广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾富全） 曾富全：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生， 硕士研究生学历，教授。曾任广西广播电视信息网络股份有 限公司第五届独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在公司担任独立董事的期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 （三）兼任董事会专门委员会职务情况 在过去一年里，本人（曾富全）作为广西广播电视信息 网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日完成董事会换届选举。2023 年 11 月 28 日之前，我兼任第五届董事会薪酬与考核委员会 主任委员、审计委员会委员、风险管理委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，本人拥有 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （俞迁如） 在过去一年里，本人（俞迁如）作为广西广播电视信息 网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专 业背景以及兼职情况如下: （一）个人基本情况 俞迁如：男，中国国籍，无境外居留权，1956 年出生， 本科学历，教授级高级工程师。曾任广西广播电视信息网络 股份有限公司第五届独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在公司担任独立董事的期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 （三）兼任董事会专门委员会职务情况 公司于 2023 年 11 月 28 日完成董事会换届选举。2023 年 11 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-009 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢向 阳先生召集和主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）关于审议公司 2022 年年度 ...

关于广西广播电视信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西广播电视信息网络股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-59675124 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA19B0036 广西广播电视信息网络股份有限公司 广西广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 除对广西广电公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计广西广电公司 2023 年度财务报表时广西广电公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总 表执行任何附加程序。 为了更好地理解广西广电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供广西广电公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 ...

公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，关联董事周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生回 避该议案表决，3 位董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。 我们认为公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的 原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过 关联交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需 要而发生的，并依据市场化原则，公平、合理地确定交易金额，不 存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为，未对公司未 来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断， 我们同意上述关联交易，同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王勇、李春友、邓炜辉 广西广播电视信息网络有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关 规定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第六届董事会第六次 ...

（蓝文永） 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在过去一年里，本人（蓝文永）作为广西广播电视信息 网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专 业背景以及兼职情况如下: 二、独立董事年度履职概况 2023 年，本人依规出席公司股东大会、董事会、董事会 专门委员会等，仔细审阅会议议案及相关材料，认真听取了 公司管理层的报告，着重关注公司关联交易等重大事项，充 分运用专业知识，积极参与讨论并提出合理意见，勤勉履行 独立董事职责，为董事会科学决策发挥积极作用。 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，2 次股东大会。 会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议了公 ...

关于广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA19B0035 广西广播电视信息网络股份有限公司 广西广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广西广播电视信息网络股份有限公司(以 下简称广西广电公司)2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024BJAA19B0038 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号—业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，广西广电公司编制了后附的 广西广播电视信息网络股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-015 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法 规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"相关内容自2023年1月1日起施行。公司 根据上述要求对会计政策进行相应变更。 （二）变更履行的审议程序 本次会计政策变更已经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第 六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，该 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在南宁市青秀区 云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议 应出会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女 士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表 决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： 全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情 况。 表决结 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-013 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次计提资产减值损失和信用减值损失将导致 2023 年度报表利润总额减少 19,379.39 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、各类存货、长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长 期待摊费用的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公 司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、合同 ...