2025年可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 01 Part 领导致辞 01 LEADER'S STATEMENT Part 责任成就未来 RESPONSIBILITY DEFINES FUTURE 中海油能源发展股份有限公司 2025年可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2025 关于本报告 报告主体：中海油能源发展股份有限公司 报告组织范围：中海油能源发展股份有限公司及其分、子公司，组织架构参见"公司概况"章节。 指代说明：为了便于表述和方便阅读，"中海油能源发展股份有限公司"在本报告中也以"公司""我们""海油发展"表示。"中 国海洋石油集团有限公司"在本报告中也以"中国海油""集团公司"表示。 时间范围：本报告主要描述 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间公司在稳健治理、价值创造、持续经营、员工关爱、 社区发展、开放合作等可持续发展方面的理念、实践和绩效。考虑到披露信息的连续性和可比性，部分内容向 前后延伸。 报告周期：本报告是公司自 2010 年首次编制报告以来，连续第十六年编制的可持续发展报告，为年度报告。 数据说明： ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-006 中海油能源发展股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"中审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18层 （5）首席合伙人：石文先 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中审众环为公司 202 ...

中海油能源发展股份有限公司董事 中海油能源发展股份有限公司 2026年3月 23 日 经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在直接或 间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,中海油能源 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2025年度任职独立董事宗 文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中海油能源发展股份有限公司 2025 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下: 一、2025年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.基本信息 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北 路 166 号长江产业大厦 17-18 层, 首席合伙人为石文先。2013年 11 月,按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2.人员信息 购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的 民事赔偿责任。职业保险购买符合 ...

中海油能源发展股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）0200402号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2026）0200402 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中海油能源发展股份有限公司（以下简称"海油发展"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海油发展 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600968 证券简称：海油发展 中海油能源发展股份有限公司 2025年可持续发展报告摘要 1 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为_董事会下设战略与社会责任委员会，作为公司可持续发展领导机 构，全面负责公司可持续发展绩效； 战略与社会责任委员会下设可持续发展报告编 制小组，并明确其归口管理部门，建立可持续发展执行机构。___[提示：请完整列示 治理体系组成机构] □否 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次____ □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司董事会立足 ...

中海油能源发展股份有限公司 2025年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 （2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）及《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）要求，中海油能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中海石油财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资 料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日 完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商管理局审批，并向原北京银监局备案，股权 结构变更为： | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-007 中海油能源发展股份有限公司 关于 2026 年度对外担保计划的公告 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金 | 实际为其提供 的担保余额 | | 是否在前期 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额 | （不含本次担 | | 预计额度内 | 担保 | | | | 保金额） | | | | | 中海油能源发展股 份有限公司（以下简 称"公司"）及下属 16 | 31,100 万元 | 4,143.06 | 万元 | 不适用：本次 为 2026 年度 额度预计 | 否 | | 家控股子公司 | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 269,597 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保 ...

在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务 的专项审核报告 众环专字（2026）0200464号 目 录 起始页码 关于中海油能源发展股份有限公司 专项审核报告 关联交易情况汇总表 在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务 情况汇总表 1 关于中海油能源发展股份有限公司 在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的专项 审核报告 众环专字（2026）0200464 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中海油能源发展股份有限公司（以下简称"海油发展"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中海油能 源发展股份有限公司在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是海油发展管理层的责任。 二〇二六年三月二十三日 中国·武汉 审 ...

中海油能源发展股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 2025年,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规,以及《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》等规定要求,恪 尽职守、勤勉尽责,切实履行审计监督职能,有效督导公司外部审计工作,全面 指导公司内部审计事务,促进公司完善内部控制体系,确保财务报告的真实性、 准确性和完整性。现将2025年度履职情况报告如下; 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事宗文龙先 生、姜小川先生、王月永先生,其中召集人由具备会计专业资格的宗文龙先生担 任。 二、审计委员会2025年度召开会议情况 报告期内,根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及配 套指引的要求,公司董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度,不 断加强和完善公司内部控制管理。经核查,公司按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证 ...