证券日报网讯 7月30日晚间，健民集团发布公告称，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core revenue composition of Jianmin Group for the year 2024 is as follows: pharmaceutical industry accounts for 49.83%, pharmaceutical commerce accounts for 49.56%, and other businesses account for 0.6% [1] Group 2 - Jianmin Group announced that its 11th First Board Meeting will be held on July 30, 2025, in Wuhan, Hubei Province, where the agenda includes the election of the company's chairman [3]

二○二五年七月三十日 健民药业集团股份有限公司 制度文件 健民药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）内部控制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《健民药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，结合公司实际情况，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事三名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

健民药业集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会审议通过的《公司章程（2025 修订稿）》，公司董事会成员中应至少有一名职 工代表，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会、职代 会联席会或者其他形式民主选举产生。 2025 年 7 月 30 日，公司工会委员会及时召开了职代会联席会，会议选举胡振 波先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自会议通过之日起至第十一届董 事会任期届满之日为止。胡振波先生简历详见附件。 胡振波先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理 人员不存在关联关系，未持有公司股票；胡振波先生具备担任公司董事的资格和能 力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不 得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-029 健民药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会非独立董事 5 名及独立 董事 3 名，与公司职代会联席会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十 一届董事会。 （1）战略与可持续发展委员会 委 员：袁平东、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波 召集人：袁平东 同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，完成董事长、各专门委员会委 员的选举及高级管理人员的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举裴蓉女士、 汪思洋先生、袁平东先生、汪俊先生、许良先生为公司非独立董事，选举郭云沛 先生、杨智先生、辛金国先生为公司独 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-026 健民药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,832,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.6122 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，第十届董事会副董事长许良先生主持，会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， ...

湖北得伟君尚律师事务所 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月三十日 湖北得伟君尚律师事务所 地址:武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话: (86 27 8562 0999) 电子邮箱: dewell@ dewellcn. com 关于健民药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所(以下简称本所)接受健民药业集团股份有限公司 (以下简称公司)的委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股东大会,对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定,对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定的要求,严格履行法定职责 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-027 健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于2025年7月25日发出召开第十一届董事会第一次 会议的通知，并于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室 召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。经全体董事共同推举，本次会议由袁平东先生主持，经到会董事充分讨论， 审议通过如下议案： 1、关于选举公司董事长的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长，袁平东先生简历详见公司于 2025年7月15日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》。 2、关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 详 见 中 国 证 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3628.53 points, above the six-month moving average, with an increase of 0.52% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,102.239 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 58 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Stocks with significant deviation rates include: - Fenglong Co., Ltd. (5.52%) - Rongke Technology (4.53%) - Keyuan Wisdom (3.66%) [1] Detailed Stock Performance - The following stocks showed notable performance: - Fenglong Co., Ltd. (10.03% increase, turnover rate 7.67%, latest price 17.34 yuan) - Rongke Technology (5.47% increase, turnover rate 6.14%, latest price 18.91 yuan) - Keyuan Wisdom (4.36% increase, turnover rate 8.52%, latest price 25.60 yuan) [1] - Other stocks with positive performance include: - Zhaoyi Innovation (4.47% increase) - Yuntian Lifa (5.06% increase) [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Stocks with smaller deviation rates that just crossed the six-month line include: - Chahua Co., Ltd. - Tangshan Port - China Gold [1]

Group 1 - The first extraordinary general meeting of shareholders for Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. is scheduled for July 30, 2025, at 14:00 in Wuhan [1][2] - The meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system [4][7] - The agenda includes the review and voting on the proposal to amend the company's articles of association [8][9] Group 2 - The meeting will be presided over by Vice Chairman Xu Liang, with Secretary of the Board Zhou Jie recording the minutes [1][2] - Shareholders or their legal representatives must register 30 minutes before the meeting and present necessary identification [6] - The voting process will include a break, followed by the announcement of voting results after the market closes at 15:00 [2][5] Group 3 - The proposed amendments to the articles of association aim to enhance corporate governance by removing the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee [8][9] - New sections will clarify the roles and obligations of controlling shareholders and actual controllers, as well as the responsibilities of independent directors [9][21] - The amendments will also standardize the procedures for convening shareholder meetings and clarify the qualifications for directors and senior management [9][10]