健民药业集团股份有限公司 二○二五年年度股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 会 议 资 料 $$=0\Longrightarrow\forall\exists\exists\exists\exists+\exists$$ 健民药业集团股份有限公司 二○二五年年度股东会议程 会议召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:00 网络投票起止时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）9:15-15:00 会议主持人：袁平东董事长 会议记录：周捷董事会秘书 会议出席者：2026 年 4 月 7 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法授权委托的代理 ...

Group 1 - The report highlights that Chaoyun Group has maintained high dividends for six consecutive years, with revenue and profit both showing year-on-year growth, indicating a sustainable growth outlook for its product matrix [4][5] - In 2025, Chaoyun Group achieved a revenue of 1.988 billion RMB, a year-on-year increase of 9.24%, and a net profit of 224 million RMB, up 9.98% year-on-year, with a comprehensive gross margin of 52.61% [4][5] - The company’s home care products performed well, with revenue from this segment reaching 1.715 billion RMB, a year-on-year increase of 5.0%, while the pet business saw a significant growth of 74.3% [5][6] Group 2 - Jianmin Group's revenue for 2025 was 3.370 billion RMB, a decrease of 3.85% year-on-year, but the fourth quarter showed a strong recovery with an 82.69% increase in net profit [10][11] - The pharmaceutical industrial segment of Jianmin Group reported a revenue of 2.025 billion RMB, a year-on-year increase of 15.91%, driven by strong sales of prescription and OTC products [11][12] - The company is focusing on brand development and innovation, with key products showing significant sales growth, indicating a strong recovery in its core business [11][12] Group 3 - The report on Yimeng Biotech indicates that the B7H3 ADC drug has shown excellent efficacy in treating metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC), with promising clinical trial results [13][14] - The drug has received fast track designation from the FDA, highlighting its potential in the market [14][15] - The clinical study included 146 patients, showing a median radiographic progression-free survival of 11.3 months, indicating strong therapeutic potential [15][16] Group 4 - Pop Mart reported a revenue of 37.12 billion RMB in 2025, a year-on-year increase of 184.7%, with adjusted net profit rising by 284.5% [18][19] - The company has seen a significant increase in online sales, which accounted for 44.3% of total revenue, reflecting a shift in consumer purchasing behavior [21][22] - The number of IPs generating over 2 billion RMB in revenue has increased, with the "Star People" IP showing a remarkable growth of 1602% [25][26] Group 5 - CIMC Vehicles reported a revenue of 20.18 billion RMB in 2025, a decrease of 3.9% year-on-year, but with a strong performance in the Chinese market, where semi-trailer sales increased by 15% [28][29] - The company anticipates a recovery in the North American market in 2026, with significant order rebounds indicating a potential turnaround [29][30] - The report emphasizes the company's strategic positioning in the global market, particularly in the southern regions, which are expected to drive future growth [28][29] Group 6 - Power Development reported a revenue of 5.293 billion RMB in 2025, a decrease of 6.4% year-on-year, but maintained a high profit margin despite market challenges [32][33] - The company achieved a high dividend payout ratio of 123%, reflecting its commitment to returning value to shareholders [33][34] - The report outlines ongoing projects that are expected to enhance production capacity significantly in the coming years, indicating strong growth potential [34][35] Group 7 - Bluestar Technology is recognized as a leader in adsorption separation materials, with significant growth driven by innovation and market demand in various sectors [37][38] - The company is positioned to benefit from the growing market for small nucleic acid drugs, with projections indicating substantial growth in this area [38][39] - The report forecasts revenues of 2.733 billion RMB for 2025, with a strong growth trajectory expected in subsequent years [39]

健民药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2026）0100922 号 众环审字(2026)0100922 号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了健 民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团")2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、健民药业集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是健民药业集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,健民药业集团股份有限公司于 2025年 12 月 ...

健民药业集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）0100921 号 审 计 报 告 众环审字(2026)0100921 号 健民药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民药业集团"或"公司）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 健民药业集团 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于健民药业集团，并履行了职业道德方 面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...

健民药业集团股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"） （2026 修订稿，本章程尚需股东会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 总经理（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改〔1993〕40 号文批准，以定向募集方式设 立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91420100177701849P。 第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 邮政编码：430052 第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监 会）以证监发行字〔2004〕37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

健民药业集团股份有限公司 郭云沛独立董事2025年述职 报告 本人作为公司第十届及第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职 责，有效发挥本人在医药、传媒、经济方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、 稳定发展，现将2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭云沛，中共党员，高级编辑，曾荣获"全国百佳新闻工作者"称号，为 国家药品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑， 《中国药品监管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》 《中国县域卫生》出品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、 中国医药健康产业股份有限公司等上市公司独立董事。现任中国医药企业管理协会 名誉会长、专家委员会执行主任。 本人现担任3家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任成都先导药 物开发股份有限公司、罗 ...

健民药业集团股份有限公司 李曙衢独立董事2025年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发 挥本人在法律、会计等方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现 将2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙衢，硕士研究生，具有律师、中国注册会计师、税务师资格，会计师 职称。曾任北京大成律师事务所执业律师，北京市盈科律师事务所执业律师。现任 北京市盈科律师事务所股权高级合伙人，北京市盈科（郑州）律师事务所股权高级 合伙人、管委会主任、税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事，河南省法 学会律师学研究会副会长，河南省法学会证券法学研究会常务副会长，中华全国律 师协会财税法专业委员会副主任，河南省律师协会财政税收业务委员会主任。 2025年本人履职期间，担任上市公司的独立董事数量为3家，除本公司独立董事 ...

健民药业集团股份有限公司 辛金国独立董事2025年述职报告 本人作为公司第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效 发挥本人在会计等方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将 2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人担任上市公司的独立董事数量为2家，除本公司独立董事外，还担任昆药集 团股份有限公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1.本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主 要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查，经 自查，本人均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公 司独立董事所列的相关情形； 2.本人属于会计专业方面的资深人士，具有较好的职业背景，能够对公司内部 控制、重大投资、财务管理等方面给予专业指导，促进公司董事会各重大决策更加 1 科学；本人在上市公 ...

健民药业集团股份有限公司章程 （2026 修订稿，本章程尚需股东会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"） 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改〔1993〕40 号文批准，以定向募集方式设 立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91420100177701849P。 第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监 会）以证监发行字〔2004〕37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股， 于 2004 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：健民药业集团股份有限公司 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 邮政编码：430 ...

健民药业集团股份有限公司 制度汇编 二○二六年三月二十一日 健民药业集团股份有限公司 股东会议事规则 (2026 修订稿，本规则尚需股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，维护健民药业集团股份有限公司（以下简称公司） 及公司股东的合法权益，规范股东会议事程序，保证公司股东会能够公平、公正、 高效、有序地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《健 民药业集团股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证公司股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...