2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 2025 年 3 月 南宁 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 会议须知 | | --- | | 公议议程 | 2025 年第一次临时股东大会会议材料 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有 关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未 经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。 八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。 九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议 正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 三、大会期间，全体出席人 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司 股票交易异常波动公告 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于 2025 年 3 月 10 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 公司正在筹划重大资产置换事项，并于 2025 年 1 月 18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西广电关于筹划重大 资产置换暨关联交易的提示性公告》，于 2025 年 2 月 18 日披露《广 西广电关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》。该事项尚处 于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法 律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与 交易对方就本次交易签署任何协议。 经公司及公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人询 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-008 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 （一）公司名称：广西广电网络科技发展有限公司 为满足公司向广电科技划转债务及广电科技融资、经营等需要， 1 被担保人名称：广西广播电视信息网络股份有限公司（以下 简称"公司"）的全资子公司广西广电网络科技发展有限公 司（以下简称"广电科技"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金 额为 70 亿元，截止本公告出具日，实际为其提供的担保余额 为 14.1486 亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最 近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 公司将为全资子公司广电科技提供总额度为70亿元的担保，担保方式 为连带责任保证担保，本次担保不涉及反担保。担保额度及授权事项 有效期自公司 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-009 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-007 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议通知和材料于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件方式 送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于全资子公司广西广电网络科技发展有限公司向金融机 构申请置换贷款的议案 鉴于公司正在筹 ...

二、本次重大资产置换进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重大资产置换概述 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 所持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权与控股股东广西北 部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有的广西交科 集团有限公司不低于51%股权进行置换，本次置入资产和置出资产的 交易作价预计不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付 现金对价（以下简称"本次交易"）。公司于2025年1月18日披露了 《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2025- 003）。 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格 等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案 仍需进一步论证和沟通协商，仍需按照相关法律、法规及公司 章程的规定履行必要的决策程序后方可正式实施。 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进 展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：600936 证券简称： ...

广西广电再度涨停，6个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为18.93%，累计换手率为24.36%。截至 10:46，该股今日成交量4664.97万股，成交金额1.49亿元，换手率2.79%。最新A股总市值达55.65亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（1月24日）两融余额为1.39亿元，其中，融资余额 1.39亿元，较前一个交易日增加153.72万元，环比增长1.12%，近6日累计增加2398.19万元，环比增长 20.89%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜2 次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出350.68万元，营业部席位合计净买入1246.32万元。 2024年10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入9.32亿元，同比下降 14.59%，实现净利润-6.09亿元，同比下降56.84%。1月18日公司公布了2024年业绩预告，预计实现净利 润-9.70亿元至-8.10亿元。（数据宝） 近日该股表现 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）股 票价格于 2025 年 1 月 17 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2025 年 1 月 22 日披露了《广西广电股票交易异常波动公告》。2025 年 1 月 22 日，公司股票再次以涨停收盘，鉴于公司股票交易价格短期波动较大， 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司正在筹划重大资产置换事项，并于 2025 年 1 月 18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西广电关于筹划重大 资产置换暨关联交易的提示性公告》。该事项尚处于筹划阶段，交易 方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章 程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交 易签署任何协议。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 一、公司生产经营情况未发生重大变化 经公司自查，截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况、经 营环境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，目前公司生产经营 情 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于 2025 年 1 月 17 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 公司正在筹划重大资产置换事项，并于 2025 年 1 月 18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广西广电关于筹划重大 资产置换暨关联交易的提示性公告》。该事项尚处于筹划阶段，交易 方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章 程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交 易签署任何协议。 经公司及公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人询 证核实，截止本公告披露日，除公司已披露的重大资产置换事项外， 确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一 ...

证券时报网讯，广西广电(600936)今日涨停，全天换手率0.43%，成交额2444.12万元。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入947.06万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.12%上榜，营业部席位合计净买入947.06万元。 ...