健民药业集团股份有限公司 杨智独立董事2025年述职报告 本人作为公司第十届及第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职 责，有效发挥本人在医药制造与研发领域的专业特长，持续促进公司健康、快速、 稳定发展，现将2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分 及质量标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基 金项目管理、国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重 大专项以及国家重点研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现 中国中医科学院）副研究员，科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世 纪议程管理中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中 国生物技术发展中心任研究员。现任中药协会中药经典名方专业 ...

公司全体独立董事对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立性自评相关报告。公司董事会核查了独 立董事在公司的履职情况、任职经历、兼职情况及签署的独立性自查文件，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 健民药业集团股份有限公司 董事会 健民药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，健民药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事辛金国、 杨智、郭云沛的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 二○二六年三月十九日 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-012 健民药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章 及其他规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，完善内部控制体系，健民 药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟结合公司实际情况修订《健民药业 集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"），并配套修订相关公司治理制度。 上述制度为根据修订后的《公司章程》及现行监管规则进行的同步修订，不再 逐一对照列示。修订后的上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露，详见《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团 股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。 二、尚需履行的审批程序 2026年3月19日公司召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过"关于修 订《公司章程》及其附件的议案"，并将该议案提交股东会审议。本次修订《公司 章程》及 ...

健民药业集团股份有限公司 关于聘任2026年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任审计机构的事项尚需公司股东会批准。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-010 健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民集团"或公司）于2026年3月 19日召开的第十一届董事会第七次会议，全票审议通过"关于聘任公司2026年 度审计机构及其报酬的议案"，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘事务所信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 ...

健民药业集团股份有限公司 制度汇编 二○二六年三月二十一日 健民药业集团股份有限公司 股东会议事规则 (2026 修订稿，本规则尚需股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，维护健民药业集团股份有限公司（以下简称公司） 及公司股东的合法权益，规范股东会议事程序，保证公司股东会能够公平、公正、 高效、有序地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《健 民药业集团股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证公司股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第七条 董事会应当在本规则第五 ...

报告说明 本报告旨在反映2025年度健民集团在经济、环境及社会可持续发展等方面所开展的工 作和成效，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社区公众等利益相关方深入了 解健民集团积极推行绿色发展之路的实际状况。本报告是公司第九份年度可持续发展 报告（2023年及以前称为社会责任报告）。 本报告不构成对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略 等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 指代说明：报告中"健民集团""健民""公司""企业""我们"均表示健民药业 集团股份有限公司；"叶开泰公司""集团叶开泰公司"均表示公司子公司健民集团 叶开泰国药（随州）有限公司。 时间范围：本报告记录了健民集团及合并报表范围内的子公司2025年1月1日至2025年 12月31日期间推进可持续发展所开展的活动和成果。考虑到信息披露的延续性和可比 性，部分内容在时间上向前、向后适当延伸。 信息来源与数据说明：本报告内容所涉及的财务数据来自健民集团正式文件和统计报 告，受数据统计截止日期影响，部分数据可能存在不一致情况，与《健民药业集团股 份有限公司2025年年度报告》出现不一致时，以年度 ...

2025年度可持续发展报告摘要 证券代码：600976 证券简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 1 / 6 健民药业集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1.本摘要来自于《健民药业集团股份有限公司 2025 度年可持续发展报告》全文， 为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可 持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展 报告全文。 2.《健民药业集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》经公司第十一届董 事会第七次会议审议通过。 健民药业集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 | 股票代码 | 600976 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 健民集团 | | | | | | | | | 公司名称 | 健民药业集团股份有限公司 | | | | | | | | | 报告范围 | 本报告的组织范围为健民药业集团股份有限公司及控股 | | | | | | ...

健民药业集团股份有限公司 根据《董事薪酬管理办法》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会依据董 事长所承担的战略决策、经营管理及风险责任，并结合公司年度经营业绩、长 期发展目标、医药行业薪酬水平及行业竞争力等综合确定董事长袁平东先生 2026 年基本年薪标准为 180 万/年，与 2025 年持平。 公司独立董事以及未在公司担任具体职务工作（董事职务除外）的董事依据 《董事薪酬管理办法》领取董事津贴，其中独立董事津贴标准为9 万元/年（含税）、 外部董事津贴标准为 6 万元/年（含税），即2026 年公司独立董事郭云沛、杨智、辛 金国津贴标准为9 万元/年（含税），董事汪思洋、裴蓉、许良津贴标准为6 万元/年（含 税）。上述人员津贴由公司人力资源中心按月支付，代扣代缴个人所得税。 基本薪酬标准的 50%按月支付，为董事长的月固定薪酬。剩余部分设定适 度的考核机制，以确保其具有市场竞争力和内部公平性： 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 2. 董事长薪酬 基本年薪标准的 20%为季度薪酬，按季度进行考核，季度考核依据季度工作 完成情况评定，人力资源中心按照相关规定和季度考核得分进行发放。 健民药业集团股份有限 ...

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 健民药业集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-007 健民药业集团股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 180,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 理财额度：18 亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需 求和资金安全的前提下滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十一届董事会第七次会议审议 通过，尚需股东会审批 收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。 （二）理财总额度 公司拟在人民币 18 亿元的额度范围内使用部分暂时闲置自有资金，通过银 行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性 好、稳健的投资理财产品。 （三）资金来源 公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （四）投资方式 ...