第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2025 年 3 月 10 日发出召开第十届董事会第三 十三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 20 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（何勤先生因身体健康 原因未出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董 事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、公司 2024 年总裁工作报告 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 2、公司 2024 年董事会工作报告 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-006 健民药业集团股份有限公司 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案需提交股东大会审议。 3、公司 2024 年独立董事述职报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,504,986,068.51, a decrease of 16.81% compared to CNY 4,213,154,572.99 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 362,178,656.98, down 30.54% from CNY 521,457,677.42 in the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 303,394,317.27, a decrease of 30.8% compared to CNY 438,444,384.06 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 234,265,079.83, down 12.71% from CNY 268,389,661.31 in 2023[20] - Basic earnings per share decreased by 30.21% to CNY 2.38 in 2024 compared to CNY 3.41 in 2023[22] - Total operating revenue decreased by 16.81%, with pharmaceutical industrial revenue down by 19.28% and pharmaceutical commercial revenue down by 13.58%[22] - The weighted average return on equity dropped to 15.68% from 25.52% in the previous year, a decrease of 9.84 percentage points[22] - For the year 2024, the company reported operating revenue of CNY 3.505 billion, a decrease of 16.81% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of CNY 362 million, down 30.54% year-on-year[35] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,277,629,406.13, an increase of 2.63% from CNY 4,167,951,216.96 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,435,305,586.88, an increase of 8.35% from CNY 2,247,706,068.29 at the end of 2023[21] - The company achieved total assets of CNY 4.278 billion as of December 31, 2024, representing a year-on-year increase of 2.63%, with a debt-to-asset ratio of 42.72%[35] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 9.00 per 10 shares, totaling CNY 138,058,740.00[6] - The company's net profit attributable to ordinary shareholders for the most recent fiscal year was 362.18 million RMB, with a cash dividend amounting to 138.06 million RMB, representing 38.12% of the net profit[189] - Cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to 475.54 million RMB, with an average annual net profit of 430.57 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 110.44%[192] - The company has maintained a continuous cash dividend for 16 years, totaling 975.5 million RMB since 2008[186] Risks and Challenges - There were no significant risks that materially affected the company's operations during the reporting period[8] - The company is facing increased production costs due to rising prices of traditional Chinese medicine materials in 2024[23] - The company is facing risks from industry policy changes, intensified market competition, and raw material price fluctuations, and is implementing measures to enhance internal controls and optimize procurement strategies[144][145] - The domestic pharmaceutical market is experiencing a phase of declining demand influenced by factors such as medical insurance payment capabilities and consumer willingness[137] Research and Development - The company has 31 new drug projects under research, with the 1.1 category new drug "Niuhuang Xiaor Tui Re Tie" submitted for market approval[41] - The company has increased its R&D investment, focusing on innovative traditional Chinese medicine and expanding its product pipeline, including children's generic drugs and improved new drugs[40] - The company’s innovative drug pipeline includes products targeting common and chronic diseases, enhancing its competitive product offerings in the prescription drug market[67] - The company invested a total of CNY 97.16 million in R&D during the reporting period, with CNY 79.49 million as expense and CNY 17.67 million as capitalized expenditure[112] - The company has established a strong human resources system, ensuring a well-structured talent pipeline to support its strategic development[75] Marketing and Sales - The company has implemented marketing system reforms, organizational restructuring, and enhanced digital construction to address the challenges in the pharmaceutical industry[22] - The company has strengthened channel inventory management to mitigate the impact of declining sales[22] - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next year through strategic partnerships[162] - A new marketing strategy has been implemented, aiming to increase brand awareness by 25% over the next year[162] Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings in 2024, including the 2023 annual meeting, and reviewed 15 proposals[151] - The board of directors convened 10 meetings in 2024, reviewing 43 proposals, with 3 held in person and 7 via communication[152] - The audit committee met 6 times, the compensation and assessment committee met 4 times, and the strategic and risk control committee met once in 2024[152] - The company disclosed a total of 91 pieces of information in 2024, including 4 regular reports and 42 temporary announcements[154] Employee Management - The company has established a comprehensive employee training system, focusing on talent development and digital management[184] - The company has a performance-based salary system, adjusting salaries annually based on individual performance and company performance[183] - The company has established a wage negotiation mechanism with the labor union to address significant issues regarding employee compensation and benefits[183] - The company reported a total of 2,345 employees, with 1,345 in the parent company and 957 in major subsidiaries[181] Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to fulfilling social responsibilities and enhancing its corporate image through public welfare activities[140] - The management team emphasized the importance of sustainability, with a goal to reduce carbon emissions by 30% by 2025[161] - The company has initiated 27 energy-saving projects in 2024, resulting in a cost saving of 4.48 million yuan compared to the budget[43] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[163] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on innovative drug development[161] - The company plans to invest 150 million yuan in digital transformation initiatives to enhance customer engagement and operational efficiency[163]

2、 附表 委托单位：健民药业集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-84523350 关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100589 号 健民药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民药业集团"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是健民药业集团管理层的责 任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 ...

健民药业集团股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0101199 号 Carre 计 报告 l Fe 众环审字(2025)0101199 号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了健民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团"或"公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 健民药业集团 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于健民药业集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务 ...

健民药业集团股份有限公司 郭云沛独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药、传媒、经济 方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭云沛，中共党员，高级编辑，曾荣获"全国百佳新闻工作者"称号，为国家药 品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监 管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》《中国县域卫生》出 品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有 限公司等上市公司独立董事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。 本人现担任3家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任成都先导药物开 发股份有限公司、罗欣药业集团股份有 ...

李曙衢独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在法律、会计等方面 的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 健民药业集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙衢，硕士研究生，具有律师、中国注册会计师、税务师资格，会计师职称。 曾任北京大成律师事务所执业律师，北京市盈科律师事务所执业律师。现任北京市盈科律 师事务所股权高级合伙人，北京市盈科（郑州）律师事务所股权高级合伙人、管委会主任、 税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事，河南省法学会律师学研究会副会长，河 南省法学会证券法学研究会常务副会长，中华全国律师协会财税法专业委员会副主任，河 南省律师协会财政税收业务委员会主任。 本人担任上市公司的独立董事数量为3家，除本公司独立董事外，还担任河南明泰铝 ...

健民药业集团股份有限公司 杨智独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药制造与研发领 域的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量 标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、 国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点 研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员， 科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员， 中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协 会中药经典名方专业委员会副主委 ...

2024年审计委员会述职报告 2024年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2024年度报告及相关工作的通知》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》的要求，以及公司《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》 等文件规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任 等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会2024年的履职情况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 健民药业集团股份有限公司 公司第十届董事会审计委员会由李曙衢、杨智、裴蓉、许良四名董事组成，其 中李曙衢和杨智为独立董事，主任委员由会计专业独立董事李曙衢担任。 二、审计委员会的工作情况 1、会议的召开情况 2024年3月14日，第十届董事会第八次审计委员会审议通过公司2023年年度报告、 2023年董事会审计委员会述职报告等5项议案。 2024年4月19日，第十届董事会第九次审计委员会审议通过公司2024年第1季度 报告。 2024年8月15日，第十届董事会第十次审计委员会审议通过公司2024年半年度报 告等2项议案。 2024年9月13日，第十届董事会第十一次审计委员会审议通过关于聘用公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-010 健民药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意 见，基于健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的实际经营 情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展， 更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出 2024 年度利润分配方案，具体 情况如下： 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2025〕 0101119号）》对公司2024年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2024 每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），不实施资本公积转增股 本，不送红股 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-004 健民药业集团股份有限公司 本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 03 月 24 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 03 月 18 日(星期二) 至 03 月 21 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 健 ...