四川广安爱众股份有限公司 信息披露事务管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为规范四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保公司信息披 露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级 管理人员； （五）公司各部门以及各控股子公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的 大股东； （七）公司的其他关联人； — 1 — （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 公司控股子公司及控制的其他主体发生本制度规定的 相关重大事项，视同公司发生的重大事项，公司应当履行 信息披露义务。 公司参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公 司证券 ...

四川广安爱众股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 目的和依据 为进一步完善四川广安爱众股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理结构，保障全体股东特别是中小股东及利 益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 适用范围 本细则仅适用于公司独立董事专门会议。 第三条 名词解释 独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事专门会议：指由公司全部独立董事参加的会 议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 第五条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事 专门会议。公司原则上在会议召开前 3 日通知全体独立董 事并提供相关资料和信息。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上的独立董事 出席方可举行。 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议， 因故不能出席会议的，应当事 ...

第三条 名词解释 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 四川广安爱众股份有限公司 独立董事管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为进一步完善四川广安爱众股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进规范运作，保障独立非执行董 事（以下简称"独立董事"）依法独立行使职权，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司独立董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 基本原则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司 — 1 — 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第五条 独立董事不得少于董事总人数的三分之一， 其中至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-070 四川广安爱众股份有限公司 2023 年 1-9 月生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、水务板块 | 项 目 | 2022 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、购水量（万立方米） | 7694.32 | 8020.66 | | 4.24% | | 2、售水量（万立方米） | 6358.82 | 6525.56 | | 2.62% | | 其中，各子公司售水情况： | | | | | | 广安水务 | 2213.20 | 2237.35 | | 1.09% | | 前锋水务 | 461.07 | 498.36 | | 8.09% | | 岳池水务 | 1159.69 | 1204.31 | | 3.85% | | 华蓥水务 | 638.21 | 658.63 | | 3.20% | | 武胜水务 | 864. ...

四川广安爱众股份有限公司 突发风险事件信息披露应急处理管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据：为建立起快速反应和应急处理机制， 妥善应对信息披露事务工作过程中面临的突发风险事件，依据 《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所信息披露直通车 业务指引》《上海证券交易所信息披露业务手册》《上海证券交 易所纪律处分和监管措施实施办法》等相关法律、法规及《公 司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公 司实际，特制定本管理办法。 第二条 适用范围：本办法适用于公司总部及下属子公司。 第三条 名词解释 突发风险事件信息披露应急处理：指对公司生产经营过程 中的突发风险事件或资本市场中突发的有关公司的危机事件 的信息披露应急处理。 上述突发风险事件包括不限于具备或即将具备以下特征 （或判断标准）： （一）投资者的质疑已严重影响到公司正常经营甚至无法 — 1 — 继续经营； （二）公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区 域性甚至全国性影响； （三）有可能导致或转化为严重影响公司稳定的情况； （四）报刊、媒体对公司问题集中报导，公司在 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-069 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司监事会 ...

四川广安爱众股份有限公司 重大事项内部报告制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范四川广安爱众股份有限公司（以下简称 "公司"）重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、各 分支机构和公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东的重大事项内部报告流程，确保公司真实、及时、准 确、完整、公平地进行内部审议和信息披露，切实维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的重大事项是指本公司各部门、子公 司及公司股东发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事项。 第三条 公司重大事项内部报告义务人（以下简称"报告 义务人"）包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东和公司的关联人； — 1 — （四）其他可能知情的内部人士。 第四条 报告义务人为重大事项内部报告第一责任人，负 有向董事会秘书报告其职权范围内所知重大事项的义务。 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-068 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过 以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 三、审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》 具体内容详见上海证券交易 ...

四川广安爱众股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为强化公司董事会决策功能,做到事前控制,专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督,根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等相关规定，特制定本细则。 第二条 适用范围 本细则适用于公司董事会审计委员会，规定了董事会 审计委员会的人员构成、职责权限、工作程序等。 第三条 审计委员会的性质和任务 （一）董事会审计委员会是董事下设的专门委员会， 是经董事会批准设立。 （二）负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第四条 公司设立审计工作组，由公司内部审计部门、 董事会办公室相关人员组成，负责承担董事会审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员构成与职责权限 第五条 人员构成 — 1 — （一）审计委员会成员由三至五名董事构成,独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 （二）审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）审计委员会设主任委员（以下简 ...

四川广安爱众股份有限公司 对外信息报送和使用制度（修订稿） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司及子公司。 第三条 关键术语解释 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公 司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书 负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助 董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口 单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 — 1 — 第一章 总则 第一条 目的和依据：为了进一步加强四川广安爱众 股份有限公司（以下"公司"）信息披露工作的管理，规范公 司对外信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，避免 内幕交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 第二章 对外信息报送与使用管理 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信 息披露内控制度的要求，对公司 ...