湖南天地人律师事务 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 湖南天地人律师事务所 二〇二三年十月 地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 10、11、12 楼 Ｃ 座 4 楼 全方位高品质的综合法律服务提供者 ·湖南天地人律师事务所 全方位高品质的综合法律服务提供者·湖南天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2. 公司于 2023 年9月27日、10月 10日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse.com.cn)的《湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开 2023年 第一次临时股东大会的通知》《湖南都电国际发展股份有限公司第六届董事 会第二十八次（临时）会议决议公告》《独立董事关于公司第六届董事会第 二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》《湖南郴电国际发展股份有限 地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 10、11、12楼 C 座 4 楼 全方位高品质的综合法律服务提供者 ·湖南天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 致:湖南郴电国际发展股份有限公司 根 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 10 月 19 日 郴电国际 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 1、会议议程--------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | | 2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》--------------------------------2 | 郴电国际 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东。 五、列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员。 六、见证律师：湖南天地人律师事务所周学泉律师、骆晓露律师。 七、会议议程： 13、会议闭幕。 一、会议时间：2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 2 点 30 分。 二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。 三、主持人：董事长范培顺先生 1、主持人介绍股东到会情 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2023-036 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 1 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国 际")董事会,现提名周浪波先生为郴电国际第六届董事会独立董事 候选人,并充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任 职务等情况。被提名人已书面同意出任郴电国际第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与郴电国际之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明如下: (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-035 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司控股设立合资公司并投资宜章县光 伏开发建设项目的公告 重要内容提示： 一、本次投资概述 随着郴州市新能源产业的发展，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下 简称"郴电国际"或"公司"）全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司（ 以下简称"郴电新能源"）大力开拓新能源业务，创新能源开发利用模式， 加快构建适应新能源的新型电力系统，为实现自身业务增长需要，拟联合业 内具有优质资源的公司，在郴州宜章县开发建设光伏项目，由郴电新能源与 宜章中宜建设投资有限公司（以下简称"中宜投资"）共同投资设立湖南郴 宜新能源有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本 2000万元（具体以双方签订的项目合作协议为准），其中郴电新能源持股51% ，中宜投资持股49%。项目总投资资金约2.46亿元，由合资公司在建设期内 通过企业自筹等方式取得。 本次对外投资事项已于2023年9 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周浪波,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展股 份有限公司(以下简称"郴电国际")董事会提名为郴电国际第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任郴电国际独立董事独立性的关系。具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并取得深圳证券交易 所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 规定的情形。 == 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属: (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者 在上市公司前五名股东单位任职的人 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会 提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审 查 意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《公司章 程》的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》")，我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公 司"）的第六届董事会提名委员会成员,现就公司第六届董事会独立董 事候选人周浪波先生的任职资格发表审查意见如下: 经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为: 提名委员会成员签字： 1、独立董事候选人周浪波先生具备《管理办法》《股票上市规则》 规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律 法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人周浪波先生的任职资格、教育背景、工作经历 业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在不得担任独立董 事的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名周浪波先生为公司第六届董事会独 立董事候选人，并同意提交公司董事会进行 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临 2023-034 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"）第六届董 事会第二十八次（临时）会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 22 日以书面及通讯 的形式送达公司各位董事，于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人 资格审查，董事会同意提名周浪波（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人， 并提请股东大会审议，任期与公司第六届董事会任期一致。周浪波先生当选后将 接任陈景善女士任期届满所辞去的公司第六届董事会战略委员会委员职务和提 名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。 公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《湖南郴电国际 发展股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为湖南 郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，基于独立立场判断，就公司第六届董事会第二十八 次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见： 独立董事： 经认真审阅周浪波先生的简历等相关资料后，我们认为其教 育背景、专业知识、工作经历及任职资格均能够胜任公司独立董 事的职责要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、监管规定和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形。 本次提名独立董事候选人的方式和程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意提名周浪波先生为公司第六届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券 交易所审核无异议后方能将该议案提交股东大会审议。 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年报业绩说明会的公告 重要内容提示： 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年 1 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 19 日(星期二)16:00 前 访问网址 https://eseb.cn/17PqrjwKmYM 或扫描小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 ...