健民药业集团股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《健民药业集团股份有限公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 健民药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2024 年度在任独立董事李曙衢、杨智、郭云沛的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

健民药业集团股份有限公司 监事会关于 2024 年年度报告的审核意见 根据证监会、上交所相关规定,第十届监事会第十六次会议审议 通过公司 2024 年年度报告，并出具审核意见如下： 1、2024 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司 章程》等有关规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的 反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议 的人员存在违反保密规定的行为。 健民药业集团股份有限公司 监事会 二○二五年三月二十日 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-008 健民药业集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、 控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司。 本次担保金额：公司拟在 2 亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机 构申请的授信额度提供连带责任担保。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为上述被 担保人提供的担保余额为 19,436.83 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保的逾期数量：无 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需 股东大会审批。 特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过 70%，敬请 广大投资者注意担保风险 为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2024年公司 为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担 保额度陆续到期，为保证公司2025年融资业务顺利展开，公司拟在 ...

一、 本次计提减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相 关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产的可变现净值、可回收 金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，同时对 符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。 二、 本次计提减值准备及核销资产的具体情况 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-012 健民药业集团股份有限公司 经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额 62.77 万元，其中应核销已 计提的坏账准备 62.77 万元，此项核销对当期净利润无影响；预付款项余额 0.26 万元已确认无法收回，期末转入营业外支出，此项核销减少净利润 0.25 万元。 2、应收账款按照单项和组合的方式计提坏账准备并确认信用减值损失。公 司基于谨 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-011 健民药业集团股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民集团"或公司）于2025年3月 20日召开的第十届董事会第三十三次会议，以8票同意，1票弃权的表决结果审 议通过"关于聘任公司2025年度审计机构及其报酬的议案"，拟继续聘任中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，并同意将该议案 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘事务所信息 （2） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环）具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 （3） 组 ...

指代说明：报告中"健民集团""健民""公司""企业""我们"均表示健民药业 集团股份有限公司；"叶开泰公司""集团叶开泰公司"均表示公司子公司健民集团 叶开泰国药（随州）有限公司。 时间范围：本报告记录了健民集团及合并报表范围内的子公司2024年1月1日至2024年 12月31日期间推进可持续发展所开展的活动和成果。考虑到信息披露的延续性和可比 性，部分内容在时间上向前、向后适当延伸。 信息来源与数据说明：本报告内容所涉及的财务数据来自健民集团正式文件和统计报 告，受数据统计截止日期影响，部分数据可能存在不一致情况，与《健民药业集团股 份有限公司2024年年度报告》出现不一致时，以年度报告为准。报告中的财务数据以 人民币为单位，特别说明除外。 本报告反馈及联系：健民药业集团股份有限公司董事会办公室 联系电话：027-84523350 电子邮箱：ir.jmjt@whjm.com 报告说明 本报告旨在反映2024年度健民集团在经济、环境及社会可持续发展等方面所开展的工 作和成效，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社区公众等利益相关方深入了 解健民集团积极推行绿色发展之路的实际状况。本报告是公司第八份年度可持续 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-007 健民药业集团股份有限公司 关于 2025 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 20 日召开第 十届董事会第三十三次会议，会议以 8 票同意、1 票弃权的表决结果，审议通过 《关于公司 2025 年度融资额度的议案》，根据公司 2025 年生产经营情况预测和 投资预测，拟向金融机构申请授信额度为 10 亿元（包含已生效未到期的授信额 度），具体如下： 一、申请授信额度基本情况 授信额度申请主体：公司及其控股子公司 2025 年度融资额度在授权期限内可循环使用。授权期限自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、申请授信额度的必要性 授信银行：全国性商业银行或国有银行 向银行申请授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有 授信敞口额度：10 亿元（包含已生效未到期的授信额度） 利于改善公司财务状况， ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-008 健民药业集团股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财 产品。 理财额度：14 亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求 和资金安全的前提下滚动使用。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需 股东大会审批。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产 品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品 的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。 为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层 在保证日常经营周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投 资于风险较低、流动性好的理财产品，具体如下： 在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资 金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-013 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2025 年 3 月 20 日召开的公司第十届董事会第三十三次会议以"8 票同意， 1 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司 2024 年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》 的有关规定. 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-005 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2025 年 3 月 10 日发出召开第十届监事会第十六 次会议的通知，并于 2025 年 3 月 20 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会 议室召开本次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审 议通过如下议案： 1、公司 2024 年监事会工作报告 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 2、公司 2024 年年度报告 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 公司 2024 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全 体股东每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），合计分配利润 138,058,740.00 元，尚余 1,399, ...