证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-021 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 722,631,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2447 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...

ein(南寧)事務所 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2023)第 5098-4 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师（南宁）事务所（以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广 电"或"公司"）的委托,指派黄夏律师、梁璐律师（以下简称"本所律 师")出席广西广电 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决 程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 法、准确,不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-020 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

广 西 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 董 事 会 20 24 年 4 月 25 日 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》等 要 求 ，广 西 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 公 司 "）董 事 会 ，就 公 司 在 任 独 立 董 事 李 春 友 、邓 炜 辉 、 王 勇 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经 核 查 独 立 董 事 李春友 、邓 炜 辉 、王 勇 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 ...

本次会计政策变更已经公司2024年4月25日召开的第六届董事会2024年第一 次会议、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，该议案 无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况 广西广播电视信息网络股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"相关内容自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策进 行相应变更。 （二）变更履行的审议程序 单位：元 | 受影响的项目 | | 2022 年 1 月 1 日 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | 资产合计 | 10,631,725,572.39 | -12,833.07 | 10,631,712,739.32 | | 其中：递延所得税资产 | 635,912.45 | -12,833.07 | 623,079.38 | | 负债合计 | 7, ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王勇） 在过去一年里，本人（王勇）作为广西广播电视信息网 络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专 业背景以及兼职情况如下: （一）个人基本情况 王勇：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博 士学历，教授。现任广西云计算与大数据协同创新中心、广 西云安全与云服务工程技术研究中心、广西云计算与复杂系 统高校重点实验室主任、桂林航天工业学院计算机科学与工 程学院挂职院长，桂林高德科技有限责任公司、桂林广云科 技有限责任公司法人代表。曾任桂林电子科技大学网络副主 任、主任；桂林电子科技大学计算机科学与工程学院副院长； 国家软件与集成电路公共服务平台广西分中心副主任、主任。 （二）独立性情况说明 作为公司的 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-018 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,130,773 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.9180 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网 络公司 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-012 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度 母公司财务报表实现净利润为-685,129,865.84元，合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润为-698,083,293.52元。2023年末实际可供股 东分配的利润为-1,460,412,068.08元。 公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通 过了《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2023 年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 鉴于广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023 年度拟不进 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was approximately ¥1.40 billion, a decrease of 16.46% compared to ¥1.68 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -¥698 million, an improvement from -¥1.04 billion in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.42, compared to -¥0.62 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥8.11 billion, down 10.51% from ¥9.06 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 31.16% to approximately ¥1.54 billion from ¥2.23 billion in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥337 million, an increase of 20.9% from ¥279 million in 2022[22]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to -37.10% in 2023 from -37.72% in 2022[23]. - The company has faced challenges in revenue generation, with a significant decline in both total revenue and net profit compared to previous years[22]. Quarterly Performance - In Q1 2023, the company reported operating revenue of approximately ¥441.59 million, while in Q2, it decreased to ¥351.99 million, and further declined to ¥298.07 million in Q3, before slightly recovering to ¥312.28 million in Q4[26]. - The net profit attributable to shareholders was negative across all quarters, with Q1 at -¥119.07 million, Q2 at -¥75.99 million, Q3 at -¥193.29 million, and Q4 at -¥309.73 million[26]. - The net cash flow from operating activities showed a significant improvement, with Q1 at -¥36.85 million, Q2 at ¥115.12 million, Q3 at ¥71.06 million, and Q4 at ¥188.18 million[26]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥110.43 million in 2023, compared to ¥101.54 million in 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 8.8%[27]. Business Strategy and Development - The company is focusing on the integration of cable and 5G services, aiming to stabilize its public business user base and reduce cable TV fees by 50%[33]. - The company is expanding its enterprise business by optimizing revenue structure and increasing the proportion of self-implemented projects, targeting key administrative units and various industries[34]. - The company completed 15 pilot projects for smart broadcasting in rural areas, enhancing its service offerings and community engagement[35]. - The company is advancing technology innovation, completing the migration of all wireless transmission stations to 700 MHz frequency and improving cable network quality[36]. - The company is actively participating in international cultural exchanges, with projects recognized as key national cultural export initiatives for 2023-2024[35]. - The company is developing a comprehensive broadcasting information communication network, focusing on 5G and smart broadcasting applications, including 8K and IPTV[36]. User Engagement and Market Trends - As of the end of 2023, the number of cable digital TV users in China reached 202 million, indicating a recovery above the 200 million mark[40]. - The number of users watching live broadcasts upon startup reached 284 million, with significant reductions in startup ad duration and complexity of service charges[40]. - The company reported a 6.2% year-on-year growth in telecommunications revenue, reflecting a positive trend in the industry[69]. Technological Advancements - The company is actively promoting the integration of new technologies such as big data, cloud computing, and IoT into its cable network operations[41]. - The company is focusing on the development of a "smart broadcasting" network, aiming to create a sustainable and efficient media ecosystem[41]. - The company is enhancing its 5G network services, becoming one of the first provincial companies to launch 5G network services and 192 number segment operations[44]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure and system, ensuring clear responsibilities and standardized operations among its power, decision-making, supervisory, and management bodies[78]. - The independent directors account for the required proportion on the board, bringing extensive professional backgrounds and experience to enhance decision-making quality[78]. - The company conducted four periodic reports and issued 64 temporary announcements in 2023, ensuring timely and accurate information disclosure[79]. - The company emphasizes investor relations management, providing thorough responses to shareholder inquiries while maintaining confidentiality[79]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no non-operating fund occupation reported[80]. Compensation and Management Structure - The company reported a total compensation of 55.02 million CNY for the chairman, Xie Xiangyang, during the reporting period[82]. - The vice chairman and general manager, Chen Yuancheng, received a total compensation of 31.49 million CNY[82]. - The independent director, Wang Yong, received a total compensation of 6 million CNY[82]. - The independent director, Zeng Fuquan, received a total compensation of 5.5 million CNY[84]. - The independent director, He Lirong, received a total compensation of 7.5 million CNY[84]. - The company has a total of 12 directors and supervisors, with no shares held by any of them[82]. - The company has experienced a stable management structure with no significant changes in personnel during the reporting period[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥800,000 in environmental protection during the reporting period[120]. - The company reduced carbon emissions by 48,201 tons through various carbon reduction measures[123]. - The company has invested a total of 197,700 yuan in public welfare projects, focusing on donations and support for vulnerable groups[134]. - The company organized four "one-on-one" assistance home visits, spending a total of 26.7 million CNY on care packages for beneficiaries[136]. - The company has successfully prevented any return to poverty in the assisted villages[136]. Related Party Transactions - The company reported a total of 3,922,288.13 CNY in related party transactions for the year, primarily from service fees and utility costs[153]. - The company provided operational technology services worth 845,152.49 CNY to Nanning Broadcasting Television Station, a major shareholder[153]. - The company has ongoing related transactions with Guangxi New Media Co., Ltd., including the provision of live signal transmission services for 2024[151]. Shareholder Structure and Changes - The company completed the transfer of 465,137,361 shares to Guangxi Beibu Gulf Investment Group, making it the controlling shareholder with 27.84% of total shares[168]. - The actual controller of the company remains unchanged despite the transfer of shares, as the new controlling shareholder is still under the supervision of the Guangxi Zhuang Autonomous Region government[168]. - The company has not reported any significant changes in user data or new product developments during the reporting period[179].