湖南郴电国际发展股份有限公司 章 程 （经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称公司）的组织 和行为，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法 规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕221号文批准，以发起方式设立；在 湖南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 4300001004989。 第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定规范运作，于 2004年3月17日经中国证券监督管理委员会证监发字〔2004〕32号文批准，首 次向社会公众发行人民币普通股7000万股，全部为向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股。经上证上〔2004〕字第32号通知批准，于2004年4月8日在 上海证券交易所上市挂牌交易；依据 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-046 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 （www.sse.com.cn）披露的《郴电国际关于董事会、监事会换届选举 公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：7 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权 。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面及通讯方式送达 全体监事，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议应出席 监事 7 人，实际出席 7 人，监事会主席陈安军先生、监事周坚韧先生、 监事李朝辉先生因公出差，分别委托监事何红丹女士、监事严演辉先 生、监事刘志春先生代为出席并行使表决权。经全体监事一致推举， 会议由监事严演辉先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届暨第七 ...

独立董事候选人声明与承诺 （葛玉辉） 本人葛玉辉,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展 股份有限公司董事会提名为湖南郴电国际发展股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南郴电国际发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事 资格证书,证书编号 700083。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

独立董事候选人声明与承诺(周浪波) 本人周浪波,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展 股份有限公司董事会提名为湖南郴电国际发展股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南郴电国际发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事 资格证书，证书编号 2011627238。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南郴电国际发展股份有限公司董事会,现提名周浪 波 先 生 为 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已 同 意 出 任 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与湖南郴电国际发展股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

独立董事候选人声明与承诺(李锦) 本人李锦,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展股 份有限公司董事会提名为湖南郴电国际发展股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南郴电国际发展股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提名人已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

附件 5 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南郴电国际发展股份有限公司董事会,现提名李锦 先生 为 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与湖南郴电国际发展股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面和通讯方式送达 全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场 结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董 事李生希先生、董事唐丁顺先生因公外出，分别委托董事吴荣先生、 董事蒋乐江先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、副 董事长、总经理雷运明先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了审议事项。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-041 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于分公司补缴税款相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司 （下称"公司"）下属郴州分公司近 日收到国家税务总局郴州市税务局第二稽查局（下称"郴州税务局"）出 具的《税务处理决定书》（郴税二稽处[2024]25号），同时公司下属汝城分 公司、永兴分公司、宜章分公司、临武分公司也对2021年1月1日至2023年12 月31日期间涉税业务进行了自查，现将有关事项公告如下： 郴州税务局对郴州分公司2021年1月1日至2023年12月31日期间涉税情况 进行了检查并作出处理决定，要求郴州分公司补缴增值税8430826.68元、城 市维护建设税590157.86元、房产税1297884.8元、城镇土地使用税79678.10 元、企业所得税743366.30元、教育费附加252924.8元、地方教育附加 168616.53元，合计应补缴税费11563455.07元，需缴纳滞纳金336047 ...