（原标题：海油发展拟10派1.35元 股息率3.40%） 4月10日海油发展发布2024年度分配预案，拟10派1.35元（含税），预计派现金额合计为13.72亿元。派 现额占净利润比例为37.53%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.40%。这是公司上市以来，累 计第6次派现。 按申万行业统计，海油发展所属的石油石化行业共有11家公司公布了2024年度分配方案，派现金额最多 的是中国石油，派现金额为457.60亿元，其次是中国海油、中国石化，派现金额分别为289.52亿元、 169.79亿元。（数据宝） | 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额（万 | 派现占净 利润比例 | 股息率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | 元） | （%） | （%） | | 601857 | 中国石 油 | 0.00 | 2.5 | 4576000.00 | 27.79 | 2.78 | | 600938 | 中国海 油 | 0.00 | 6.091404 | 2895241.52 | 20.99 ...

中海油能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025♪ 0200661号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行企 内部控制审计报告 众环审字(2.125) 020066. 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 海油能源发展股份有限公司(以下简称"海油发.忌")2024年 12 月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、海油发展公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海油发展董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 释低,根据内部控制审计结 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年度董事会独立董事沐职报告 姜小川 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2024年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2024年度的独立董事 专门会议、董事会专门委员会及董事会会议,维护公司与股东的利益。现将2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,具有独立董事资格。1982年获得北京大学法律 系本科学历,2003年获得中央党校法学硕士、2012年获得中国政法大学法学博 士学位。中共中央党校(国家行政学院)教授、法学博士、博士研究生导师。北 京市高校优秀骨干教师,北京企业法治与发展研究会副会长,中国廉政法制研究 会常务理事。2002年5月至2017年7月,任中央党校教授、博士研究生导师。 本人作为审计委员会委员,认真落实相关法规及《公 ...

(二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或 者个人影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立重事年度履职情况 中海油能源发展股份有限公司 2024 年度董事会独立董事述职报告 宗文龙 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2024年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2024年度的独立董事 专门会议、董事会专门委员会及董事会会议,维护公司与股东的利益。现将2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,具有独立董事资格。1 ...

2024 年度董事会独立董事述职报告 王月永 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2024年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2024年度的独立董事 专门会议、董事会专门委员会及董事会会议,维护公司与股东的利益。现将2024 年度的工作情况报告如下: 中海油能源发展股份有限公司 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,具有独立董事资格。1988年获山东财经大学财 务会计专业本科学历学士学位,1995年获天津财经大学财务会计专业硕士学位, 2008年获天津大学管理科学与工程专业管理学博士学位,高级会计师,具有经济 学专业背景。历任山东财经大学教师,2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公 司总经理。目前,任山东新华医疗器械股份有限公司董事,兼任北京碧水源科技 股份有限公司独立董事、潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、英大泰和 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-007 中海油能源发展股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划及向金融机构 申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：海油发展（澄迈）能源技术有限公司、中海油节能环保服务 有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、海油总节能减排监测 中心有限公司、海油环境科技(北京)有限公司、中海油人力资源服务有 限公司、中海石油技术检测有限公司、中海油（广东）新能源工程设计 有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工 程有限公司、中海油（天津）管道工程技术有限公司、天津市海洋石油 物业管理有限公司、天津正达科技有限责任公司、中创新海（天津）认 证服务有限公司、中海油常州环保涂料有限公司、中海油能源发展珠海 石化销售有限公司、海油发展（珠海）销售服务有限公司。 ● 担保金额：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司预计 2025 年度对其控制的子公司新增担保额度总计为人民币 163 ...

中海油能源发展股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2025 年第 一次独立董事专门会议的通知》。2025年4月8日,公司以现场会议 方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2025 年第一次独立董事专 门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生召 集和主持。 本次会议应到独立董事3位,实到独立董事3位。公司董事会秘 书和董办工作人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效。 (此页以下无正文) 1、审议通过《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 2 中海石油财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在 1 : 违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现 财务公司截至 202 ...

责任成就未来 RESPONSIBILITY DEFINES FUTURE 中海油能源发展股份有限公司 2024年可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2024 关于本报告 报告主体：中海油能源发展股份有限公司 报告组织范围：中海油能源发展股份有限公司及其分、子公司，组织架构参见"公司概况"章节。 指代说明：为了便于表述和方便阅读，"中海油能源发展股份有限公司"在本报告中也以"公司""我们""海油发展"表示。"中 国海洋石油集团有限公司"在本报告中也以"中国海油""集团公司"表示。 时间范围：本报告主要描述 2024 年 1月1日至 2024 年 12 月 31日期间公司在稳健治理、价值创造、持续经营、员工关爱、社区 发展、开放合作等可持续发展方面的理念、实践和绩效。考虑到披露信息的连续性和可比性，部分内容向前后延伸。 报告周期：本报告是公司自 2010 年首次编制报告以来，连续第十五年编制的可持续发展报告，为年度报告。 数据说明：本报告引用的财务数据为经过第三方审计的最终决算数据。统计数据已经公司各职能部门审核确认。报告中涉及 币种如无特别说明均指人民币。 界定报告内容的程序： 对议题的 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，中海油能源 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2024年度任职独立董事宗 文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在直接或 间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所胜市 律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 中海油能源发展股份有限公司 中海油能源发展股份有限公司董事 2025年4月8日 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制 度的规定,公司对会计师事务所 2024年度履职情况评估如下: 一、资质条件 1、基本信息 (1) 机构名称:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (2)成立日期:中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11 月,按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 | 项目 | | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在中审 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 执业时间 | 市公司审计 | 众环执业时 | | | | | | 时间 | ਸਿ | 时间 | l (4 ...