进行认真审阅及核查,现就公司更换第五届董事会非独 立董事事项发表如下独立意见: 我们认为,公司此次董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。经审阅路明先生的履历,我们认为路明先生 作为公司非独立董事候选人,其任职资格符合担任公司董事的条件,不 存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件。综上,我们同意 公司更换第五届董事会非独立董事的事项,并同意将该事项提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 (以下无正文) 王素玲 李姚矿 朱 超 朱 超 2023 年 9 月 4 日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职暨补选董事的情况 近日，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事长 赵世通先生递交的书面辞职报告。由于工作原因，赵世通先生辞去公司第五届董 事会董事、董事长、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员 会委员以及代行董事会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等规定，此次赵世通先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对赵世通先生 在任职期间对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢。 在新任董事长选举产生之前，由公司总经理赵凯先生代为履行公司董事长职 务及代行董事会秘书职责。 为了保证公司董事会的规范运作，2023 年 9 月 4 日，公司召开第五届董事 会第十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，提名 路明先生（简历见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案 提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-047 安徽华塑股份有限公司 （一）审议通过《关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案》 近期，公司收到股东方中国成达工程有限公司（以下简称"中国成达"）函 件和公司监事陈霜红女士的辞职报告，因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即 将退休，经中国成达研究决定，拟推荐唐卫新先生为公司监事人选，接替陈霜红 女士履行相关职责。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司关于公司董事长辞职暨补选董事、更换非职工代表监事的公告》 （公告编号：2023-048）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以现场结合 通讯方式召开第五届监事会第十一次会议 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-049 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,544,433,869.04, a decrease of 32.18% compared to ¥3,751,901,847.65 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥48,764,047.85, representing a decline of 110.94% from ¥445,698,224.89 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥121,675,509.96, down 125.98% from ¥468,253,405.98 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,621,289,906.55, a decrease of 3.75% from ¥8,957,246,921.94 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.72% to ¥6,303,023,332.23 from ¥6,479,272,759.57 at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.01, a decrease of 107.69% compared to ¥0.13 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -0.76%, a decrease of 7.67 percentage points from 6.91% in the previous year[20]. - The overall market for PVC and caustic soda has been under pressure, with prices reaching historically low levels due to high inventory and weak demand[26]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, down 70.60% to ¥2.43 million, primarily due to decreased bank borrowings[39]. - The company reported a significant drop in operating profit, reporting a loss of approximately ¥63.62 million in the first half of 2023, compared to a profit of ¥524.52 million in the same period of 2022[130]. Production and Market Conditions - The company faced significant price declines in products such as polyvinyl chloride, caustic soda, and cement due to weak downstream demand, leading to reduced profits[21]. - In the PVC market, the production volume for the first half of 2023 was approximately 11.19 million tons, slightly lower than the same period last year, while domestic consumption was around 9.91 million tons, indicating weak demand[26]. - The caustic soda production in the first half of 2023 was estimated at 19.32 million tons, a 5.85% increase compared to the previous year, but the demand growth was insufficient to match supply, leading to an overall surplus[27]. - The company anticipates increased competition in the market due to new production capacity for caustic soda and PVC being introduced in the second half of 2023[48]. Research and Development - The company has established a strong research and development platform, collaborating with several universities and research institutions to drive technological innovation[31]. - The company has increased its R&D expenses by 22.56% to ¥109.71 million, indicating a commitment to innovation and product development[39]. Environmental Management - The company has implemented significant investments in environmental protection and has achieved compliance with ISO 14000 environmental management standards[57]. - The company achieved a total pollutant discharge of 9.59 tons for dust, 93.19 tons for sulfur dioxide, and 247.64 tons for nitrogen oxides, all within the emission standards[58]. - The company has upgraded pollution control facilities to enhance treatment capacity, ensuring compliance with discharge standards while reducing pollutant emissions[59]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system, ensuring all wastewater is treated and reused in production[61]. - The company has actively engaged in safety and environmental management, enhancing its operational stability and compliance[33]. Financial Position and Liabilities - The company's total liabilities decreased from CNY 2,477,974,162.37 in December 2022 to CNY 2,318,266,574.32 in June 2023, a reduction of approximately 6.4%[121]. - The company's total equity decreased from CNY 6,479,272,759.57 in December 2022 to CNY 6,303,023,332.23 in June 2023, a decline of about 2.7%[122]. - The company's short-term borrowings stood at CNY 80,055,555.55 as of June 30, 2023[120]. - The total current assets decreased from CNY 1,101,261,645.24 in December 2022 to CNY 880,384,589.14 in June 2023, a decline of about 20%[125]. Related Party Transactions - The company reported a total of 51,097.35 million CNY in expected transactions with related parties for 2023, with 21,800.47 million CNY completed in the first half, achieving a completion rate of 42.66%[94]. - The company provided services to related parties, with a total expected amount of 31,397.04 million CNY, and 10,024.13 million CNY completed, resulting in a completion rate of 31.93%[95]. - The company has committed to not engaging in any business that competes with Hu塑股份 and will avoid any related transactions unless necessary, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[89]. Shareholder and Capital Management - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves for the first half of 2023[55]. - The company will delay receiving dividends and will not transfer its shares until it has implemented the stock repurchase measures as per the stabilization plan[78]. - The company will ensure that its compensation system is linked to the execution of Hu塑股份' compensation measures[79]. - The company is liable for any false statements or omissions in the prospectus, and will compensate investors for losses within 30 days of recognition by the competent authority[80]. Compliance and Governance - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, maintaining a stable legal standing[93]. - The company has confirmed that there are no issues regarding the integrity of the company or its major stakeholders, with no unfulfilled court judgments or significant debts outstanding[93]. - The company has maintained all necessary environmental administrative approvals, which are currently valid[64].

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求，现将 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-044 安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 72,911.70 万元，具体情况 如下：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 63,510.23 万元； （2）2023 年 1-6 月，实际使用募集资金 9,401.47 万元。 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]33 ...

安徽华塑股份有限公司董事会授权经理层决策管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步促进董事会及经理层依法履职，规范董事会对经理层授 权，提高决策效率，完善公司治理，在保证公司党委把方向、管大局、保落实 原则下，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《安徽华塑股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《安徽华塑股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围内，将其部分职 权授予总经理、经理层行使。 第三条 本办法适用于安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑 股份"）。 第二章 授权原则 第四条 行使授权应以"依法有效、权责对等、授权与监督相统一"为原 则，授权范围条件必须明确、清晰，避免出现职权交叉、冲突。 第八条 一般授权是指董事会授予总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，向董事会报告工作，董事会闭会期 间向董事长报告工作； （二）组织实施董事会决议，组织实施公司年度生产经营计划和投资方 案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制 ...