Group 1 - The company announced the completion of its board of directors' re-election and senior management appointments on July 30 [1] - Yuan Pingdong was elected as the chairman of the 11th board of directors [1] - Wang Jun was reappointed as the president, while Huang Zhijun and Pei Xuejun were appointed as vice presidents [1] - Cheng Chaoyang was appointed as the financial director, Zhou Jie as the board secretary, and Cao Hong as the securities affairs representative [1]

Group 1 - The stock price of Jianmin Group closed at 41.26 yuan on July 30, 2025, with an increase of 0.21 yuan, representing a rise of 0.51% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 168 million yuan, with a turnover rate of 2.64% [1] - Jianmin Group's main business includes pharmaceutical manufacturing and pharmaceutical commerce, with both segments contributing nearly 50% to the revenue in the 2024 financial report [1] Group 2 - On the evening of July 30, Jianmin Group announced several updates, including the completion of the 11th board of directors' re-election, the election of a new chairman, and the reappointment of CFO Cheng Chaoyang [1] - The company’s first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved amendments to the company’s articles of association and other proposals [1]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-027 健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于2025年7月25日发出召开第十一届董事会第一次 会议的通知，并于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室 召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。经全体董事共同推举，本次会议由袁平东先生主持，经到会董事充分讨论， 审议通过如下议案： 详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该 项议案。 继续聘任汪俊先生为公司总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上 海证券交易所网站（www.sse.co ...

律师：林玲、陈林 本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程 序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合 法有效。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-026 健民药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 41.6122 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，第十届董事会副董事长许良先生主持，会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

健民药业集团股份有限公司 制度文件 二○二五年七月三十日 健民药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）内部控制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《健民药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，结合公司实际情况，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事三名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年七月三十一日 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-028 健民药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会审议通过的《公司章程（2025 修订稿）》，公司董事会成员中应至少有一名职 工代表，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会、职代 会联席会或者其他形式民主选举产生。 波先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自会议通过之日起至第十一届董 事会任期届满之日为止。胡振波先生简历详见附件。 胡振波先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理 人员不存在关联关系，未持有公司股票；胡振波先生具备担任公司董事的资格和能 力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-029 健民药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称： "公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 董事 3 名，与公司职代会联席会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十 一届董事会。 同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，完成董事长、各专门委员会委 员的选举及高级管理人员的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 汪思洋先生、袁平东先生、汪俊先生、许良先生为公司非独立董事，选举郭云沛 先生、杨智先生、辛金国先生为公司独立董事，与公司职代会联席会选举产生的 职工代表董事胡振波先生，共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会决议 生效之日起三年。上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，健民集团发布公告称，2025年7月30日，公司工会委员会及时召开了职代 会联席会，会议选举胡振波先生为公司第十一届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，健民集团发布公告称，公司继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负 责人）。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，健民集团发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日 召开，审议通过了《关于修订及其附件的议案》等多项议案。 ...