证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-020 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼 九号会议室以现场方式召开。公司全体董事推举董事李常兵先生主持本次会议，会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐 海涛先生代为表决，公司监事和相关高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审批。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-023 四川广安爱众股份有限公司 2024年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.057 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，现金分红资金 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 869,953，278.12 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下: 1.公 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 联系由任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA6B0119 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川广安爱众股份有限公司(以下简称广安爱众公司)2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广安爱众公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-134 | 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua M No 8 Chaovangmer ShineW Donachena District Re ertified public accountants 100027 P R Chir 审计报告 XYZH/2025CDAA6B0118 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川广安爱众股份有限公司( ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘俊勇） 本人作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关要求，持续保持独立性，忠实 履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营和运行情况，积 极出席股东大会和董事会参与公司重大事项决策，客观、公正、 审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东利益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘俊勇，男，61 岁，中共党员，博士研究生，2013 年至 今任四川大学电气工程专业教授，2023 年至今兼任国网英大股 份有限公司独立董事，并于 2024 年 8 月参加了上海证券交易 所举办的独立董事后续培训。2024 年 10 月 8 日至今任公司独 立董事，截至报告期末，亦担任公司董事会提名与薪酬委员会 主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委员。 — 1 — 二、2024 年度履职情况 （一）股东大会和董 ...

本人作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行 独立董事的职责，主动了解公司生产经营和运行情况，积极出 席股东大会和董事会参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东利益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 四川广安爱众股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李光金） 本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，在履职过程中能 保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）股东大会和董事会出席会议情况 2024 年度（截至 2024 年 10 月 8 日），公司召开股东大会 4 次，本人实际出席 1 次；召开董事会 9 次，本人以通讯方式 参加 ...

四川广安爱众股份有限公司 战略管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的 为促进四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 发展，规范公司战略管理体系建设，提高战略规划的前瞻性、科学性， 增强战略执行的协同性和可行性，发挥战略规划的核心引领作用，推 动战略业务做强做大、做活做优，有效防范战略管理中的风险，制定 本办法。 第二条 术语解释 本办法所称战略规划是指公司根据国家行业发展规划和产业政 策，在对外部环境和内部条件现状及其变化趋势进行综合分析和科学 研判的基础上，为公司的长期生存与发展所作出的未来一定时期内的 整体性、全局性、方向性的定位、发展目标和相应实施方案。战略管 理是指对公司发展战略规划进行研究、制定、实施、评估和调整，直 到实现战略目标的整个动态管理过程。 (一) 公司董事会 公司董事会是公司战略管理的最高决策机构，在股东大会授权范 围内履行以下职责： 1. 审定公司战略管理制度； 第三条 适用范围 本办法是公司开展战略管理工作的依据，适用于公司及下属子公 司。 第四条 战略管理的原则包括： (一) 全过程管理和闭环管理原则； (二) 持续优化迭代和长期发展原则； (三) 目标导向、 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐海涛） 本人作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行 独立董事的职责，主动了解公司生产经营和运行情况，积极出 席股东大会和董事会参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 唐海涛，男，汉族，中共党员，博士，曾任四川外国语大 学讲师、副教授，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教 授、硕士生导师、学术委员会委员、教学委员会委员、学位委 员会委员，已于 2021 年参加上海证券交易所独立董事资格培 训并取得独立董事资格证书，2021 年 7 月至今任公司独立董事， 截至报告期末，亦担任审计委员会委员。 — 1 — （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，能够 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨记军） 本人作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求，持续保持独 立性，忠实履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营 和运行情况，积极出席股东大会和董事会参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利 益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨记军，男，汉族，中共党员，博士，曾任西南财经 大学讲师、副教授、硕士生导师，现任中国上市公司财务 指数研究中心副主任，西南财经大学会计学院教授、博士 生导师，已于 2021 年 3 月参加上海证券交易所科创板独立 董事资格培训并取得独立董事资格证书，2023 年 2 月 7 日 至今任公司独立董事，截至报告期末，亦担任审计委员会 主任委员。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,214,641,144.79, representing a 13.68% increase compared to ¥2,827,845,131.92 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥235,731,377.54, a 3.99% increase from ¥226,691,675.96 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥189,815,225.44, showing a slight decrease of 1.92% from ¥193,530,052.56 in 2023[23]. - The company's total assets increased by 5.09% to ¥11,383,215,736.10 at the end of 2024, up from ¥10,831,375,831.70 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders rose by 3.90% to ¥4,566,438,106.75 at the end of 2024, compared to ¥4,395,059,137.20 in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.1913, a 3.97% increase from ¥0.1840 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥468,616,948.27, down 31.20% from ¥681,110,647.22 in 2023[23]. - In the fourth quarter of 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of -¥4,504,070.06, contrasting with profits in the previous three quarters[27]. - The company recorded non-recurring gains of ¥30,857,645.52 from government subsidies closely related to its normal business operations in 2024[29]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.57 RMB per 10 shares, totaling 71,914,448.66 RMB for the current year[4]. - The total share capital of the company is 1,261,656,994 shares[4]. - The company does not plan to increase capital reserves through stock issuance this year[4]. - The cash dividend amount represents 30.51% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is CNY 235.73 million[178]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is CNY 201.66 million, with a cash dividend ratio of 95.82% based on the average annual net profit of CNY 210.45 million[179]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[3]. - The board of directors has ensured the accuracy and completeness of the annual report[3]. - There are no violations of decision-making procedures for external guarantees[6]. - The company has not faced any risks that would prevent a majority of directors from ensuring the authenticity of the annual report[7]. - The company has not reported any absence of directors that would affect the annual report's integrity[7]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk prevention capabilities, following relevant guidelines and standards[139]. - The internal control system is deemed effective, with no significant deficiencies reported during the evaluation period[184]. - The company has not faced any regulatory criticisms or penalties related to information disclosure during the reporting period[135]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section[7]. - The company established a comprehensive risk management framework, completing 242 internal regulations and revising 78 throughout the year[43]. - The company recognizes the risk of policy changes affecting pricing and regulatory frameworks in the water, electricity, and gas sectors[126]. - The company faces natural disaster risks that could impact hydropower and distributed photovoltaic generation due to extreme weather conditions[126]. - The company reported accounts receivable of 604.83 million yuan, representing 28.45% of current assets and 18.81% of revenue, indicating potential bad debt risks[127]. Operational Highlights - The water sales volume reached 99.4941 million cubic meters, an increase of 11.34% compared to the previous year[38]. - The total installed capacity of distributed photovoltaic reached 172.02 MW, with an addition of 126.04 MW during the year[38]. - The company completed 20 infrastructure projects and successfully put 4 major projects into operation[39]. - The annual power generation of Xinjiang Aizhong Energy reached 708.79 million kWh, setting a new historical record[40]. - The company achieved value-added service revenue of RMB 10.71 million in 2024[42]. - The company’s maximum power load reached 718,000 kW, and the maximum daily water supply was 411,400 tons[39]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 8.54 million CNY in environmental protection during the reporting period[185]. - The total discharge of Chemical Oxygen Demand (CODcr) for 2024 was 96.02 tons, well below the annual limit of 438 tons[187]. - The company has established a mechanism for environmental protection and complies with relevant environmental regulations[186]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[192]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 100.9414 million yuan, benefiting 523,000 people[198]. - The company made a total donation of 120,500 yuan to various public welfare projects, benefiting 409 individuals[198]. Corporate Governance - The company strictly adhered to the regulations of the Shanghai Stock Exchange and maintained a high level of corporate governance, with no violations reported during the period[135]. - The board of directors and supervisory board effectively supervised the company's operations, ensuring compliance and risk management[134]. - The company has established specialized committees within the board to enhance governance and oversight[160]. - The company is focused on improving its internal control and risk management systems as part of its strategic objectives[161]. - The company held three performance briefings during the reporting period, responding to 127 investor inquiries through the Shanghai Stock Exchange's "E Interaction" platform[136]. Employee and Compensation - The total number of employees in the parent company is 222, while the main subsidiaries employ 2,130, resulting in a total of 2,352 employees[166]. - The company has 1,031 retired employees for whom it bears expenses[166]. - The total compensation for the chairman, Yu Zhengjun, during the reporting period was 772,600 CNY[143]. - The total compensation for the general manager was 679,300 CNY[143]. - The total compensation for the independent director, Li Guangjin, was 67,500 CNY[143]. - The total compensation for the supervisor, Zhang Qing, was 633,000 CNY[143]. - The company plans to implement a diversified compensation system, including fixed and variable salary structures, to align employee compensation with organizational and individual performance[168]. - The training plan for 2024 includes 61 offline training sessions and 1,814 participants in online learning, totaling 13,621.28 hours of study[169]. Strategic Initiatives - The company is focusing on the development of distributed photovoltaic projects as a key growth driver, particularly in related industries[123]. - The company plans to leverage external capital and government resources to build industry funds and invest in industrial parks[124]. - The company aims to enhance customer satisfaction and stability through improved service capabilities and effective risk management strategies[126]. - The company plans to expand its market presence and enhance its operational strategies for 2025[165]. - The company is committed to integrating public utilities and providing green low-carbon comprehensive energy services, aiming to enhance market value and profitability[121].