健民药业集团股份有限公司 杨智独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药制造与研发领 域的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量 标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、 国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点 研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员， 科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员， 中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协 会中药经典名方专业委员会副主委 ...

2024年审计委员会述职报告 2024年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2024年度报告及相关工作的通知》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》的要求，以及公司《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》 等文件规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任 等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会2024年的履职情况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 健民药业集团股份有限公司 公司第十届董事会审计委员会由李曙衢、杨智、裴蓉、许良四名董事组成，其 中李曙衢和杨智为独立董事，主任委员由会计专业独立董事李曙衢担任。 二、审计委员会的工作情况 1、会议的召开情况 2024年3月14日，第十届董事会第八次审计委员会审议通过公司2023年年度报告、 2023年董事会审计委员会述职报告等5项议案。 2024年4月19日，第十届董事会第九次审计委员会审议通过公司2024年第1季度 报告。 2024年8月15日，第十届董事会第十次审计委员会审议通过公司2024年半年度报 告等2项议案。 2024年9月13日，第十届董事会第十一次审计委员会审议通过关于聘用公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-010 健民药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意 见，基于健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的实际经营 情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展， 更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出 2024 年度利润分配方案，具体 情况如下： 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2025〕 0101119号）》对公司2024年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2024 每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），不实施资本公积转增股 本，不送红股 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-004 健民药业集团股份有限公司 本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 03 月 24 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 03 月 18 日(星期二) 至 03 月 21 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 健 ...

健民药业集团股份有限公司 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-001 第十届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2025 年 1 月 9 日发出召开第十届董事会第三十二 次会议的通知，并于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决）， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于对外捐赠的议案 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年一月十四日 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 公司或下属子公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约 100 万元的药品，用于 西藏地震受灾群众救助，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-041 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 12 月 14 日发出召开第十届董事会第三十次 会议的通知，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决），符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案： 1、关于控股子公司对外投资的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意控股子公司健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司以自筹资金投资 500 万元在 光谷地区开设一家新的中医馆。 2、关于对子公司银行授信额度提供担保的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意全资子公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-042 健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开 泰国药）； 公司本次为叶开泰国药提供的担保金额为 10,000 万元，截至 2024 年 11 月 30 日， 公司对下属子公司提供的担保总额度为 40,600 万元； 担保情况：公司为叶开泰国药向中信银行股份有限公司武汉分行申请的授信敞口额 度 10,000 万元提供连带责任担保。 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）为公司全资子公司， 是公司主要的生产基地。近几年，为持续提升叶开泰国药的生产能力和智能化水平，陆续启 动了原辅包料仓库、综合制剂大楼、提取二期等多个智能制造建设项目，其中中药制剂综合 大楼智能化设备更新升级项目原计划以叶开泰国药自有资金进行投入建设，考虑到其目前持 续开展的生产线新建和改造项目较多，叶开泰国药拟采取 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十二月十二日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-040 健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 390 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,685,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4722 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长许良先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2 ...

健民药业集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月十二日 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 二、会议出席者：2024 年 12 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:00 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 五、会议主持人：许良副董事长 健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会议程 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024 年第二次临时股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议： （1）关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...