重要内容提示： 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-029 广西广播电视信息网络股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于 2024 年 8 月 27 日、8 月 28 日、8 月 29 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司及公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人询 证核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）基本经营情况 经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大 信息。目前，公司正在筹划新设子公司并向其划转资产，具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于新设子公司并向其划转资产的公告》（公告编号：2024- 024）。 （二） ...

广西广播电视信息网络股份有限公司章程 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 （2024 年 8 月修订） 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第一章 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-027 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍 女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行 表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 的报告全文。 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第七次会议通知和材料于2024年8月23日以通讯方式送达全 体监事，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会 议的监事5人，实际出 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第八次会议通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润-44,000 万元到-37,000 万元。 （二）每股收益：-0.12 元。 五、其他说明事项 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-025 2.广西广播电视信息网络股份有限公司预计 2024 年半年 度归属于母公司所有者的净利润为-42,000 万元到-35,000 万元。 （二）业绩预告情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-19,507 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 四、风险提示 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 重要内容提示： （一）业绩预告期间 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 三、本期业绩预亏的主要原因 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据 将在公司 2024 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者 注意投资风险。 1.业绩预告的具体适用情形：净利润为负 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024－024 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于新设子公司并向其划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟新设子公司名称：广西广电网络科技发展有限公司（暂定名，具体以 登记机关最终核准名称为准，以下简称"新设子公司"），为公司的全资子公司。 划转资产金额：公司拟将母公司账面上存在的广电业务相关资产、债务 及人员划转至新设子公司，资产划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，本次拟划转的资产总额为 777,954.45 万元人民币，负债总额 658,119.10 万元人民币，净资产 119,835.35 万元人民币。划转基准日至划转交割 日期间发生的资产、负债变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、 负债以划转实施结果为准。 本次划转事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过，尚需提交上级主管单位审批，并需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-022 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第六届独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过并同意提 交董事会审议。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）关于公司向全资子公司划转资产的议案 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议通知和材料于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10：00 以通讯方式召开。本次会议应出会议的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先 生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生 出席了 ...

我们同意本次公司向新设全资子公司划转资产事项，同意将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王勇、李春友、邓炜辉 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有 关规定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第七次会议所审议的 《关于公司向全资子公司划转资产的议案》发表如下独立意见： 经审议，我们认为本次事项系在公司合并报表范围内母公司 与新设子公司之间划转，有利于优化资产结构，盘活存量资产， 探索创新运营模式，符合公司的整体发展战略，符合行业发展趋 势。本次划转属于公司与全资企业之间的划转资产，不会导致公 司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-023 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于成立全资子公司的议案 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议通知和材料于2024年7月1日以通讯方式送达全体监事，会议于2024年7 月5日11：00以通讯方式召开。本次会议应出会议的监事5人，实际出席会议的监 事5人。 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永 志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 1 表决结果：5 票同意，0 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-022 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 4 日(星期二) 至 06 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击" ...