| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-112 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，建工转债累计转股金额为 395,450,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%， 累计转股数为 87,293,101 股，占建工转债转股前公司已发行普通股 股份总额的 4.81%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的建工 转债金额为 1,264,549,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期 间，转股的金额为 1,00 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-111 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于联合签订德阳光控项目地块 2 施工总承包 工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合同类型：施工总承包 ●合同暂估总价（含税）：约800,000,000.00元（币种人民币，下 同） ●对上市公司当期业绩的影响：预计对重庆建工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利 润等不构成重大影响。 工程名称：德阳光控项目地块 2 施工总承包工程 — 1 — 工程地点：四川省德阳市旌阳区庐山路与牡丹江东路交汇处 工程承包范围：土石方工程、基坑支护工程、桩基础工程、地基 处理工程、主体工程的建筑、结构、砌筑工程、楼地面工程、屋面工 程、门窗工程、室 ...

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √ 分析师 | / 投资者会议 | | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | 广发证券-耿鹏智先生、谢 璐女士、乔 钢先生 | | | 人员姓名 | | 博时基金-刘俊诚先生，兴全基金-何 悦先生 | | | | | 紫金财险-祝兴滇先生，景顺长城-王平川先生 | | | | 上海证券-周春欣先生，长江证券 | - ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-109 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知。公司第五届董 事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应参 与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议 案》 为加快工程款回收，提高资金周转效率，董事会同意公司将部分 应收账款转让给远宏商业保理（天津）有限公司进行有追索权保理融 资，融资额度为 1 亿元 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00~11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 10 月 14 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@cceg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

（一）审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议 案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日发出召开第五届监事会第二十七次会议的通知。公司第五届监 事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应 出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-110 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-107 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司与全资子公司联合签订包头市固阳锰氢循 环经济军民融合产业基地园区绿色供电一体化示范 项目年产 20 万吨金属锰工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合同类型：采购施工总承包 ●合同金额：1,600,000,000元（币种人民币，下同） ●对上市公司当期业绩的影响：预计对重庆建工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本年度及未来几年的资产总额、净资产和净 利润等不构成重大影响。 一、合同标的及当事人情况 （一）合同标的情况 合同类型：采购施工总承包 ●风险提示：项目工期较长，存在受不可抗力影响的风险；在项 目建设过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风 ...

章 程 二〇二四年九月 | 章 | | 程 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 党委会 22 | | 第六章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第九章 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-104 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。公司第五届董事 会第二十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应参与 表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 详情请参阅公司同日在上 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-105 重庆建工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据新《公司法》相关规定及重庆市市场监督管理局相关要求，为顺 利办理重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）法定代表人工商 变更，拟对《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关条款进行修订，具体情况如下： | 原条文 | | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的 | 第八条 法定代表人，由代表公司执行公司事务 | | 法定代表人。 | | 的董事担任。 | 上述事项已于 2024 年 9 月 10 日经公司第五届董事会第二十六次会议、 第五届监事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生 效。 修订后的《公司章程》详见公司于上海证券交易所网站同日发布的《重 ...