重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-008 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,304,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8676 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余正军先生主持，采用现场与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：仁爱楼 5 楼 9 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

证券简称：广安爱众 证券代码：600979 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的批准与授权 5 | | | 五、独立财务顾问意见 6 | | | （一）权益授予条件成就的说明 | 6 | | （二）本次授予情况 | 8 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 | 11 | | （四）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川广安爱众股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由广安爱众提供，本激励 3/12 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-011 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 监事会认为：公司本次获授限制性股票的 180 名激励对象均为公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要中确定的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》等有关法律法规、法规和规范性文件规定，其作为本激 励计划激励对象的主体资格 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-012 四川广安爱众股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开第 七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为《公司2023年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）等规定 的限制性股票授予条件已经成就，同意确定限制性股票的授予日为2024年1月25 日，以2.10元/股的授予价格向符合条件的180名激励对象授予3,245.28万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2023年12月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-010 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过 以下议案： 一、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激 励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 25 日为授予日，向 180 名激励对象授予 3,245.28 万股限制性股票，授予价格为 2.10 元/股。 具 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1．现场时间：2024 年 1 月 25 日 14:00 2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司仁爱楼 5 楼 9 号会议室 三、出席或列席会议人员 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | 3 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | 4 | | 关 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月26日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"激励计划" 或"本激励计划"）等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核 查，相关情况如下： 一、公示情况 1.公示内容：公司A股限制性股票激励计划激励对象名单 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-007 四川广安爱众股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 2.公示时间：2023年12月29日至2024年1月7日 3.公示方式：内部网站 4.公司结果：截止公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象主体资格 的合规性提出 ...

四川广安爱众股份有限公司 事业合伙人计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的 进一步建立健全广安爱众多层次、多方式激励机制， 实现公司持续、健康发展，推动公司在市场化新业务领域 开疆拓土，激发优秀人才的动力与能量，促进新业务核心 员工从"职业经理人"向"合伙人"转变，为客户、员工、公 司及社会创造更大价值。根据《公司法》《合伙企业法》 以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《公司对外投资管理制度》等的规定，特制定本 办法。 第二条 名词解释 事业合伙人计划：指公司核心员工作为公司合伙人， 通过成立合伙企业，与公司共同投资新业务或新项目成为 标的项目公司股东，享有收益和承担风险的计划。 合伙人：指根据本办法规定有资格参与广安爱众事业 合伙人计划的公司核心员工，合伙人分为普通合伙人和有 限合伙人。 合伙企业：指合伙人出资设立，与公司共同投资新业 务或新项目的法律实体。 标的项目公司：指公司核心员工成立的合伙企业与公 司共同投资的项目公司。 第三条 基本原则 （一）依法合规原则。爱众事业合伙人计划严格按照 法律、行政法规以及公司章程的规定履行程序。 （二）公平公正公允原则。坚持规范操 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-002 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 二、审议通过《关于修订<爱众事业合伙人计划>的议案》 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《四川广安爱众股份有限公司事业合伙人计划管理办法》（修订稿）。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 会议同意定于 2024 年 1 月 25 日下午 14:00 在公司仁爱楼五楼九号会议室召 开 2024 年 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-004 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：重庆光澜新能源有限公司（以下简称"光澜新能源"）； 光澜新能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川爱众综合能源技术服务有限公司的全资子公司，本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次公司为光澜新能源提供的担保金额：1.31 亿元。截至本公告披露日，已 实际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 为顺利推进公司全资孙公司光澜新能源 50MW 分布式光伏发电项目建设， 公司拟为光澜新能源向中国农业银行重庆渝北支行申请的攀华集团 50MW 分布 式光伏发电项目固定资产贷款 1.31 亿元提供担保。 2024 年 1 月 9 日公司以通讯方式召开了第七届董事会第十三次会议，审议 并通过《关于为全资孙公司光澜新能源向银行申请贷款提 ...