证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-050 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及 召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决， 选举董事会各专门委员会成员如下： 1.战略委员会：召集人：周帮洪，委员：雷运明、蒋乐江（职工董事）、 肖媛（外部董事）、葛玉辉（独立董事）、周浪波（独立董事）、李 锦（独立董事）； 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在郴州市万国大厦十三楼 本公司会议室召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会 议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员 后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出 ...

th HUNAN TIANDIREN LAW FIRM 天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南天地人律师事务所 二〇二四年十二月 全方位高品质的综合法律服务提供者 · 湖南天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴申国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖南郴电国际发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及 《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,湖南天地人律师事务所(以下简称"本所")接受湖南郴电国际 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果 的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。 本所律师声明如下: (一)本所律师 ...

重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在郴州市万国大厦十四楼 本公司会议室召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会 议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会成员 后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监 事 7 名，监事李基明先生因公外出，委托监事刘志春先生代为出席并行 使表决权，与会全体监事一致推选彭国兵先生主持会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-051 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 1 之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。 议案的表决结果：同意 ...

截至目前，格瑞环保已累计收到该项目补偿款2.88亿元。 本次收到的项目补偿款将对公司的现金流产生积极影响，有利于公司的生产经营。 公司将密切关注补偿款支付进展，并及时履行信息披露义务。 财联社12月26日电，郴电国际公告，全资子公司格瑞环保收到郴州市城管局支付的提前终止第二、第四 污水处理厂PPP项目特许经营权补偿款2.48亿元。 公司将积极与郴州市城管局、市财政局等部门沟通协调，尽快取得剩余补偿款。 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 12 月 郴电国际 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 1.会议须知--------------------------------------------------------------------------- --1 | | --- | | 2.会议议程--------------------------------------------------------------------------- --3 | | 3.议案一《关于修订<公司章程>的议案》--------------------------------------4 | | 4.议案二《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》-------------104 | | 5.议案三《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》----132 | | 6.议案四《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议 | | 案》--------------- ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号： 2024-047 湖南郴电国际发展股份有限公司 1、蒋乐江先生当选为公司第七届董事会职工代表董事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 6 名董事共同组成公司第 七届董事会，任期与第七届董事会的任期一致。 2、彭国兵先生、朱孝兵先生、曾军先生当选为公司第七届监事 会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 4 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事 会的任期一致。 蒋乐江先生、彭国兵先生、朱孝兵先生、曾军先生的简历详见本 公告附件。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 1 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因湖南郴电国际发展 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期已经 届满，公司于近日召开职工代表大会，经大会选举： 附件： 第七届董事会职工代表董事简历 蒋乐江 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，湖南郴电银都新能源开发有限公司成立，法定代表人为李 青林，注册资本为500万元人民币，经营范围包含：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充 电基础设施运营；机动车充电销售；停车场服务；合同能源管理等。 企查查股权穿透显示，该公司由郴电国际全资子公司湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司，及永兴 金阳新能源有限公司共同持股。 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-044 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 鉴于湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事 会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名、职 工代表董事 1 名、外部董事 1 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于 公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会对第七届董事候选人进行资格审查，同意提名周邦洪 先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，肖媛女士 为公司第七届董事会外部董事候选人，葛玉辉先生、周浪波先生（作 为会计专业人士）、李锦先生为公司第七届董事会 ...

第一章 总则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上海证券交易所股票上市规则》及《规范运作指引》《上市公司独立董 事管理办法》和《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股 东负有诚信与勤勉义务。 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授以上职称、 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-045 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 公司现行《章程》是 2019 年 11 月修订。近年来，《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均作了大量修改， 公司的发展也有了较大变化，现行的《公司章程》已不适应公司发展 形势。根据新修订的《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关法律法规规定，以及湖南省国资委近日颁发的 《湖南省省属监管企业公司章程指引》等规章制度，对现行《公司章 程》进行了修改。本次共修改条文 137 条，增加条文 53 条，具体修 改见以下对照表： | 湖南郴电国际发展股份 | 湖南郴电国际发展股份 | | --- | --- | | 有限公司 | 有限 ...