证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-045 湖南新五丰股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现 代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人 民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元。上述 募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报 告》（大华验字[2023]000353 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，与独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-040 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第九次会议于 2024 年 8 月 8 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议 通过。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于设立娄底分公 ...

一、拟设立分公司的基本情况： （一）新设公司的基本情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-043 湖南新五丰股份有限公司 关于设立娄底分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）在娄底创 建非瘟无疫小区，更好的发展生猪业务，公司拟设立湖南新五丰股份有限公司娄底 分公司。 2、存在风险及对新五丰影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后， 需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司娄底分公司。 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 3、营业场所：湖南省娄底市涟源市斗笠山镇托里村二组。 4、拟定经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货 物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-038 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十三次会议分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金不超过 27,000 万元（含 27,000 万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。 截至 2024 年 8 月 1 日，公司提前将用于临时补充流动资金的 27,000 万元闲 置募集资金归还至募集资金专户，并及时将上述 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-037 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， 此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （ ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2024 年 7 月 4 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的关于召开公司 2024 年第二次临 ...

湖南新五丰股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-036 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司 通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，均有权 凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未 在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债权根据原债 权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。 债权人可直接派人到本公司申报债权，也可以邮寄、传真方式申报债权，申 报时间为自本公告登报之日起四十五日内。具体如下： 1、 债权申报所需 ...

湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二四年七月 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于变更部分募集资金投资项目的议案 6 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程及有关事项 二、现场会议召开地点： 湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 三、会议召开方式： 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。 四、现场会议议程： 会议主持人：公司董事长万其见先生 （一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况； 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）上午 9 点 网络投票时间：采用上 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-035 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年7月4日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033），公司定于2024年7月 19日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式，现发布公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第 ...

五、其他说明事项 特此公告。 2 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-034 湖南新五丰股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 ●业绩预告相关的主要财务数据情况：湖南新五丰股份有限公司（以下简称 "公司"或"新五丰"）预计公司 2024 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润- 22,000 万元到-28,000 万元。预计 2024 年 1-6 月归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益后的净利润-22,500 万元到-28,500 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年 1-6 月归属于母公司所有者 的净利润-22,000 万元到-28,000 万元，与上年同期相比，亏损有所减小。预计 2024 年 1-6 月归属于母公司所有者的扣除非经常性 ...