湖南新五丰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二四年十二月 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案……...6 | | 四、关于选举监事的议案 7 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-071 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069），公司定于2024年 12月30日召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-070 湖南新五丰股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省 现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2022〕3238号）核准，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行人民币普通股股票184,812,797股，发行价为每股人民币 8.39元，募集资金总额为人民币1,550,579,366.83元，扣除不含税的发行费用人 民币22,930,456.99元后，实际募集资金净额为人民币1,527,648,909.84元。上述 募集资金已于2023年6月20日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》 （大华验字[2023]000353号）。 二、募集资金的存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理， 与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》， 并对子公司实施募集资金投 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-067 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届监事会 第八次会议于 2024 年 12 月 13 日（周五）以通讯方式召开。公司监事 4 名，实 际参加表决监事 4 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 预案 监事会认为：公司本次将"年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目"、"汉 寿高新区年产 24 万吨饲料厂建设项目"予以结项，并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集 资金的使用效率，降低财务成本，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生 产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-069 湖南新五丰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于公司聘任财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会对财务总 监候选简超先生的履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 我们同意聘任简超先生为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。 [以下无正文，下接签字页] 审计委员会委员签名 黄瑭 祝慧 刮了 李林 经审阅简超先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务总监的专 业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相 关规定。 【本页仅为新五丰第六届董事会审计委员会关于对公司聘任财务总监的审查意 见签字页】 审计委员会委员签名: 【本页仅为新五丰第六届董事会审计委员会关于对公司聘任财务总监的审查意 见签字页】 审计委员会委员签名 黄瑭 A ~l 视慧 李林 【本页仅为新五丰第六届董事会审计委员 会关于对公司聘任财务总监的审核意 见签字页】 黄瑭 祝慧 李林今不末) ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作 为湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业 控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕3238 号）核准，上市公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 184,812,797 股 ， 发 行 价 为 每 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-068 湖南新五丰股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"或"新五丰")于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》，同 意将 "年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目"、"汉寿高新区年产 24 万吨 饲料厂建设项目"予以结项，并将节余募集资金 4,131.18 万元（含利息收入净 额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于2023年6月20日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本 的验资报告》（大华验字[202 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-066 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 此预案尚须股东大会审议通过。 1 2、关于聘任公司财务总监的议案 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任简超先生为公司财务总监 （简历附后），任期同第六届董事会任期。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议、第六 届董事会提名委员会第二次会议审议通过并发表同意的意见。 3、关于申请办理中国进出口银行湖南省分行 40,0 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-065 湖南新五丰股份有限公司 关于肖立新先生辞去公司财务总监职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 12 日收到公司财务总监肖立新先生的书面辞职报告。因落实国企改革精神和分工 调整原因，肖立新先生辞去公司财务总监职务。 肖立新先生辞去公司财务总监职务后，将仍在公司任职。 肖立新先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发 展做出了较大贡献,公司董事会对肖立新先生在任职公司财务总监期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 1 特此公告。 ...