2023 年 12 月 27 日，广西广播电视信息网络股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）召开第六届董事会第四次会议、第 六届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-056 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 现就本次向特定对象发行 A 股股票不存在向参与认购的投资者 作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底 保收益承诺的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-050 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第四次会议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 27 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案： （一 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-047 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 （一）关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联 交易的议案 该议案已经第六届独立董事 2023 年第二次专门会议审议通过，并 发表书面审核意见。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 6 位董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。本次会议审议通过与广西广电 新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案。详见公司同日 披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第三次会议通知和材料于 2023 年 12 月 10 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-049 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 《关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交 易的议案》已经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）为广 西广电新媒体有限公司（以下简称"新媒体"）继续提供 2024 年广西 IPTV 相关直播信号、传输服务及安全播出技术保障，服务费用 6532.83 万元。 公司本次关联交易事项，不存在影响公司持续独立经营能力、损 益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成 依赖。 公司过去 12 个月与新媒体累积发生关联交易 6,411.18 万元。 一、关联交易概述 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作 暨关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 公司为新媒体继续提供 2024 年广西 IPTV 相关直 ...

广西广播电视信息网络有限公司独立董事关于 第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，本次会议无关联董事，无需进行回避表决。我们 认为本次公司与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关 联交易符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合 理配置，实现经济效益的最大化。本次关联交易按照一般商业条款 进行，交易价格依据市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，符 合关联交易的公允性原则，不会对上市公司独立性构成影响，不存 在损害中小股东和公司利益的情形，未对公司未来的财务状况、经 营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们同意公司上述 关联交易。 独立董事：王勇、李春友、邓炜辉 关于公司与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联 交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关规 定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-048 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第二次会议通知和材料于 2023 年 12 月 10 日以电 子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 15 日上午 11：00 在 以通讯方式召开。本次会议应出会议的监事 5 人，实际出席会议的监 事 5 人。 （一）关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联 交易的议案 鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 5 位非关联监事参与表决。本 次会议审议通过与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联 交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与广西广电新媒体 有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-049）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第二次会议通知和材料于 2023 年 11 月 23 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-043 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于聘任公司高级管理人员的议案 该议案已 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-041 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网 络公司 21 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 ...

广西广播电视信息网络有限公司独立董事关于第 六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关规 定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第六届董事会第二次会议所审议的有关事项发表独立意见如 下： 一、聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次会议聘任公司高级管理人员的简历和相关资料，我 们认为公司第六届董事会第二次会议聘任的公司总经理陈远程先 生、常务副总经理黄海山先生，副总经理涂钧先生、副总经理梁永 忠先生、财务总监李一玲女士、董事会秘书张超先生均不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，亦没有被中国证券监督管理委 员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条 件。 本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等均符合 《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-046 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业 务暨关联交易的公告 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与广西北投融资租赁有限公司（以下简称"北投租赁"）开展融资租 赁业务。融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 9,000 万元，融资租赁期限 3 年，融资租赁利率参照当前租赁市场价 格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。 此项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，此项交 易无须提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产， 补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回租方式 与北投租赁开展融资租赁业务， ...