证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-033 健民药业集团股份有限公司 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 19 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 21 日下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一 ...

健民药业集团股份有限公司 2024 年 9 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投关活动类别 | 特定对象调研 \n□业绩说明会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n□新闻发布会 \n□其他： | □媒体采访 \n□路演活动 \n | | 参与单位名称 | 2024 年 9 月 3 | 日：华西证券 | | | | 2024 年 9 月 6 | 日：华泰保险 | | | | 2024 年 9 月 11 | 日：易方达基金 | | | | 2024 年 9 月 30 | 日：六禾致谦、文多资产 | | | 地 点 | 线上会议系统及公司会议室 | | | | 公司参与人员 | 务助理王淼 | | 董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷、证券事务代表 ...

法律意见书 二○二四年九月三十日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-032 健民药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团 股份有限公司总部会议中心大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 275 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,144,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 45.7268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合 ...

健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 $$=0=\left[{\exists\exists\nexists\exists\exists}+\exists\right]$$ 健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 二、会议出席者：2024 年 9 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024 年第一次临时股东大会表决办法 ...

健民药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的修订，尚需公司股东 大会批准。 健民药业集团股份有限公司（以下简称："健民集团"或公司）2024 年 9 月 13 日召开的第十届董事会第二十六次会议，全票审议通过"关于增加经营范 围暨修订《公司章程》部分条款的议案"、"关于修订《董事会议事规则》部分 条款的议案"，并将上述议案提交股东大会审议。根据证监会、上海证券交易所 等相关规定，结合公司实际情况，拟对《健民药业集团股份有限公司章程》《健 民药业集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下： 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-030 | 二、修订《董事会议事规则》部分条款 | | --- | | 超过营业执照规定的业务范围； | 超过营业执照规定的业务范围； | | --- | --- | | 2、应公平对待所有股东； | 2、应公平对待所有股东； | | 3、 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-031 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年 9 月 13 日召开的公司第十届董事会第二十六会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司 2024 年第一次临时股东大会的 召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《健民药业集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结 合公司实际情况制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，在《公司法》《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会应当向股东大会报告董事履行职责的情况、 绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。 第三条 董事会会议的参会人员为全体董事及董事会秘书。董事会会议须由二分之一以 上的董事出席方可举行。公司监事、总裁列席董事会会议，必要时副总裁和其他高级管理 人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因故不能履行职责时，应指定副 董事长或一名董事代为召集和主持董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人 员代其行使职责的，可由副董事长或二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 健民药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则尚需股东大会批准） 第五条 董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作， ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-025 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 9 月 10 日发出召开第十届董事会第二十六 次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日以现场结合视频的方式召开本次会议，会议应 出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第二次解锁的议案 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票 何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。 本议案经公司第十届董事会第七次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意 该项议案。 公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2024 年 9 月 16 日进入第二个解锁期，解 锁条件已成就，可解锁 184,800 股将于 2024 年 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-028 健民药业集团股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任审计机构的事项尚需公司股东大会批准。 健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民集团"或公司）于2024年9月 13日召开的第十届董事会第二十六次会议全票审议通过"关于聘任公司2024年 度审计机构及其报酬的议案"，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘事务所信息 1、基本信息 （1） 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环会计师事务所（ ...