公司第十届董事会第三次审计委员会对中审众环 2022 年年度审计事项进行 了评价，并向董事会提议聘任其为 2023 年年度审计机构。经第十届董事会第七 次会议决议，将聘任中审众环为 2023 年年度审计机构事宜提交 2022 年年度股东 大会审议通过后执行。聘任中审众环为公司年度审计机构事宜在董事会审议前， 独立董事对其执业情况及履职能力进行了审查，发表了事前审核意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 健民药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年年 度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着对股东负责的态度，保持与会计师事务所的沟通 与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度审 计工作的监督与评价情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量 标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、 国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点 研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员， 科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员， 中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协 会中药经典名方专业委员会副主委，茯苓专业委员会副主委。 健民药业集团股份有限公司 杨智独立董事2023年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药制造与研发领 域的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况 ...

健民药业集团股份有限公司 郭云沛独立董事2023年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药、传媒、经济 方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭云沛，中共党员，高级编辑，曾荣获"全国百佳新闻工作者"称号，为国家药 品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监 管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》《中国县域卫生》出 品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有 限公司等上市公司独立董事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。 本人现担任3家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任罗欣药业集团股 份有限公司、成都先导药物开发股份有 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-004 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日发出召开第十届董事会第二十 二次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 14 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审 议通过如下议案： 1、2023 年总裁工作报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 2、2023 年董事会工作报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 3、2023 年独立董事述职报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业 集团股份有限公司李曙衢独立董事 20 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-003 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日发出召开第十届监事会第九次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室 召开本次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中肖琪经先生通过线上会议 系统出席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经 先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案： 1. 2023 年监事会工作报告 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 2. 公司 2023 年年度报告 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn） ...

健民药业集团股份有限公司 2024 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表 投关活动类别  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 工银瑞信、中信建投、泰康资管、冲积资产、国海证券、富国 参与单位名称 基金。 时 间 2024年2月28日 公司接待人员 董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷、证券事务代表曹洪、证券 事务助理王淼。 相关情况说明 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 活动主要内容 1、公司 2023年的经营情况和 2024年的展望？ 2023 年公司整体经营情况保持持续增长，OTC产品线加大 品牌建设和大产品培养力度，龙牡壮骨颗粒（以下简称：龙牡） 保持稳定增长，便通胶囊（OTC 渠道）因基数较小增长较快。 医院线产品整体保持增长，健脾生血片、七蕊胃舒胶囊、拔毒 生肌散等产品销售情况良好。 2024年是公司新三年战略规划的开局之年，我们希望能够 ...

对当期损益的影响：截至 2024 年 2 月 7 日，上述政府补助资金影响 2023 年 损益 2,127.78 万元，影响 2024 年损益 42.56 万元。 一、获得补助的基本情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-002 健民药业集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 7 日期间，公司及公司控股子 公司累计收到相关政府补助资金共 5,938.34 万元。 （一）获得补助概况 近日，经健民药业集团股份有限公司(以下简称"公司")财务部门确认，公司及 控股子公司2023年2月1日至2024年2月7日期间收到相关政府补助资金共5,938.34 万元，其中与收益相关的政府补助资金 5,935.28 万元，占公司 2022 年度经审计归属 于上市公司股东净利润 40,756.91 万元的 14.56%。 （二）具体补助情况 公司及控股子公司 2023 年 2 月 ...

Group 1: Company Performance - The company maintained stable growth in 2023 despite challenges such as rising prices of traditional Chinese medicine materials [1] - Sales of the "Longmu" product line remained stable, while "Bian Tong" capsules experienced rapid growth due to a smaller base [1][2] - Hospital line products showed overall growth, with good sales performance for "Jian Pi Sheng Xue Pian," "Qi Rui Wei Shu Jiao Nang," and "Ba Du Sheng Ji San" [1] Group 2: Future Plans - In 2024, the company will focus on dual-brand development for "Longmu" and "Jianmin," positioning "Longmu" as a brand for children's health and "Jianmin" as a family medicine brand [1] - The company plans to enhance its product matrix and strengthen team management and fine-tuning [1] - The company aims to launch exclusive and semi-exclusive products into the OTC channel to enrich its product offerings [2] Group 3: Product Sales and Development - The sales of "Longmu" in the 30-bag specification are stable, with growth slower than the 60-bag specification due to different sales channels [2] - "Bian Tong" capsules, a proprietary product, achieved approximately 100 million in sales in the OTC channel in 2023, with stable sales in hospital channels [2] - The company has 27 new drugs in the research pipeline, laying a solid foundation for future prescription line products [2][3] Group 4: Sales Team and Market Strategy - The OTC product line is managed by a self-operated team of over 1,000 people, with plans to enhance team training and management capabilities [3] - The company is exploring a mixed model for hospital line products, with some transitioning to an agency model [3] Group 5: Traditional Chinese Medicine Clinics - The company has established three TCM clinics, with the Hanyang clinic achieving a net profit growth of 130% in 2022 [3] - The second clinic, Hankou, has started operations and is already profitable, while a third clinic in Wuchang is set to open soon [3] Group 6: Equity Incentive Plans - The company has implemented two phases of equity incentive plans, with the first phase granting 1,062,401 shares, of which 849,918 shares have been unlocked [4] - The second phase involved 369,600 shares granted to six individuals, with 184,800 shares unlocked [4]

Group 1: Company Performance - The company achieved a revenue of 3.118 billion yuan in the first three quarters of the year, representing a year-on-year growth of 10.95% [1] - The net profit reached 415 million yuan, with a year-on-year increase of 31.85% [1] - The overall business remains stable, with ongoing promotion of the OTC product strategy [1] Group 2: Product Sales and Expectations - The sales of the proprietary product "Jianpi Shengxue Granules" are expected to grow, targeting pediatric and adult iron deficiency anemia [2] - Sales of "Longmu" products are recovering, with 30-bag specifications performing normally, while 60-bag specifications are slower due to different sales channels [2] - "Qirui Weishu Capsules," an innovative traditional Chinese medicine, is currently performing well in sales after entering the medical insurance directory [2] Group 3: Future Development Plans - The company plans to enhance its product matrix and brand positioning in 2024, focusing on the "Longmu" and "Jianmin" brands [2] - Continuous growth is anticipated for prescription line products, with new varieties like "Badu Shengji San" and "Qirui Weishu Capsules" expected to contribute positively [3] - Increased investment in R&D is planned, focusing on innovative traditional Chinese medicine and addressing common pediatric diseases [3]