证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-030 北矿科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会 承接， 《北矿科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《北矿科技股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款进行修订，公司其他各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起解除职务。在此之前，公司现任第八届监事会仍将严格按照有关法律法 规和《公司章 ...

General Principles - The rules are established to standardize the decision-making process of the board of directors of Beikong Technology Co., Ltd. and to enhance the board's operational efficiency and decision-making quality [1][2] - The board is responsible to the shareholders' meeting and exercises powers granted by laws, regulations, and the company's articles of association [1][2] Composition and Responsibilities of the Board - The board consists of nine directors, including three independent directors [4] - The board is responsible for strategic decision-making, risk management, and executing resolutions from the shareholders' meeting [6][7] - The board has the authority to convene shareholders' meetings, execute resolutions, and approve annual financial statements among other responsibilities [6][7] Committees and Delegation - The board establishes various committees, including the audit committee and the remuneration and assessment committee, with independent directors in majority roles [2][3] - The board can delegate certain powers to the chairman, general manager, or other committees within its authority [2][3] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year, with provisions for calling temporary meetings under specific circumstances [10][11] - Meeting notifications must be sent out in advance, with specific requirements for both regular and temporary meetings [12][13] Voting and Decision-Making - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors [18] - Decisions are made based on majority votes, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [26][28] Record Keeping and Confidentiality - Detailed records of meetings, including attendance and voting results, must be maintained for at least ten years [39][40] - Board members are required to keep the contents of resolutions confidential until officially disclosed [37][38]

北矿科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年 度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36 号——关联方披露》 ...

北矿科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第六条 公司董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定， 行使对外担保的决策权。超过《公司章程》规定董事会审批权限的，董事会应当 提出预案，并报股东会批准。董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事 项。 第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过，应在董事会审议通 过后提交股东会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《北矿科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司 ...

董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，建立完善有效的激励与约束机制， 充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员（包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总工程师等由董事会聘任的高级管理人员）。 公司党委书记、党委副书记、纪委书记参照本办法执行。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配以公司经营情况为基础，根据经 营计划完成情况及分管工作完成情况，遵循以下原则分配： 北矿科技股份有限公司 （一）坚持责、权、利相统一的原则； （二）坚持长期激励与短期激励相结合的原则； （三）坚持标准公开、程序公开、分配公正的原则。 第二章 薪酬与考核管理 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级 ...

北矿科技股份有限公司 募集资金管理办法 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市 ...

北矿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，全部为外部董事，其中独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

北矿科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会和公司 治理）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 董事会战略与 ...

第三条 审计委员会委员在年度报告编制和审议期间负有保密义务。在年度报 告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏公司年度报告情况； 并督促年审会计师及相关人员履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为发生。 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）在年报编制和披露过程中的监督作用，确保信息披露的真实、 准确、完整和及时，根据中国证监会相关规定以及《北矿科技股份有限公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职 责，勤勉尽责。 第十二条 审计委员会上述的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由 相关当事人签字。 第四条 审计委员会应与负责年报审计工作的会计师事务所协商确定年度财 务报告审计工作的时间安排。 第十三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创 ...

北矿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...