广西北投科技股份有限公司 章程 2025 年 12 月修订 目 录 第七章 党建工作 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人 ...

广西北投科技股份有限公司股东会议事规则 广西北投科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广西北投科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议 事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》及《广西北投科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公 司股东会规则》、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会 ...

广西北投科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广西北投科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则（2025 修订）》和《广西北投科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。证券事务 代表协助董事会秘书工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于 会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后 10 日内 召集董事会会议： （一）董事长认为必要时； 广西北投科技股份有限公司董事会议事规则 （三）1/3 以上董事联名提议时； （四）审计委员会提议时； （五）1/2 以上独 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-067 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况 拟变更后的公司中文全称：广西北投科技股份有限公司 拟变更后的公司英文全称：Guangxi Beitou Technology Company Limited 拟变更后的公司证券简称：北投科技 公司证券代码保持不变。 份有限公司"和证券简称"广西广电"已无法全面反映公司现在和未来的主营业 务，为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发 展方向，进一步提升企业形象，拟对公司名称及证券简称进行变更。 三、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的风险提示 本次变更公司名称和证券简称事项是基于公司实际情况，符合公司整体利益， 不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-068 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及 相关制度的公告 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营 范围的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司股东会议事规则的议案》 《关于修订公司董事会议事规则的议案》，前述议案需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、变更公司住所、经营范围的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》及 结合公司重大资产置换完成及公司经营业务需要，拟对公司住所、经营范围进行 变更，具体变更情况如下： | 类型 | 变更前 | | | | | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-069 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独 立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，具体情况 说明如下： 一、关于补选董事的情况 为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公 司提名委员会审查通过，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补 选冯坚先生、熊剑平先生、沈涛女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 二 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-070 重要内容提示： 经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"广西广电"） 于 2025 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度财务报 表审计及内控审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 2025 年度拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司实施重大 资产重组后，经营范围、业务规模等发生了变化，基于业务发展的需要， 经综合评估及审慎研究，公司依照《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关文件规定，确定通过第三方招标公司以公开招标 方式选聘 2025 年度会计师事务所。公司已就变更年审会计师事务所事 项事先与信永中和进行了沟通，信永中和对公司重新选聘年审会计师事 务所事项表示无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-065 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上述董事的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数；鉴于新任董事、董事长、专门 委员会委员选举工作尚需经过相应的法定程序，谢向阳先生将继续履 行相关职责至新任董事、董事长、专门委员会委员接任；鉴于黄松良 先生辞去审计委员会委员职务将导致审计委员会成员低于 3 人，黄松 良先生将继续履行董事、审计委员会委员职责至公司补选出新的审计 委员会成员。上述人员已按照公司相关制度规定做好离任交接工作， 不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任不会影响公司的日常生产经营 和董事会的正常运作。 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员、证券事务代表 辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据重组完成后总体战略规划，广西广播电视信息网络股份有限 公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事谢向阳先生、 陈远程先生、 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-071 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-066 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十八次会议通知和材料于2025年12月10日以通讯方式送 达全体董事，会议于2025年12月10日以通讯方式召开。因情况紧急， 公司需要尽快召开董事会临时会议，根据公司现行《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召 集人在会议上作出了说明。本次会议应出席会议的董事9人，实际出 席会议的董事9人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论并以记名投票表 ...