证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-002 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 二、审议通过《关于修订<爱众事业合伙人计划>的议案》 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《四川广安爱众股份有限公司事业合伙人计划管理办法》（修订稿）。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 会议同意定于 2024 年 1 月 25 日下午 14:00 在公司仁爱楼五楼九号会议室召 开 2024 年 ...

监事会认为：公司为全资孙公司重庆光澜新能源有限公司（简称"光澜新能 源"）提供担保的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公 司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于为全资孙公司光澜新能源向银行申请贷款提供担保的 议案》 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-003 四川广安爱众股份有限公司 表决结果：5 票同意；0 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-004 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：重庆光澜新能源有限公司（以下简称"光澜新能源"）； 光澜新能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川爱众综合能源技术服务有限公司的全资子公司，本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为光澜新能源提供的担保金额：1.31 亿元。截至本公告披露日，已 实际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 为顺利推进公司全资孙公司光澜新能源 50MW 分布式光伏发电项目建设， 公司拟为光澜新能源向中国农业银行重庆渝北支行申请的攀华集团 50MW 分布 式光伏发电项目固定资产贷款 1.31 亿元提供担保。 2024 年 1 月 9 日公司以通讯方式召开了第七届董事会第十三次会议，审议 并通过《关于为全资孙公司光澜新能源向银行申请贷款提 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-006 四川广安爱众股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，四川广安爱众股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事李光金受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 拟于 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事李光金，其基本情况如下： 1.李光金，男，独立董事候选人，58 岁，汉族，民革，博士，曾在西南交通 大学经济管理学院工作，曾任四川联合大学管理工程系科研秘书、管理科学与工 程系副系主任，四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工 商联专职副主席，省商会副会长。目 ...

注： 四川广安爱众股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 占授予限制性股 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) 票总量的比例 | | | | | 额的比例 | | 核心骨干人员（共 180 人） | 3,245.28 100% | 2.63% | | 73 | 刘仕荣 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 74 | 刘小平 | 核心骨干人员 | | 75 | 刘洋 | 核心骨干人员 | | 76 | 刘永炬 | 核心骨干人员 | | 77 | 刘玉君 | 核心骨干人员 | | 78 | 刘智华 | 核心骨干人员 | | 79 | 柳月 | 核心骨干人员 | | 80 | 龙光文 | 核心骨干人员 | | 81 | 龙强 | 核心骨干人员 | | 82 | 龙小波 | 核心骨干人员 | | 83 | 罗刚 | 核心骨干人员 | | 84 | 罗华林 | 核心骨干人员 | | 85 | 马云东 | 核心骨干人员 | | 86 | 欧居修 ...

四川广安爱众股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[2018]第 148 号）（以下简称"《管理办 法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号文）（以下简称"《试行办法》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号文）（以下简称"《规范通知》"）， 参考《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号） 本激励计划所确定的激励对象均为公司核心骨干人员。所有激励对象必须在 本激励计划授予时于公司（含合并报表分、子公司）任职并已与公司签署了劳动 合同或聘任合同。本激励计划涉及的激励对象不包括董事、高级管理人员、独立 董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。也均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，且均 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-005 四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司仁爱楼 5 楼 9 号会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-001 四川广安爱众股份有限公司 关于股权激励事项获得广安市广安区人民政府 批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 26 日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容请详见公 司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 近日，公司收到四川爱众发展集团有限公司转发的广安市广安区人民政府 （以下简称"广安区政府"）出具的《关于对四川广安爱众股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的批复》（广安区府函〔2023〕116 号）。广安区政府原则 同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划，按相关规定完善程序后组织实施。 公司本次股权激励事项尚需提交股东大会审议，公司将根据该事项的进展情 况，及时履行信息披露 ...

四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼 邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 康达法意字[2023]第 5346 号 二〇二三年十二月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHAN 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHEHAOTE 厦门 XIAMEN 长沙 CHANGSHA 重庆 CHONGQING 郑州 ZHENGZHOU ...

四川广安爱众股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[2018]第 148 号）（以下简称"《管理办 法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号文）（以下简称"《试行办法》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号文）（以下简称"《规范通知》"）， 参考《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号） （以下简称"《工作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《四川广安爱 众股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定公司 2023 年限 制性股票激励计划。监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》""本次激励计划"）相关事项认真核实后，发表如下 意见： 一、关于公司《2023 年限制性 ...