健民药业集团股份有限公司 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-001 第十届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2025 年 1 月 9 日发出召开第十届董事会第三十二 次会议的通知，并于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决）， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于对外捐赠的议案 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年一月十四日 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 公司或下属子公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约 100 万元的药品，用于 西藏地震受灾群众救助，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-041 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 12 月 14 日发出召开第十届董事会第三十次 会议的通知，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决），符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案： 1、关于控股子公司对外投资的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意控股子公司健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司以自筹资金投资 500 万元在 光谷地区开设一家新的中医馆。 2、关于对子公司银行授信额度提供担保的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意全资子公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-042 健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开 泰国药）； 公司本次为叶开泰国药提供的担保金额为 10,000 万元，截至 2024 年 11 月 30 日， 公司对下属子公司提供的担保总额度为 40,600 万元； 担保情况：公司为叶开泰国药向中信银行股份有限公司武汉分行申请的授信敞口额 度 10,000 万元提供连带责任担保。 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）为公司全资子公司， 是公司主要的生产基地。近几年，为持续提升叶开泰国药的生产能力和智能化水平，陆续启 动了原辅包料仓库、综合制剂大楼、提取二期等多个智能制造建设项目，其中中药制剂综合 大楼智能化设备更新升级项目原计划以叶开泰国药自有资金进行投入建设，考虑到其目前持 续开展的生产线新建和改造项目较多，叶开泰国药拟采取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-040 健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 390 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,685,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4722 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长许良先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十二月十二日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责， ...

健民药业集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月十二日 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 二、会议出席者：2024 年 12 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:00 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 五、会议主持人：许良副董事长 健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会议程 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024 年第二次临时股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议： （1）关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...

健民药业集团股份有限公司 2024 年 11 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 投关活动类别 \n | \n□业绩说明会 \n□现场参观 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□其他： | | 参与单位名称 | 2024 年 11 月 1 | 日：平安养老基金、浙商证券 | | | 2024 年 11 月 6 | 日：信达证券 | | | 2024 年 11 月 7 | 日：国联基金、嘉实基金、招商基金、银河基 | | | | 金、长盛基金、淡水泉、浙商资管、淳厚基金、正心谷、泰康 | | | 资产、国联证券 | | | | 2024 年 11 月 12 | 日：宽远资产、东吴证券 | | | 2024 年 11 月 15 | 日：国联基金 | | | 2024 年 11 月 19 | 日：南方 ...

| 药品名称 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 七蕊胃舒胶囊 | | --- | --- | --- | | 批准文号 | 国药准字Z20230002 | 国药准字Z20210009 | | 规格 | 每1ml相当于饮片0.72g | 每粒装0.5g（相当于饮片0.5g） | | 是否独家品种 | 是 | 是 | | 功能主治 | 疏散风热，宣肺止咳。用于小儿 | 活血化瘀，燥湿止痛。用于轻中度慢 | | | 急性支气管炎风热犯肺证咳嗽， | 性非萎缩性胃炎伴 糜烂湿热瘀阻证 | | | 伴咳痰、汗出、咽痛、口渴，舌 | 所致的胃脘疼痛，舌质紫黯或瘀斑瘀 | | | 苔薄黄，脉浮数。 | 点、舌苔黄腻、脉弦涩或弦滑。 | | 医保目录药品分类代码 | 协议期内谈判药品部分（含竞价 | 协议期内谈判药品部分（含竞价药品 | | | 药品）ZA06BC | ）ZA13B | | 医保目录药品分类 | 宣肺止咳剂（乙类） | 疏肝和胃剂（乙类） | | 医保支付标准 | 86.7元/瓶（100ml/瓶） | 3.01元/粒 | | 医保限定支付范围 | 无 | 无 | | 医保支付标准有效期 | 2025年1月1日至202 ...

健民药业集团股份有限公司章程 （本章程尚需股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"） 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改〔1993〕40 号文批准，以定向募集方式设立； 在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420100177701849P。 第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会） 以证监发行字〔2004〕37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2004 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：健民药业集团股份有限公司 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 邮政编码： 430052 第六条 公 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-036 健民药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董事会 二○二四年十一月二十七日 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 26 日召开 的第十届董事会第二十九次会议，会议以"8 票同意、1 票弃权"的表决结果审 议通过"关于修订《公司章程》部分条款的议案"，并将上述议案提交股东大会 审议。 根据《公司法》第十条第一款规定"公司的法定代表人按照公司章程的规定， 由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。"，公司拟修改《公司章程》第 八条相关内容，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或者总经理（总裁）为公司的 | | | 法定代表人。 | 除上述修订内容外，其余条款不做修订，公司本次《公司章程》部分条款的 修订尚需股东大会批准。 附件：《健 ...