证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-037 健民药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会计政策。 具体如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第十三次审计委员会会议全票审议通过 《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定及要求执行新会计政 策，并将本议案提交董事会审议。 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023〕 11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），该规定自2024年1月1日起执行。 2023年10月25日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），规定"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-038 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次:2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2024 年 11 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议以"8 票同意、 1 票弃权"的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-035 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 选举许良先生为公司第十届董事会副董事长，根据《公司章程》的有关规定，董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。 许良先生简历如下： 许良，男,1973 年 7 月出生,澳大利亚国立南澳大学 MBA/EMBA,曾任深圳华润三九医 药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长,华润三九现代中药股份 有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理,浙江省医药 工业有限公司财务总监,华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务 营运副总监，杭州华方医院有限公司董事，浙江华方医护有限公司董事。现任华立集团 股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，浙江华立海外实业发展有限公 司董事，健民药业集团股份有限公司董事，未持有健民集团股份。 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark within the next six months [13]. Core Views - The company experienced revenue and profit declines in Q3 2024, with total revenue of 8.7 billion and a net profit of 0.8 billion, representing a 9% and 50% year-on-year decrease, respectively [1]. - The company is focusing on key product lines and has seen stable profit contributions from its subsidiary, Dapeng, which reported a profit of 0.6 billion in Q3 2024, up 12% year-on-year [1]. - The report highlights the strong demand for cultured cow bile, with the company being the exclusive producer, leading to consistent profit growth from this segment [1]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 28.8 billion, down 8% year-on-year, and a net profit of 3.2 billion, down 23% year-on-year [1]. - The revenue forecast for 2024 has been revised down to 40.8 billion, with expected growth rates of -3% for 2024, followed by 10% for 2025 and 2026 [1]. - The net profit forecast for 2024 has been adjusted to 4.5 billion, with a projected decline of 14%, followed by increases of 27% and 24% in 2025 and 2026, respectively [1]. Business Segment Analysis - The OTC product line is focused on pure sales, effectively reducing channel inventory, with notable growth in market share for key products like Longmu Zhuanggu Granules and Bian Tong Capsules [1]. - The Rx product line emphasizes academic leadership and the enhancement of the agent team, with new product launches such as Qian Rui Wei Shu Capsules performing well in the market [1]. - The report notes that the company is actively preparing for new drug market access, with a completed reserve of agent customers for pediatric products [1].

健民药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600976 证券简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及除何勤董事长外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事长 何勤先生因个人身体健康原因暂无法签署公司《2024 年第三季度报告》的确认意见。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|---------------------------------------|----- ...

关于推举董事代行董事长职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-034 健民药业集团股份有限公司 健民药业集团股份有限公司董事长何勤先生近日因个人身体健康原因暂无法履行 董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事共同推举，在何勤 先生不能履行职务期间由汪思洋先生代为履行第十届董事会董事长、战略发展与风险 控制委员会主任委员及公司法定代表人职责。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 二○二四年十月十八日 董事会 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-033 健民药业集团股份有限公司 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 19 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 21 日下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一 ...

健民药业集团股份有限公司 2024 年 9 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投关活动类别 | 特定对象调研 \n□业绩说明会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n□新闻发布会 \n□其他： | □媒体采访 \n□路演活动 \n | | 参与单位名称 | 2024 年 9 月 3 | 日：华西证券 | | | | 2024 年 9 月 6 | 日：华泰保险 | | | | 2024 年 9 月 11 | 日：易方达基金 | | | | 2024 年 9 月 30 | 日：六禾致谦、文多资产 | | | 地 点 | 线上会议系统及公司会议室 | | | | 公司参与人员 | 务助理王淼 | | 董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷、证券事务代表 ...

法律意见书 二○二四年九月三十日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-032 健民药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团 股份有限公司总部会议中心大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 275 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,144,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 45.7268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合 ...