第四条 董事会秘书和各联系人是重大事项内部报告的具体执行 人，负责协调和组织公司的重大事项内部报告事项。 本条的联系人包括公司部门联系人、分（子）公司联系人和下属公 司联系人。部门联系人是指公司各职能部门负责人，分（子）公司联系 人是指分（子）公司负责人，下属公司联系人是指纳入公司合并报表范 围内子公司指定与相关事项关联度高的人员。 联系人的确定及其变更应由董事会秘书同意并确认，并由证券部予 1 第一章 总 则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（下称"公司"）重 大事项内部报告工作，明确公司各部门、各分子公司和相关人员的重大 事项内部报告职责和程序，确保公司经营管理正常进行和保证公司信息 披露的及时、真实、准确、完整，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》 等有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述重大事项，是指包括公司的经营业绩、债权债 务、对外投资、控制权等的变化在内的，所有对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事项。 第三条 本制度适用范围：公司及纳入公司合并会计报表的下属公 司。 第二章 重大事项内部报告 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第六届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进投资者 对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》《公司信息披露管理 制度》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制订本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便于股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于应收款项核销处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，湖南郴电 国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于郴 电国际应收款项核销处置的议案》，本议案尚需提交郴州市国资委审 批及公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、应收款项核销的情况概述 为真实反映公司资产状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，拟对相关应收款项进行核销。 经公司测算，共拟核销应收款项合计 208,259,959.59 元，具体情况 如下： 3 | 13 | 临武分公司 | 体委球场等 43 | 电费 | 2000年-2014年 | 6,621,278.83 | 历史积欠电费，欠款单位 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第六届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息登记管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内 幕交易等证券违法违规行为,以维护信息披露公平原则，根据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事 会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人，董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，证券部具体负责协助 办理上市公司内幕信息知情人的登记管理工作。 分（子）公司经理或主要负责人为本单位内部信息管理及保密工作 的第一责任人，证券部为本单位内幕信息管理的日常工作机构。总部部 门经理是本部门内部信息管理及保密工作的第一责任人。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事 关于应收款项核销处置的独立意见 我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，审阅了公司董事会提交的有关应收款项核销处置的 资料，并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于独立判断， 现就《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》发表如下意见： 本次核销的应收款项均为 2016 年之前发生的事项，并已全 额计提了坏账损失，为了公允反映企业财务状况，坚持会计准则 和相关政策要求，予以核销。该事项符合公司的实际情况，决策 程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，一致同意本次应收款项核销处置事项。 独立董事： 2023 年 12 月 29 日 湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事 关于应收款项核销处置的独立意见 我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，审阅了公司董事会提交的有关应收款项核销处置的 资料，并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于独立判断， 现就《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》发表如下意见： 独立董事： 2023 年 12 月 29 日 湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事 关 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并符合以下条件： （经公司第六届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，提高公司 治理水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订《公司董事会 秘书工作制度》。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监督管理部门、 上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利 益。 第四条 公司设立资本运营与证券事务部，作为由董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 董事会秘书的选任和解聘 （一）具备《公司章程 ...

第五条 合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升 依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为 对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化 湖南郴电国际发展股份有限公司 合规管理办法 （经公司第六届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实合规管理要求，加强湖南郴电国际发展股份 有限公司（以下简称"公司"或"郴电国际"）合规管理，有效防范合 规风险，促进公司依法治理、合规经营，保障公司稳健运营与持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《郴州市市属监管企业合规管理指引 （试行）》《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》及有关规定，对标 《合规管理体系要求及使用指南》（GB/T 35770-2022)），结合公司实 际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的合规管理工作；各全资及控股子公 司应参照执行。 第三条 合规是指企业经营管理行为及其员工履职行为符合有关 法律法规、监管规定、行业准则和公司章程、规章制度以及行业公认并 普遍遵守的职业道德和行为准则。 第四条 合规风险是指企业及其员工因违规规行为引发法律责任、 受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2023-040 号 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审已立案审查，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司 （以下简称"郴电国际"、"公司"或"本公司"）全资子公司湖南郴 电格瑞环保科技有限公司（以下简称"格瑞环保"）为本案再审被申请 人（一审被告，二审被上诉人）。 （二）案件事实和起诉理由 2015年9月24日，申请人与被申请人双方经招投标程序后签订了 《郴州市第二污水处理厂工程项目施工合同》(以下简称《施工合同》)。 案涉工程于2015年10月22日开工，2021年12月7日完成审计程序。湖南 省第五工程有限公司依据《施工合同》关于"承包人对账后对审计结果 不认可的,双方协商不成的，发包人仍按结算审计结果履行合同，承包 人按专用条款第二十条争议解决办法处理"的约定，提起诉讼。 3、对公司损益产生的影响：鉴于本案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,097,406,044.20, representing a year-over-year increase of 13.80%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥17,299,817.06, a decrease of 155.60% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥35,850,909.07, reflecting a decline of 325.95% year-over-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,021,455,213.94, an increase of 9.2% compared to ¥2,766,070,398.79 in the same period of 2022[18] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥3,111,150,421.20, up from ¥2,675,084,040.30, reflecting a year-on-year increase of 16.3%[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥7,818,495.23, a significant decrease from ¥113,709,053.64 in the same quarter of 2022[20] - The company’s investment income for the first three quarters of 2023 was ¥64,051,143.50, a substantial increase from ¥25,902,354.65 in the same period of 2022[19] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both -0.1035, compared to 0.1865 in the same quarter of 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥15,330,126,763.35, down 1.48% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders decreased by 1.38% to ¥3,595,263,658.67 compared to the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to RMB 3,341,539,520.46, a slight decrease from RMB 3,360,935,730.39 at the end of 2022[14] - Total non-current assets as of September 30, 2023, are RMB 11,988,587,242.89, down from RMB 12,199,923,133.49[15] - Total current liabilities increased to RMB 3,581,049,723.82 from RMB 3,355,626,317.65[15] - The company reported a total debt of ¥11,458,919,431.28 as of the end of the third quarter of 2023, down from ¥11,679,085,693.96 at the end of the previous year[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥3,595,263,658.67 from ¥3,645,706,143.01 year-on-year[19] - The company’s total liabilities decreased to ¥11,458,919,431.28 from ¥11,679,085,693.96, indicating a reduction in financial leverage[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥365,735,051.16, a decrease of 55.38% compared to the same period last year[3] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 3,449,849,531.16, an increase of 4.47% compared to CNY 3,302,140,324.29 in the same period of 2022[22] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 365,735,051.16 in 2023 from CNY 819,663,537.08 in 2022, representing a decline of 55.49%[22] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 2,318,699,102.25 in 2023, up 32.19% from CNY 1,754,849,707.60 in 2022[22] - Investment cash inflow totaled CNY 50,659,587.60 in 2023, slightly down from CNY 51,813,033.68 in 2022[23] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 418,201,209.93 in 2023, an improvement from negative CNY 457,425,704.74 in 2022[23] - Cash inflow from financing activities was CNY 745,200,000.00 in 2023, compared to CNY 1,018,050,000.00 in 2022, a decrease of 26.74%[23] - Net cash flow from financing activities turned negative at CNY -73,528,973.64 in 2023, contrasting with a positive CNY 74,420,049.59 in 2022[23] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 1,450,868,546.47 in 2023 from CNY 1,938,476,750.70 in 2022, a decline of 25.14%[23] - The company received CNY 32,248,087.90 in investment income in 2023, down from CNY 51,703,540.49 in 2022, a decrease of 37.73%[23] - Cash received from the disposal of fixed assets was CNY 5,263,268.59 in 2023, significantly up from CNY 109,493.19 in 2022[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,977[11] - The largest shareholder, Chenzhou Development Investment Group Co., Ltd., holds 59,681,400 shares, accounting for 16.13% of total shares[12] Strategic Developments - The company plans to invest in the establishment of a new subsidiary and acquire a 29% stake in a technology company[9] - The company experienced a 100% increase in cash received from investment redemption due to the maturity of financial products[9] - The company faced challenges due to increased electricity purchase costs and decreased hydropower generation, impacting overall profitability[9] - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[13]

湖南天地人律师事务 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 湖南天地人律师事务所 二〇二三年十月 地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 10、11、12 楼 Ｃ 座 4 楼 全方位高品质的综合法律服务提供者 ·湖南天地人律师事务所 全方位高品质的综合法律服务提供者·湖南天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2. 公司于 2023 年9月27日、10月 10日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse.com.cn)的《湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开 2023年 第一次临时股东大会的通知》《湖南都电国际发展股份有限公司第六届董事 会第二十八次（临时）会议决议公告》《独立董事关于公司第六届董事会第 二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》《湖南郴电国际发展股份有限 地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 10、11、12楼 C 座 4 楼 全方位高品质的综合法律服务提供者 ·湖南天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 致:湖南郴电国际发展股份有限公司 根 ...