证券代码：广安爱众 证券简称：600979 公告编号:2024-065 四川广安爱众股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事李光金先生的书面辞职报告。李光金先生于 2018 年 9 月 11 日起连续担任公司 独立董事即将满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事及董事 会提名与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员的职务， 辞职后李光金先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李光金先生未 持有公司股份。 李光金先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合 相关规定，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资 格履职前，李光金先生仍将按照有关法律法规及公司《章程》的规定，继续履行 独立董事及董事会相关专门委员会的相应职责。公司将尽快完成独立董事的补选 工作。 李 ...

证券代码：广安爱众 证券简称：600979 公告编号:2024-064 四川广安爱众股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度 报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 13：00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 13:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：网络互动 三、参加人员 董事长余正军先生；副总经理 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600979 公司简称：广安爱众 四川广安爱众股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 242 2024 年半年度报告 重要提示 (1).本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (2). 公司全体董事出席董事会会议。 (3). 本半年度报告未经审计。 (4).公司负责人余正军、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）方景云声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (5).董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 (6). 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 (7).是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 (8). 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 (9). 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 (10). 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-063 四川广安爱众股份有限公司 关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人 1：重庆碳博能源科技有限公司（简称"重庆碳博能源"）。重庆碳 博能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川爱众综 合能源技术服务有限公司（以下简称"爱众综合能源"）的全资子公司。本次担保 不构成关联担保。 被担保人 2：爱众综合能源。爱众综合能源为公司的全资子公司，本次担保 不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.爱众综合能源为重庆碳博能源的分布式光伏发电项目贷款提供连带责任 担保，担保金额为人民币 700 万元，担保期限 10 年。截止公告披露日，爱众综 合能源实际为重庆碳博能源提供的担保余额为 0 万元。 2.公司为爱众综合能源的第四批分布式光伏发电项目贷款提供连带责任担 保，担保金额为人民币 4500 万元，担保期限 15 年。截止公告披露日，公司实际 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-062 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 13 日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人， 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 监事会认为：本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务 发 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-060 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川省广安爱众水务有限责任公司（以下简称"广安水务"）；广 安水务为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，本次 担保不构成关联担保。 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司广安水务提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为广安水务项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3600 万元。截止公告披露日，公司实际为广安水务提供的担保余额为 1000 万元 （不含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、对外担保情况概述 （一）担保情况 近日，公司已完成与中国建设银行股份有限公司广安分行（以下简称"广安 分行"）关于《本金最高额保证合同》的签订，公司为广安水务在广安分行申请 的人民币 3600 万元的项目贷款提供连带责任保证担保。 （二）本次担保已履行的内部决策 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-059 四川广安爱众股份有限公司 关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司四川 省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称"爱众新能源"）提供的 1000 万元的财务资助展期，期限为 1 年，年利率为 3.87%。 本事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 3.统一社会信用代码：91511602MA62B0TX42 4.注册地址：广安市广安区渠江北路 44 号 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司爱众新能源业务发展，满足其资金周转及正常生产经 营需要，发挥公司总部资金集中管理优势，在不影响公司自身正常经营的情况下， 公司拟向爱众新能源提供的1000万元的财务资助展期（该笔财务资助将于2024 年8月9日到期），期限1年，年利率为3.87%。 2024 年 8 月 8 日公司以通讯方式召开了第七 ...

四川广安爱众股份有限公司 组织机构与岗位管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为规范四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）职 能管理，优化职能配置，科学建构公司组织机构与岗位体系， 合理、有效地配置人力资源，明确员工职业发展通道，激发员 工学习成长与干事创业活力，以保证公司战略目标的实现，特 制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司总部及下属子公司。政策、法规对个别 特定组织机构或岗位设置有明确规定的，以政策、法规的规定 为准。 第三条 关键术语 组织机构：指为实现公司战略目标，以分工与协同为基础， 以业务链与职能链为依据，通过横向分工与纵向授权将公司业 务与职能划分为不同的业务与职能单位。 岗位：指为保障公司业务与职能运行效率，以因事因责、 精简高效为原则，通过对组织职能进一步细分，形成公司最小 的业务或职能单元。 — 1 — 职类：指在充分考虑公司业务运营对各类人员专业化要求 的基础上，按任职者需要的知识、技能要求以及工作责任的相 似性区分出来的岗位类别。如管理类、专业类、技能操作类。 同一职类要求任职者需具备的能力种类、履行的功能相同或相 似。 岗级：指根据岗位价值评估结果 ...

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开， 本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的规定。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-058 监事会认为：公司拟向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（简称 "爱众新能源"）提供的财务资助展期的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》有关规定，本次财务资助展期事项的风险处于公司可控范围之内， 公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股 东、特别是中小股东的利益。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-057 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。 本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助展期的议案》 会议同意公司拟向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（简称 "爱众新能源"）提供的 1000 万元的财务资助展期，期限 1 年，年利率 3.87%。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广 安爱众股份 ...