证券代码：600936 证券简称：广西广电 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 298,065,179.58 | -13.17 | 1,091,643,628.24 | -4.70 | | 归属于上市 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导 意见》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及国家有关法律、法规和《广西广播电视信息网络股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，广西广播 电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层 的约束和监督机制，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计 专业人士。本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注 册会计师资格的人士。 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资、风 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度 险管理 5 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照 本章 ...

（2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》和《广西广播电视信息网络股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。证券事务代表协助 董事会秘书工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议 召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后 10 日内召集 董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （三）1/3 以上董事联名提议时； （四）监事会提议时； — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则 （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-036 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《广西广播电视信息网络股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，应按程序进 行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况说明如下： 一、董事会、监事会的基本情况 根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由 17 名董事组成， 其中非独立董事 11 名，独立董事 6 名。公司监事会由 11 名监事组成， 包括 7 名股东代表监事，4 名职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于修订<广西广播电视信息网 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西广播电视信息 网络股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业 人士的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部门为审计委员会日常 ...

（一）根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规和公司内部控制制度的相关规定，公司通过公开 招标方式对公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构进 行了选聘，根据招标结果及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会就公司拟聘请的 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 向公司财务中心了解具体情况，并充分审核了信永中和的相关资 质等证明资料； 广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董 事会审计委员会关于第五届董事会第三十次会 议相关事项的书面审核意见 根据《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称"《公司董事会审计委员会工作 细则》"）等有关规定，广西广播电视信息网络股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审 议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机 构的议案》和《关于审议公司 2023 年三季度报告的议案》，并出 具书面审核意见如下： 一、《关于聘请公司 2023 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广西广播电视 信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 第二章 股东大会的召集 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-035 广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 监事韦冰女士、陆庆葵先生、农政先生、吴海滨先生因工作原 因未能出席，委托出席本次监事会。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式 送达全体监事，会议于 2027 年 10 月 27 日在南宁市青秀区云景路景 晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 11 人，实际出席会议的监事 11 人（其中，委托出席会议的监事 4 人）。 本次会议由监事会主席何洁文女士召集并主持，韦冰监事、吴海 滨监事因工作原因不能亲自出席会议，委托周国琪监事出席并进行表 决；陆庆葵监事因工作原因不能亲自出席会议，委托欧文华监事出席 并进行表决；农政监事因工作原因不能亲自出席会议，委托石广平监 事出席并进行表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广西广播电视信息网络股份有限公司董事会,现提名 李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生为广西广播电视信息网络股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广西广播电视信息网 络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与广西广播电视信息网络股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 王勇先生已根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定 取得独立董事资格证书。李春友先生、邓炜辉先生承诺将报名参 加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) ...

重要内容提示： 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-038 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 1 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元 ...