因此,我们同意公司董事会聘任陈远程先生为公司总经理、 聘任黄海山先生为公司常务副总经理、涂钧先生、梁永忠先生 为公司副总经理,聘任李一玲女士为公司财务总监、聘任张超 先生为公司董事会秘书,聘期与本届董事会任期一致。 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于高级管理人员 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等 法律法规及《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定,广西广播电视信息网络股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对提交公 司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关情况进行 了审查,并发表审查意见如下: 本次聘任高级管理人员的提名方式符合《公司法》《公司章 程》的相关规定。经审阅所聘任人员的个人简历及相关资料, 上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格, 具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,未发现有《公司 法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券 交易所认 ...

出资卿(劉啦)監經 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5098 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师(南宁)事务所(以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广 电"）的委托,指派黄夏律师、刘卓昀律师(以下简称"本所律师")出 席广西广电 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决 程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 法、准确,不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-045 公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次 会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员和主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级 管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：谢向阳先生； （二）副董事长：陈远程先生； （三）董事会成员：黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超 先生李春友先生（独立董事）、邓炜辉先生（独立董事）、王勇先生 （独立董事）。 二、第六届董事会专门委员会组成情况 （一）第六届董事会审计委员会： 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于 ...

二、《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的议案》 广西广播电视信息网络股份有限公司第六届董 事会审计委员会关于第六届董事会第二次会议 相关事项的书面审核意见 根据《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，广西广播电视信息网络股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会审计委员会 2023 年 第一次会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》《关于与 广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议 案》，并出具书面审核意见如下： 一、《关于聘请公司财务总监的议案》 经核查，本次聘任的公司财务总监李一玲女士，其个人履历 符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行 使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法 规规定的不得担任财务负责人的情形及被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适 当人选的情形。因此，我们同意公司董事会聘任李一玲女士为公 司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。 经核查，本次关联交易遵循了公开、公平 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第一次会议通知和材料于 2023 年 11 月 23 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、 周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王 勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议； 监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案 会议审议通过 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-044 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达 全体监事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青秀区云景路景 晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由何洁文女士召集并主持，监事林海萍女士、谢永志先 生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议： 关于选举公司第六届监事会主席的议案 会议审议通过选举何洁文女士为公司第六届监事会主席。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司监事 ...

公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资 产，补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回租方 式与北投租赁开展融资租赁业务，融资标的为公司部分机顶盒，融资租 赁额度为不超过人民币 9,000 万元，融资期限为 3 年。本次融资租赁 业务暨关联交易基于公司业务发展和经营需要，定价参照当前融资租 赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定， 交易定价方法客观、公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损 害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规定。基于以上判断，我们同意该议案并提交公司第六届董事会第 二次会议进行审议。 独立董事：王勇、李春友、邓炜辉 广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董 事 2023 年第一次专门会议的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》等法律法规、部门规章制度的有关规定，作为广西广播电视信息网 络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第六届董事 会第二次会议所审议的《关于与广西北投融资租赁有限公 ...

2023 年第一次临时股东大会会议材料 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2023 年 11 月 南宁 2023 年第一次临时股东大会会议材料 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 2 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案 | 4 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案. | 81 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》的议案.. | 107 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》的议案.. | 136 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案150 | | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案166 | | | 关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案 | 183 | | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 184 | | 关于选举公司第六届董事会独立董事议案 | 191 | | 关于选举公司第六届监事会股东代表监 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-040 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会已届满。公司近期召开了 2023 年职工(代表）大会选举第六 届监事会职工代表监事，会议选举何洁文、韦珊珊、彭玉丹为公司第 六届监事会职工代表监事。何洁文女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士将 与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期三年。公司第六届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》《公司章程》的规定。 截至目前，何洁文女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士皆未持有公司 股份，与公司实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东之间不存在 关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上 市公司监事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-039 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公 ...