广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 1 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，投资评审小组 组长由主任委员指定，可设副组长 1—2 名。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西广播电视信息 网络股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与投资委员会，并制定本工作 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓炜辉,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息 网络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视 信息网络股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上的法律工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事 ...

广西广播电视信息网络份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事。经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会的职能作用，加强风险管理， 有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《广西广播电视信息网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称："风 险管理委员会"），并制定本工作细则。 第二条 风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。风险管理委 员会主要负责统筹、指导公司总体风险管理工作，对公司整 体风险管理状况及效果进行监督和评价，以确保与公司经营 活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人 员。 第二章 风险管理委员会的产生与组成 第三条 风险管理委员会由三名董事组成，独立董事占 多数。 第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上 1 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-033 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 10 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日(星期三)至 10 月 17 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600936 公司简称：广西广电 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年半年度报告 1/ 165 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、 其 他披露事项"之"（一）可能面对的风险"的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2/ 165 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-016 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 07 日上午 11:00-12:00 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 gxgdwl@96335 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥1.68 billion, a decrease of 9.13% compared to ¥1.85 billion in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately -¥1.04 billion, compared to -¥349.72 million in 2021[21]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥279.17 million, a decline of 51.71% from ¥578.16 million in 2021[21]. - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥9.06 billion, down 14.79% from ¥10.63 billion at the end of 2021[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 31.73% to approximately ¥2.23 billion from ¥3.27 billion in 2021[22]. - Basic and diluted earnings per share for 2022 were both RMB -0.62, compared to RMB -0.21 in 2021[23]. - The weighted average return on equity decreased to -37.72% in 2022 from -10.16% in 2021[23]. - The company reported a total operating revenue of RMB 1,680.51 million for 2022, with a net profit attributable to shareholders of RMB -1,037.04 million[32]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses amounting to RMB 178.32 million during the year[23]. - The company’s quarterly net profit for Q4 2022 was RMB -632.67 million, indicating a worsening trend in profitability[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was RMB -75.44 million, a decline from RMB 250.74 million in 2021[26]. - The company reported a cash outflow from investing activities of approximately ¥424.62 million in 2022, compared to ¥943.74 million in 2021, indicating a reduction in investment expenditures[194]. - The financing activities generated a cash inflow of approximately ¥776.70 million in 2022, down from ¥1.70 billion in 2021, reflecting a decrease of 54.3%[194]. - The total cash inflow from operating activities in 2022 was 1,729,695,357.81, down 33.2% from 2,587,408,756.39 in 2021[196]. - The cash flow from investing activities was -336,066,123.80 in 2022, an improvement from -974,699,820.63 in 2021[197]. Business Operations and Strategy - The company faced a decline in cable viewing business revenue due to intensified market competition and shifts in user viewing habits[23]. - The company is in the early stages of developing its broadcasting 5G network, which is expected to create new revenue streams[32]. - The company is transitioning from a single cable network to a "wired + wireless" network model, reflecting a shift towards integrated service offerings[39]. - The company aims to leverage the integration of 5G and cable networks to enhance its service capabilities and expand its market presence, focusing on high-quality development in the broadcasting network industry[69]. - The company is actively developing a "Smart Broadcasting" network, integrating new technologies such as big data, cloud computing, and 5G[43]. - The company is focusing on expanding its 5G network services, becoming one of the first provincial companies to launch comprehensive 5G services in China[44]. Research and Development - Total R&D expenses amounted to 66.49 million yuan, representing 3.96% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[56]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling CNY 66,487,142.24, compared to CNY 67,900,092.40 in 2021[185]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of approximately 45.68 million for new technologies and product development[92]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among its power, decision-making, supervisory, and management bodies[83]. - The independent directors constitute a significant proportion of the board, enhancing the scientific, fair, and objective nature of board decisions[83]. - The audit, nomination, and remuneration committees are all led by independent directors, ensuring oversight and accountability[83]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no non-operating fund occupation reported[83]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has served over 11.1 million volunteers through its "Guizhou Volunteer" system, showcasing its commitment to social responsibility[37]. - Total charitable contributions amounted to 1.4826 million RMB, including employee donations of 86,987.5 RMB and matching donations from Tencent and the China Children and Teenagers' Fund[126]. - The company invested 35.85 million RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects, with 7,000 individuals benefiting from these initiatives[127]. Market Challenges and Risks - The company faces risks from the rapid evolution of media consumption habits, with increasing competition from online streaming and mobile platforms impacting traditional cable TV[79]. - The company is competing in a challenging mobile network market, where established telecom operators have significant advantages, necessitating improvements in network quality and user engagement[80]. - The company is navigating the risks associated with rapid technological advancements, particularly in 5G and related fields, while focusing on integrating these technologies into its traditional business model[80]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[92]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[187]. - The company plans to introduce at least three new products in the upcoming quarter, which are expected to contribute significantly to revenue[92].

2023 年第一季度报告 证券代码：600936 证券简称：广西广电 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢向阳、主管会计工作负责人李一玲及会计机构负责人（会计主管人员） 陈铭玉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 441,591,994.63 | 42.64 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -119,073,965.99 | | 不适用 | 1 / ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600936 证券简称：广西广电 广西广播电视信息网络股份有限公司 2022 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 343,263,914.14 | -1.58 | 1,145,438,982.94 | -0.7 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -167,025,875.55 | 不适用 | -404,366,906.68 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | -174,353,025.39 | 不适用 | -439,170,395.33 ...