| 情形收购本公司股份的，应当经股东大会 | 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 | | --- | --- | | 决议；公司因本章程第二十五条第一款第 | 五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 | | （三）项、第（五）项、第（六）项规定 | 规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的 | | 的情形收购本公司股份的，经三分之二以 | 规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席 | | 上董事出席的董事会会议决议。 | 的董事会会议决议。 | | 其余内容不做修订。 | 其余内容不做修订。 | | 第三十四条 股东提出查阅前条所述 | 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料 | | 有关信息或者索取资料的，应当向公司提 | 的，应当遵循《公司法》《证券法》等法律法规及规 | | 供证明其持有公司股份的种类以及持股 | 范性文件的规定向公司提出书面申请，说明目的， | | 数量的书面文件，公司经核实股东身份后 | 并向公司出示证明其持有公司股份的种类及数量的 | | 按照股东的要求予以提供。 | 书面文件，经公司核实股东身份等信息后方可依法 | | | 提供。 | | | 连续一百 ...

健民药业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人健民药业集团股份有限公司董事会，现提名郭云沛/杨智 为健民药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任健民药业集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与健民药业集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） ...

健民药业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人郭云沛/杨智，已充分了解并同意由提名人健民药业集团股 份有限公司董事会提名为健民药业集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任健民药业集团股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-025 健民药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2025 年 7 月 14 日召开的公司第十届董事会第三十七次会议以"8 票同意，1 票弃权，0 票反对"的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室 股东大会召开日期 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-021 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于2025年7月10日发出召开第十届董事会第三十七 次会议的通知，并于2025年7月14日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议 室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中裴蓉、汪思洋、郭云沛、李 曙衢通过线上会议系统出席，何勤先生因身体健康原因未出席会议），符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董事长主持，经到会董事充分讨论， 审议通过如下议案： 1. 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于提名裴蓉为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 1.02 关于提名汪思洋为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 1.03 关于提名袁平东为第十一届董事会非独立董事的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 ...

健民药业集团股份有限公司章程 （2025 修订稿，本章程尚需股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"） 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改〔1993〕40 号文批准，以定向募集方式设 立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91420100177701849P。 第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监 会）以证监发行字〔2004〕37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股， 于 2004 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：健民药业集团股份有限公司 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 邮政编码：43 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-020 健民药业集团股份有限公司 关于放弃联营企业财产份额优先购买权等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易标的名称：武汉健民资本合伙企业（有限合伙）财产份额。 交易金额：有限合伙人亚宝药业集团股份有限公司拟将持有的健民资本 5,000 万元的财产份额转让给其全资子公司山西亚宝爱乐高生物医药有限公司， 转让价格为 4,902.35 万元，公司放弃优先购买权。该交易金额占公司最近一期 经审计归属于上市公司股东的净资产 243,530.56 万元的 2.01%。 本次放弃优先购买权等事宜由公司董事会批准后实施，无需提交股东大 会审议。 近日，公司收到联营企业武汉健民资本合伙企业（有限合伙）（以下简称： 健民资本）关于有限合伙人亚宝药业集团股份有限公司（以下简称：亚宝药业） 拟进行份额转让和退伙的通知。亚宝药业共持有健民资本12,000万元的份额，拟 将持有的5,000万元份额转让给全资子公司山西亚宝爱乐高生物医药有限公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-019 健民药业集团股份有限公司 关于参加 2025 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 二、活动召开的时间、方式 召开时间：2025年6月12日（星期四）14:00-16:40 召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net/）网络平台 召开方式：网络文字互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 活动召开时间：2025年6月12日（周四）14:00-16:40 ? 活动召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net/） ? 活动召开方式：网络文字互动 为进一步加强与投资者的互动交流，健民药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北监管局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 一、活动类型 本次活动将以网络文字互动方式召开，公司将在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-019 健民药业集团股份有限公司 关于参加 2025 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，健民药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北监管局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 一、活动类型 本次活动将以网络文字互动方式召开，公司将在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、活动召开的时间、方式 召开时间：2025年6月12日（星期四）14:00-16:40 召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net/）网络平台 召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司副董事长许良先生，独立董事李曙衢先生、杨智先生、郭云沛先生，董 事兼总裁汪俊先生，财务总监程朝阳先生，董事会秘书周捷先生等相关人员将参 加本次活动（如有特 ...

药品行业趋势快报 2025年1-4月 数据来源 p 硬广统计平台：央卫视49频道（2024年4月1日起新增CCTV-17农业农村频道监测，共计49个央卫视频道） p 综艺统计平台：电综：央卫视49频道（2024年4月1日起新增CCTV-17农业农村频道监测，共计49个央卫视频道） 网综-爱优腾芒等主流视频平台 p 网剧统计平台：爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV等四大平台，剧集播出首轮品牌监测 p 网剧合作类型：剧内植入-影视剧剧内品牌植入，指口播、片尾鸣谢、置景道具、互动道具等资源；平台自招商：指 标板、角标、预告/回顾、创可贴、创意中插、片尾彩蛋、明星播报、压屏条、内容提示等资源 p 报告中客户数量均按照厂商数统计；报告中去除非商业合作客户：音乐、视频、场地合作、新浪等非商业客户 p 报告统计周期：2025年1月-4月 硬广-药品客户在央视系列频道投放数量及时长均领先，投放时长占比超58% 数据来源：击壤科技 2025年1-4月 央卫视49频道硬广 • 截至25年4月，药品硬广客户数（厂商数）共计191个，投放时长总计3,214,104 秒；从媒体层级看，多投放央视系列频道，央视频道投放时长占比高达58.1 ...