证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-036 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-035 广西广播电视信息网络股份有限公司关于为全资子 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称：公司全资子公司广西广电网络科技发展有限 公司（以下简称"广电网络科技公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：70 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最 近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2024 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议 通过了《关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保 的议案》，同意公司为广电网络科技公司提供担保，总担保额度为 70 亿元，担保方式为连带责任保证担保。担保协议的主要内容以最 终签署并执行的担保合同为准。上述担保事项尚需提交公司股东大会 审议，担保额度及授权事项有效期自公司 2024 年第四次临时股 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-033 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 17 日(星期四) 至 10 月 23 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gxgdwl@96335.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 10 月 24 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

士師(应聲)主义的 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5098-4 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师(南宁)事务所(以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"广西广 电"或"公司"）的委托,指派梁定君律师、梁璐律师（以下简称"本所 律师"）出席广西广电 2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人 的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 法、准确,不存在虚 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-032 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 369 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 773,307,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2773 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网 络 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有 关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未 经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。 三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2024 年 9 月 南宁 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 2 | | 议案一：关于成立全资子公司的议案 | 4 | | 议案二：关于公司向全资子公司划转资产的议案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司设立及本次划转相关事宜 | | | 的议案 | 10 | | 议案四：关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案 | 11 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-031 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-030 公司股票于 2024 年 8 月 28 日、8 月 29 日、8 月 30 日连续 3 个 交易日以涨停价收盘，股票价格近期涨幅较大。敬请广大投资者理性 决策，提高二级市场风险投资意识。 三、公司处于亏损状态 广西广播电视信息网络股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票价格于 2024 年 8 月 27 日、8 月 28 日、8 月 29 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 8 月 30 日披露了《广西广电股票交易异常波动公告》。 2024 年 8 月 30 日，公司股票再次以涨停收盘，鉴于公司股票交 易价格短期波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。现 对公司股票交易风险提示说明如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 经公司自查，截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况、经 营 ...

经我公司电话问询实际控制人广西壮族自治区人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），自治区国资 委答复：不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项；不存 在涉及你公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司《关于广西广播电视信息网络股份有限公司股票交易 异常波动有关事项征询函》收悉。我公司作为你公司控股股东， 自查情况如下： 截至目前，我公司不存在筹划涉及你公司应披露而未披露的 重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 广西北部湾投资集团有限公司 广西北部湾投资集团有限公司关于广西广播 电视信息网络股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的复函 广西广播电视信息网络股份有限公司： 特此函复。 广西北部湾投资集团有限公司 2024 年 8 月 29 日 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司每年以现金方式分配的利润不 | 采取现金方式分配股利。公司每年 | | 少于当年实现的可分配利润的百分 | 以现金方式分配的利润不少于当年 | | 之十；公司每三年以现金方式累计 | 实现的可分配利润的百分之十；公 | | 分配的利润不少于该三年实现的年 | 司每三年以现金方式累计分配的利 | | 均可分配利润的百分之三十。 | 润不少于该三年实现的年均可分配 | | …… | 利润的百分之三十。 | | 存在下列情形之一的，公司当 | …… | | 年可以不进行现金分红，或现金分 | 存在下列情形之一的，公司当 | | 红的比例可以少于当年实现的可分 | 年可以不进行现金分红或利润分 | | 配利润的百分之十： | 配，或现金分红的比例可以少于当 | | 1.公司当年资产负债率超过 | 年实现的可分配利润的百分之十： | | 70%； | 1.公司当年资产负债率超过 | | 2.公司当年经营活动产生的现 | 70%； | | 金流量净额为负数； | 2.公司当年经营活动产生的现 | | 3.公司当年实现的归属公司股 | 金流量净额为负数； | ...