广西广播电视信息网络股份有限公司独立 董事关于第五届董事会第三十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、 部门规章制度和公司内部治理制度的有关规定，作为广西广 播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的独立意见 我们认为，该等被提名人具备担任公司非独立董事的资 格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，非独立董事候选人提名程序合法有效。 我们同意将上述非独立董事会候选人提交公司股东大 会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的独立意见 公司第五届董事会提名李春友先生、邓炜辉先生、王勇 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况 后做出的，未发现该等被提名人有《中华人民共和国 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议； — 1 — （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引（2022 年修订）》《广西广播电视信息网络股份有限公司章程 (2023 年 8 月修订)》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本 规则。 第二条 监事会是本公司的监督机构，向全体股东负责，对本公司 董事会、高级管理层及其成员的履职以及对本公司财务、公司内部控 制、公司风险控制和公司信息披露等事项进行监督，以保护本公司、 股东、职工及其它利益相关者的合法权益。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； 广西广播电视 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司独立 董事关于第五届董事会第三十次会议相关 事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于聘请公司 2023 年度 财务决算审计及内控审计机构的议案》，并对信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相 关业务许可证，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职 业操守及业务能力。综上，我们同意聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议 案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。 公司第五届董事会全体独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等法律法 规、部门规章和公司内部治理制度的有关规定，作为广西广 播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们就《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控 审计机构的议案》进行了事前审核，在认真查阅公司提供的 相关资料、了解相关情况，基于独立判断的立场，本着审慎 负责的态度，发表意见如下： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李春友,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息 网络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视 信息网络股份有限公司独立董事独立性的关系。具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-034 广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，黄秉董事因工作原 因未能亲自出席，委托谢向阳董事长出席并进行表决；方鹰董事因工 作原因未能亲自出席，委托陈远程副董事长出席并进行表决。董事会 秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案 公司第六届董事会由 6 名非独立董事构成，任期自股东大会审议通 过之日起三年。经公司第五届董事会提名委员会及本次会议审议，一 致同意提名谢向阳先生、陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀 清女士、刘永超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 1.谢向阳先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 董事方鹰先生、黄秉先生因工作原因未能出席，委托出席 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司总经理工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经营管理能力； — 1 — 第二条 公司依法设立总经理 1 名，经营副总经理若干名， 财务总监 1 名，总工程师 1 名。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； 董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 副总经理、财务总监、总工程师协助总经理工作， 对总经理负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具备下列条件： （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则第 36 号——关联 方披露》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》等规 定，制定本规则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式 减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行 公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的 关联人及关联交易的披露应当遵守交易所的股票上市规则 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号< 年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度 施防止 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司章程 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 （2023 年 10 月修订） 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第一 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王勇,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息网 络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视信 息网络股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉网络技术、信 息化技术行业行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年 以上网络技术、信息化技术行业经验及其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。本人已于 2021年8月参加上海证券交易所组 织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...